航发科技:中国航发航空科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2025-16
中国航发航空科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日
（二）股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 327
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 124,879,325
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 37.8273
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长丛春义先生主持本次会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》等规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，公司独立董事毛中根先生另有工作安排，未出
席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事王录堂、林天宇另有工作安排，未出席本
次会议；
3、董事会秘书熊奕先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《2024 年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 124,797,624 99.9345 47,601 0.0381 34,100 0.0274
2、 议案名称：关于审议《2024 年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 124,797,024 99.9340 48,701 0.0389 33,600 0.0271
3、 议案名称：关于审议《2024 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 124,796,624 99.9338 48,401 0.0387 34,200 0.0275
4、 议案名称：关于审议《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 124,795,124 99.9326 45,201 0.0361 38,900 0.0313
5、 议案名称：关于审议《2024 年度资产减值准备方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 124,772,124 99.9142 58,901 0.0471 48,200 0.0387
6、 议案名称：关于审议《2025 年度经营计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 124,792,224 99.9302 44,301 0.0354 42,800 0.0344
7、 议案名称：关于审议《2025 年度固定资产投资计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 124,781,424 99.9216 49,201 0.0393 48,700 0.0391
8、 议案名称：关于审议《2024 年度利润分配及公积金转增股本计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 124,811,624 99.9457 33,301 0.0266 34,400 0.0277
9、 议案名称：关于审议《2024 年度关联交易计划执行情况及 2025 年度关联交
易计划》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,335,147 98.3918 53,201 0.9811 34,000 0.6271
10、 议案名称：关于审议《2024 年度董事会费用决算及 2025 年度董事会费
用预算》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 124,771,324 99.9135 69,501 0.0556 38,500 0.0309
11、 议案名称：关于审议《2025 年度公司独立董事津贴标准》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 124,756,724 99.9018 106,301 0.0851 16,300 0.0131
12、 议案名称：关于审议《续签金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 4,820,347 88.8977 561,901 10.3626 40,100 0.7397
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于审议《2024 5,864,
5 年度资产减值准 819 98.2065 58,901 0.9862 48,200 0.8073
备方案》的议案

关于审议《2024
8 年度利润分配及 5,904, 98.8663 33,301 0.5576 34,400 0.5761
公积金转增股本 319
计划》的议案
关于审议《2024
年度关联交易计 5,335,
9 划执行情况及 147 98.3918 53,201 0.9811 34,000 0.6271
2025 年度关联交
易计划》的议案
关于审议《续签金 4,820, 561,90
12 融服务协议》的议 347 88.8977 1 10.3626 40,100 0.7397
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案序号 9 、12 属于特别决议，由出席会议的股东三分之二表决通过的。
议案序号 9 、12 属于关联交易的事项，出席本次会议的股东中国航发成都
发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院由实际控制人中国航空发动机集团公司控制，属于关联股东，表决时进