阳光诺和:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-034
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
普通股股东人数 47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,233,730
普通股股东所持有表决权数量 38,233,730
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 34.1373
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.1373
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,220,899 99.9664 10,101 0.0264 2,730 0.0071
2、议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,220,899 99.9664 10,101 0.0264 2,730 0.0071
3、议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）
普通股 38,220,899 99.9664 10,101 0.0264 2,730 0.0071
4、议案名称：《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,214,969 99.9509 16,031 0.0419 2,730 0.0071
5、议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,220,899 99.9664 10,101 0.0264 2,730 0.0071
6、议案名称：《关于公司 2024 年度关联交易确认以及 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 2,766,840 99.3107 16,474 0.5913 2,730 0.0980
7、议案名称：《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,220,899 99.9664 10,101 0.0264 2,730 0.0071
8、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 2,765,183 99.2512 18,131 0.6508 2,730 0.0980
9、议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,159,061 99.8047 71,939 0.1882 2,730 0.0071
10、议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,220,899 99.9664 10,101 0.0264 2,730 0.0071
11、议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,218,799 99.9609 12,201 0.0319 2,730 0.0071
12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,212,426 99.9443 18,574 0.0486 2,730 0.0071
13、议案名称：《关于选举独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,220,899 99.9664 10,101 0.0264 2,730 0.0071
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 30,897,300 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%普 7,070,386 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下 247,283