前进科技:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-004
浙江前进暖通科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：董事长杨杰先生
6.会议列席人员：高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理杨杰先生代表公司管理层向董事会作 2024 年度总经理工作报
告，报告内容包括公司 2024 年度经营情况，主要财务数据及财务指标，2024
年度工作回顾及 2025 年度工作重点等。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2024 年，公司董事会依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，从维 护公司利益和广大股东权益出发，履行了股东会赋予的职责，规范运作、科学 决策，积极推动公司持续、稳定地发展。公司董事长杨杰先生代表董事会就 2024 年度董事会工作情况做了详细报告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《北 京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》《北京证 券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》等有关要求， 公司结合 2024 年度实际经营情况依法编制了公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《2024 年年度报告摘要》
（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2024年年度报告及其摘要中财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
公司独立董事分别对 2024 年度的工作进行总结，并形成了《2024 年度独
立董事述职报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（孙晓鸣）》（公告编号： 2025-008）、《2024 年度独立董事述职报告（许家武）》（公告编号：2025-009）、 《2024 年度独立董事述职报告（王绪强）》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定和要 求，结合独立董事许家武先生、孙晓鸣先生、王绪强先生出具的《2024 年度独 立董事关于独立性自查情况报告》，公司董事会出具了《董事会关于独立董事 独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项 报告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司 2024 年度财务会计报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，并出具了天职业字[2025]7492 号标准无保留意见的审计报告。公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司财务会计报告数据，编制了《2024 年 度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据本行业发展情况结合公司实际，以公司 2024 年度的经营业绩为
基础，编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：
为加强投资回报，提升上市公司质量，且综合考虑公司目前资金现状、未 来经营计划对资金需求等因素，董事会建议了 2024 年度公司利润分配方案。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
公司 2024 年度财务会计报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计并出具了标准无保留意见的审计报告，董事会审议后批准报出。具体内容 详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年 度审计报告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-014）和《内部控制审计报告》 （公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 9 号——募集资金管理》《公司章程》等有关规定，对 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况进行了自查，编制了公司《2024 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。中介机构意见或鉴证具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国投证券股份有限公司关于浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》（公告编号：2025-017）和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-018）。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2025- 019）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会