云从科技:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688327 证券简称：云从科技
云从科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

2024 年年度股东大会会议资料目录

2024年年度股东大会须知......1
2024年年度股东大会会议议程......3
议案一：《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》......5
议案二：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》......6
议案三：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》......12
议案四：《关于<2024年度财务决算报告>的议案》......16
议案五：《关于为控股子公司提供担保额度的议案》......23
议案六：《关于<2025年度董事薪酬方案>的议案》......24
议案七：《关于<2025年度监事薪酬方案>的议案》......25
议案八：《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》......26
议案九：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》......27
议案十：《关于<2024年度利润分配预案>的议案》......28议案十一：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案》......29
议案十二：《关于续聘会计师事务所的议案》......30
听取：《2024年度独立董事述职报告（周忠惠、周斌、王延峰）》......31
2024 年年度股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序、资料方面的事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前 10 分钟，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会现场会议。
四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，认真履行其法定义务。股东行使上述权利应当遵守大会秩序，每次股东发言和质询的时间原则上不得超过 5 分钟，内容应围绕本次大会的议案。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。股东大会在进行表决时，股东和股东代理人不可进行发言。
六、除符合条件出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟，经主持人同意后方可延长发言时间。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安
排股东发言。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。若在会议召开中存在干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为。会议主持人或公司其他相关人员有权根据《上市公司股东会规则》第二十三条的规定责令其退场。如其不服从，工作人员可采取相应的措施加以制止。
九、与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝任何人在会议现场录音、照相和录像。

2024年年度股东大会会议议程
召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合
现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 15:00
网络投票时间：2025 年 5 月 21 日
本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：上海市浦东新区川和路 55 弄张江人工智能岛 11 号楼会议室
主持人：董事长周曦先生
序号 会议议程
一 参加现场会议人员签到、就座，律师核查参会股东资格
二 宣布参加现场会议的股东代表及代表股数；介绍公司参会董事、监事及列席高级管
理人员；主持人宣布大会正式开始
三 主持人提名监票人、计票人，由过半数参会股东举手表决通过
宣读议案，提请股东审议如下议案：
非累积投票议案：
议案 1：《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
议案 2：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
议案 3：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
议案 4：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
议案 5：《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
四 议案 6：《关于<2025 年度董事薪酬方案>的议案》
议案 7：《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议案》
议案 8：《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
议案 9：《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
议案 10：《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
议案 11：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关
事宜的议案》
议案 12：《关于续聘 2025 年审计机构的议案》
本次股东大会尚需听取《2024 年度独立董事述职报告（周忠惠、周斌、王延峰）》

序号 会议议程
股东发言及现场提问
五 股东及股东代表对议案进行投票表决
回收表决票，监票人、计票人、见证律师共同负责统计现场表决结果
通过交易系统统计网络投票表决结果
主持人宣布各项议案表决结果
见证律师发表法律意见
六
与会董事签署股东大会决议
与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署股东大会会议记录
主持人宣布大会结束

议案一：《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求，公司董事会编制完成了《2024 年年度报告摘要》和《2024 年年度报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
云从科技集团股份有限公司
2025 年 5 月 21 日
议案二：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
2024 年，云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《云从科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《云从科技集团股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，谨慎、认真、勤勉地履行职权，开展董事会的各项工作，贯彻股东大会的各项决议，促进公司内控建设的有效性，保障公司的良好运作。现将公司 2024 年董事会的工作情况报告如下：
一、公司总体经营情况回顾
公司是一家提供高效人机协同操作系统和行业解决方案的人工智能企业，致力于助推人工智能产业化进程和各行业智慧化转型升级。公司一方面凭借着自主研发的人工智能核心技术打造了人机协同操作系统，通过对业务数据、硬件设备和软件应用的全面连接，把握人工智能生态的核心入口，为客户提供信息化、数字化和智能化的人工智能服务；另一方面，公司基于人机协同操作系统，赋能智慧金融、智慧治理、智慧出行、智慧商业、泛 AI 等应用场景，为更广泛的客户群体提供以人工智能技术为核心的行业解决方案。
报告期内，公司实现营业收入 39,768.46 万元，同比下降 36.69%；经营活动
产生的现金流量净额为负，较去年同期下降 28.07%，归属于母公司的净利润为-69,568.76 万元，亏损同比扩大 8.12%。
报告期内公司主要会计数据如下：

单位：元
2023 年 本期比上年 2022 年
主要会计数据 2024 年 同期增减
调整后 调整前 （%） 调整后 调整前
营业收入 397,684,607.77 628,122,118.15 628,122,118.15 -36.69 526,385,791.31 526,385,791.31
扣除与主营业务无关的业务收入
和不具备商业实质的收入后的营 396,788,133.31 626,799,517.60 626,799,517.60 -36.70 525,148,107.09 525,148,107.09
业收入
归属于上市公司股东的净利润 -695,687,560.64 -643,457,156.38 -643,457,156.38 不适用 -868,930,037.11 -868,914,303.95
归属于上市公司股东的扣除非经 -722,323,870.76