万盛股份:浙江万盛股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-037
浙江万盛股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日上午 9 点，
以现场加通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十三次会议。本次会议通知及
会议材料于 2025 年 4 月 22 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事
9 名，实际到会董事 9 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日