四川九洲:四川九洲电器股份有限公司2024年度股东大会决议公告
公告时间:2025-04-29 20:19:54
证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2025027
四川九洲电器股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间:
现场会议召开时间:2025 年 4 月 29 日 14:30
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年4月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年4月29日9:15至2025年4月29日15:00期间的任意时间。
2.召开地点:四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器股
份有限公司会议室。
3.召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4.召集人:四川九洲电器股份有限公司董事会
5.主持人:董事长杨保平先生因公出差,经半数以上董事共
同推举,由董事程旗女士主持本次会议。
本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
6.会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表 1,037名,代表股份
503,434,326股,占公司有表决权股份总数的49.2209%。其中:现场出席股东大会的股东及股东代理人2名,代表股份486,907,388股,占公司有表决权股份总数的47.6050%;通过网络投票的股东及代理人1,035名,代表股份16,526,938股,占公司有表决权股份总数的1.6158%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议,北京金杜(成都)律师事务所周敏、刘子菡律师见证了本次会议。
公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职报告。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,审议了以下议案:
1.审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果:同意502,918,226股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8975%;反对432,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0859%;弃权83,400股(其中,因未
投票默认弃权29,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0166%。
2.审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意 502,895,826 股,占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.8930%;反对 455,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0905%;弃权 82,800 股(其中,因未投票默认弃权 31,800 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0164%。
3.审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》
表决结果:同意502,879,826股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8899%;反对498,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0989%;弃权56,500股(其中,因未投票默认弃权7,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%。
其中中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)的表决情况:同意15,972,538股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6449%;反对498,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.0132%;弃权56,500股(其中,因未投票默认弃权7,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3419%。
4.审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意502,905,026股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8949%;反对458,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0911%;弃权70,600股(其中,因未投票默认弃权16,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0140%。
5.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意 502,905,926 股,占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.8950%;反对 431,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0858%;弃权 96,500 股(其中,因未投票默认弃权 44,600 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0192%。
6.逐项审议通过《关于公司回购注销部分股份的议案》
6.01 回购股份的目的
表决结果:同意 503,136,126 股,占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.9408%;反对 211,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0419%;弃权 87,200 股(其中,因未投票默认弃权 40,900 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0173%。
其中中小股东的表决情况:同意 16,228,838 股,占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1957%;反对211,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2767%;弃权 87,200 股(其中,因未投票默认弃权 40,900
股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5276%。
本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6.02 回购股份符合相关条件
表决结果:同意503,136,926股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9409%;反对209,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0415%;弃权88,400股(其中,因未投票默认弃权39,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%。
其中中小股东的表决情况: 同意 16,229,638 股,占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2005%;反对209,000 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.2646%;弃权 88,400 股(其中,因未投票默认弃权 39,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5349%。
本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6.03 回购股份的方式、价格区间
表决结果:同意503,117,326股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9370%;反对226,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0450%;弃权90,300股(其中,因未
投票默认弃权39,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179%。
其中中小股东的表决情况:同意 16,210,038 股,占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.0819%;反对226,700 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3717%;弃权 90,300 股(其中,因未投票默认弃权 39,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5464%。
本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及
拟用于回购的资金总额
表决结果:同意503,121,926股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9379%;反对218,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0434%;弃权94,100股(其中,因未投票默认弃权39,900股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0187%。
其中中小股东的表决情况:同意 16,214,638 股,占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1098%;反对218,300 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3209%;弃权 94,100 股(其中,因未投票默认弃权 39,900股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.5694%。
本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6.05 回购股份的资金来源和获得回购股份融资支持相关情
况
表决结果:同意503,124,326股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9384%;反对219,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0436%;弃权90,500股(其中,因未投票默认弃权39,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0180%。
其中中小股东的表决情况:同意 16,217,038 股,占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.1243%;反对219,500 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3281%;弃权 90,500 股(其中,因未投票默认弃权 39,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5476%。
本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6.06 回购股份的实施期限
表决结果:同意503,086,126股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9308%;反对253,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0504%;弃权94,400股(其中,因未
投票默认弃权40,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0188%。
其中中小股东的表决情况: 同意 16,178,838 股,占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8931%;反对253,800 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5357%;弃权 94,400 股(其中,因未投票默认弃权 40,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5712%。
本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6.07 回购股份后依法注销的相关安排,以及防范侵害债权人
利益的相关安排
表决结果:同意503,139,626股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9415%;反对215,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0428%;弃权79,100股(其中,因未投票默认弃权39,700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0157%。
其中中小股东的表决情况:同意 16,232,338 股,占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.2169%;反对215,600 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3045%;弃权 79,100 股(其中,因未投票默认弃权 39,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.4786%。
本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6.08 办理本次回购股份事宜的具体授权