前进科技:2024年度独立董事述职报告(孙晓鸣)

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-008
浙江前进暖通科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
本人作为浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表审查意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 2024 年度出席董事会、列席股东会情况
2024 年度公司共召开了 10 次董事会、4 次股东会。本人不存在无故缺席、
连续两次不亲自出席会议的情况，具体出席会议情况如下：
独立董事 应出席董事 现场或通讯表 委托出席董 缺席董事会 列席股东
姓名 会会议次数 决出席董事会 事会会议次 会议次数 会次数
会议次数 数
孙晓鸣 10 10 0 0 4
二、 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，本人为提名委员会、薪酬与考核委员会成员，并担任薪酬与考
核委员会召集人。2024 年度，公司共召开 2 次董事会提名委员会会议，1 次董事
会薪酬与考核委员会会议，5 次独立董事专门会议，本人均亲自出席并认真审议
各项议案，本人出席董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情况如下：
会议类型 会议届次 审议内容
第三届董事会提名 1、《关于审查公司财务负责人候选人的议案》
董事会提名委 委员会第一次会议
员会 第三届董事会提名 1、《关于审查公司董事会秘书候选人的议案》
委员会第二次会议
董事会薪酬与 董事会第三届薪酬 1、《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》
考核委员会 与考核委员会第二 2、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
次会议
第三届董事会第一
次独立董事专门会 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》
议
第三届董事会第二 1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
次独立董事专门会 案》
议 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
1、《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红
事项的议案》
独立董事专门 第三届董事会第三 2、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
会议 次独立董事专门会 报告的议案》
议 3、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
的议案》
4、《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》
5、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
第三届董事会第四 1、《关于变更部分募投项目实施地点及增加投资总额的议
次独立董事专门会 案》
议
第三届董事会第五 1、《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
次独立董事专门会 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
议 专项报告的议案》
三、 行使独立董事特别职权的情况
2024 年度，本人不存在独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、
咨询或者核查的情况；不存在提议召开董事会会议、向董事会提议召开临时股东
会的情况。
四、 与内外部审计机构的沟通情况

2024 年度，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，特别在年
报审计期间，与会计师事务所对审计计划、年度经营情况、重要事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
五、 与中小股东的沟通交流情况
2024 年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加公司董事会、
股东会、独立董事专门会议等方式与中小股东进行沟通交流、了解公司经营情况，认真审议各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。日常密切关注公司信息披露情况，督促公司严格依照相关法律法规履行披露义务，确保披露信息的公平性，维护公司股东，尤其是中小股东的利益。
六、 现场工作情况
2024 年度，本人在公司的现场工作时间累计 19 天，通过参加董事会、股东
会、董事会专门委员会、独立董事专门会议及不定期的现场办公等形式，充分了解公司生产经营、财务管理、内部控制及募投项目进展等情况。在日常工作中与公司其他董事、监事、高级管理人员等保持良好沟通，及时掌握公司的生产经营动态和治理情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，有效地履行了独立董事的职责。
七、 其他事项
作为独立董事，本人认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参与各监管部门举办的相关培训活动，加强自身学习，了解监管要点，不断提高自己的履职能力，更好地履行独立董事职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东权益。
2025 年本人将继续严格按照法律法规的要求，坚持勤勉审慎、客观尽责的
工作原则，利用自己的专业知识和实践经验为公司提供积极、有效的意见和建议，助推公司高质量发展，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
浙江前进暖通科技股份有限公司
独立董事：孙晓鸣
2025年4月29日