中广天择:中广天择2024年度董事会工作报告

中广天择传媒股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，发挥独立董事独立性，规范运作、科学决策，围绕总体发展目标，积极推动各项业务顺利有序开展，保障了公司的正常运营和可持续发展，充分维护了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司共召开了 6 次董事会，全体董事会成员本着对公司和股东负
责的精神，在股东大会决议及授权范围内，认真履行职责，依法依规召集召开重要会议，对公司经营情况、制度建设等重大事项进行审议和决策，并根据信息披露要求，完成了定期报告和临时公告的披露工作，确保向股东和潜在投资者提供真实、准确、完整的公司经营信息。会议具体情况如下：
会议时间 届次 会议议题
1、《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的议案》
2、《关于公司 2023 年高管薪酬考核情况及制定 2024
年高管薪酬考核办法的议案》
3、《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2024 年 4 月 9 日 第四届董事会
第八次会议 4、《关于审议<2023 年度独立董事履职报告>的议案》
5、《关于审议<2023 年度董事会审计委员会履职情
况报告>的议案》
6、《关于审议 2023 年度会计师事务所履职情况评估
报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告的议案》

7、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
8、《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》
9、《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度
财务预算报告的议案》
10、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
11、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
12、《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》
13、《关于制定<公司全面风险管理制度>的议案》
14、《关于制定<公司合规管理制度>的议案》
15、《关于制定<公司投资管理办法>的议案》
16、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 4 月 29 日 第四届董事会 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
第九次会议
1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司增加经营范围的议案》
3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
2024 年 8 月 28 日 第四届董事会 案》
第十次会议 4、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会
议事规则>的议案》
5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
2024 年10月 29 日 第四届董事会 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第十一次会议
2024 年11月 22 日 第四届董事会 1、《关于审议公司 2024 年度“提质增效重回报”行
第十二次会议 动方案的议案》
2024 年12月 12 日 第四届董事会 1、《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金进行投资
第十三次会议 理财的议案》

2、《关于公司 2025 年度银行融资及相关授权的议案》
3、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了 3 次股东大会。具体情况如下：
会议时间 届次 会议议题
1、《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2023 年度独立董事履职报告>的议案》
2024年4月 2023 年年度股 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预
30 日 东大会 算报告的议案》
5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于选举监事会非职工代表监事的议案》
1、《关于公司增加经营范围的议案》
2024年9月 2024 年第一次 2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
20 日 临时股东大会 3、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》
4、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1、 《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金进行投资理财
2024 年 12 2024 年第二次 的议案》
月 30 日 临时股东大会 2、 《关于公司 2025 年度银行融资及相关授权的议案》
上述股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会和管理层严格执行了股东大会决
议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司治理水平持续提升和稳健发展。
（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
2024 年度，董事会下设各专门委员会，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，共召开了 5 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会、1 次节目编委会和 2 次战略委员会，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。具体情况如下：
1、审计委员会召开情况
2024 年度审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均出席。
会议时间 届次 会议议题
1、《关于审议<2023 年年度董事会审计委员会履职情况报
告>的议案》
2、《关于审议 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及
审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
3、《关于审议<公司 2023 年年度内部审计工作报告>的议案》
第四届董事会 4、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
2024 年 3 月 审计委员会
29 日 2024 年第一次 5、《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》
会议
6、《关于公司 2023 年年度财务决算报告及 2024 年年度财
务预算报告的议案》
7、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
第四届董事会 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
2024 年 4 月 审计委员会
26 日 2024 年第二次 2、《审议<公司 2024 年一季度内部审计工作报告>的议案》
会议
1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
第四届董事会
2024 年 8 月 审计委员会 2、《关于公司续聘会计师事务所的议案