广发证券:董事会决议公告

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2025-022
广发证券股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）第十一届董事
会第八次会议通知于 2025 年 4 月 25 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于
2025 年 4 月 29 日在广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 55 楼 5501
会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中非执行董事李秀林先生、尚书志先生，执行董事孙晓燕女士，独立非执行董事梁硕玲女士、黎文靖先生和张闯先生以通讯方式参会。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长林传辉先生主持。
会议审议通过了以下议案：
一、审议关于《广发证券 2025 年第一季度报告》的议案
以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
《广发证券 2025 年第一季度报告》与本公告同时在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。
二、审议关于《广发证券 2025 年第一季度稽核工作报告》的议案
以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
三、审议关于修订《广发证券反洗钱工作管理制度》的议案
以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇二五年四月三十日