深圳能源:董事会决议公告

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-011
公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01
公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1
公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2
公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01
公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2
深圳能源集团股份有限公司
董事会八届三十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届三十三次会议通
知及相关文件已于 2025 年 4 月 18 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全
体董事、监事。会议于 2025 年 4 月 29 日上午以通讯表决方式召开完成。本次会
议应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》（详见公司《2025年第一季度报告》<公告编号：2025-012>），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
此项议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第四次会议审议通
过。
公司监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过了《关于燃气控股向克州能源协议转让克州华辰 100%股权的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
1.交易概述
公司控股子公司深圳能源燃气投资控股有限公司（以下简称：燃气控股）拟以非公开协议方式向其所属控股子公司深能克州能源有限公司（以下简称：克州能源）转让其持有的克州华辰能源有限公司（以下简称：克州华辰）100%股权，股权转让价款为人民币 10,740 万元。燃气控股拟为上述项目按 51%股权比例向克州能源增资人民币 2,193 万元。在克州能源全体股东按股权比例共同向其增资人民币 4,300 万元后，克州能源的注册资本由人民币 2,000 万元增至人民币6,300 万元。
根据公司《章程》，本次事项不需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.燃气控股基本情况
注册日期：2017 年 10 月 26 日。
统一社会信用代码：91440300MA5ETCEU4C。
法定代表人：王钢。
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）。
注册资本：人民币 242,217.5456 万元。
注册地址：深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路 2068 号华能大厦3301（整层）。
经营范围：货物进出口（专营专控商品除外）、技术进出口；贸易代理、能源技术咨询服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。销售、运输、仓储液化天然气及压缩天然气、液化石
油气等；管道燃气投资经营，瓶装燃气经营，汽车（船舶）加气站经营，分布式能源投资经营。
股东情况：公司持有 59.8635%股权，中国石化天然气有限责任公司持有20.00%股权，安徽省天然气开发股份有限公司持有 10.00%股权，GLENCORE ASIAN
HOLDINGS PTE. LTD 持有 7.7514%股权，农银金融资产投资有限公司持有 2.3850%
股权。
3.克州能源基本情况
注册日期：2023 年 9 月 27 日。
统一社会信用代码：91653000MAD0UMTL0A。
法定代表人：孙东山。
企业类型：有限责任公司（国有控股）。
注册资本：人民币 2,000 万元。
注册地址：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市光明街道松他克路北 14院。
经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；燃气汽车加气经营；移动式压力容器/气瓶充装；酒类经营；烟草制品零售；小食杂；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：贸易经纪；销售代理；国内贸易代理；货物进出口；进出口代理；陆地管道运输；危险化学品应急救援服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；润滑油销售；站用加氢及储氢设施销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车修理和维护；非电力家用器具销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；汽车销售；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；票务代理服务；日用百货销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；摩托车及零配件零售；汽车零配件零售；日用品销售；文具用品零售；消防器材销售；家具销售；停车场服务；智能输配电及控制设备销售；光伏发电设备租赁；制冷、空
调设备销售；发电机及发电机组销售；光伏设备及元器件销售；热力生产和供应；工程和技术研究和试验发展；供冷服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：燃气控股持有 51%股权，克州国有资本运营有限责任公司（以下简称：克州资本）持有 49%股权。
克州能源不是失信被执行人。
克州能源最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项 目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（未审计） （未审计）
资产总额 2,148.45 2,100.42
负债总额 132.59 92.70
应收款项总额 - 7.28
或有事项涉及的总额 - -
所有者权益 2,015.86 2,007.72
项 目 2025 年 1-3 月 2024 年
（未审计） （未审计）
营业收入 274.78 688.25
营业利润 8.85 7.60
净利润 8.14 7.47
经营活动产生的现金流量净额 24.23 -150.52
注：克州能源因预付槽车气采购款项导致 2024 年经营活动产生的现金流量净额为负数。
4.克州华辰基本情况
注册日期：2004 年 3 月 12 日。
统一社会信用代码：91653001757682664R。
法定代表人：孙东山。
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
注册资本：人民币 988.02 万元。
注册地址：新疆克州阿图什市光明街道松他克北路 13 号三楼。
经营范围：许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；移动式压力容器/气瓶充装；建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；食品销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有 资金从事投资活动；热力生产和供应；非电力家用器具销售；租赁服务（不含许 可类租赁服务）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；食用农产品零售；日用百 货销售；洗车服务；物业管理；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息 咨询服务）；社会经济咨询服务；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况：燃气控股持有 100%股权。
克州华辰股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉 讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。克州华辰不是失信被执行人。
克州华辰最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项 目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（未审计） （未审计）
资产总额 9,310.95 9,745.17
负债总额 3,076.30 3,357.94
应收款项总额 39.51 119.02
或有事项涉及的总额 - -
所有者权益 6,234.65 6,387.23