华东医药:2024年度股东大会会议材料

二〇二四年度股东大会
会 议 材 料
（000963.SZ）
二〇二五年五月十五日

大会须知
为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：
一、公司股东大会不安排现场参观。
二、公司 2024 年度股东大会所有提案，股东及股东代表以记名方式分别表决。
三、每一表决票分别注明所代表的股权数，每股为一票表决权，投票结果按股权数判定票数。
四、提案 8.00《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联
股东需回避表决，且回避该提案表决的同时不可接受其他股东的委托进行投票。
五、本次表决由监票员、计票员执行各项有关事宜，并宣布表决结果。
六、表决时，参加股东大会现场会议的股东应当在表决票中提案对应的“同意”“反对”“弃权”栏目进行勾选。表决票签字有效。
七、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定以外的文字或表决意向填写模糊无法辨认者视为无效票。
八、本次大会特邀请浙江天册律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。

华东医药股份有限公司
2024 年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 下午 14:00-15:00
（2025 年 5 月 15 日下午 15:30-17:00，在股东大会会场举办投资
者接待日活动）
地点：浙江省杭州市莫干山路 858 号华东医药股份有限公司新大楼 3 楼远大厅
主持人：公司董事长 吕梁先生
一、股东大会会议议程：
1、董事长介绍出席现场会议的情况；
2、会议审议事项（14:00-15:00）；
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票
提案
1.00 关于公司《2024 年度董事会工作报告》 √
的议案
2.00 关于公司《2024 年度监事会工作报告》 √
的议案
3.00 关于公司《2024 年度财务决算报告》 √
的议案
4.00 关于公司《2024 年年度报告》及其摘 √
要的议案
5.00 关于公司《2024 年度利润分配方案》 √
的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 关于 2025年度为子公司提供担保的议 √

案
8.00 关于 2025年度日常关联交易预计的议 √作为投票对象的子议
案（需逐项表决） 案数：（2）
8.01 关于 2025年度日常关联交易预计的议 √
案（远大集团关联）
8.02 关于 2025年度日常关联交易预计的议 √
案（其他关联）
9.00 关于提请股东大会授权董事会制定 √
2025 年中期分红方案的议案
3、听取公司独立董事就 2024 年工作情况进行述职；
4、对提案进行现场表决；
5、统计并宣读现场表决结果。
二、宣读股东大会表决结果和决议
1、宣读现场会议和网络投票表决结果汇总；
2、宣读股东大会决议；
3、由公司聘请的律师发表见证意见；
4、会议结束。
三、投资者接待日活动（15:30-17:00）
公司董事会、经营管理层在股东大会会场与投资者进行现场交流。
华东医药股份有限公司《2024 年度董事会工作报告》
（提案 1）
各位股东及股东代表：
2024 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
在此，我衷心感谢大家一年来对公司工作的帮助与支持。现在，我谨代表公司董事会将 2024 年度工作重点和 2025 年度主要工作汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况分析
2024 年是公司第七个三年规划的收官之年。在国家积极开展医药行业反腐、深化医药价格改革治理、强化医保基金监管，国内集采和医保谈判常态化纵深推进的背景下，国内医药市场竞争持续加剧，对医药企业的经营、研发和市场策略带来新的考验。报告期内，公司继续坚持“双高”要求和“以战立发展，管理是一线”的经营理念，因时而变、因势而变，于变中突破，积极摸索并践行华东医药的高质量创新发展之路，研发能力持续提升，新药注册取得了多个“里程碑”式进展，自主研发创新产品管线已开始进入验收期，BD 引进产品逐步进入到商业化阶段。医药工业、医药商业、医美、工业微生物四大板块加快相互间的资源协同与融合，整体经营稳中有进，继续保持较强韧性，取得了公司自成立以来年度最好经营业绩，全面完成了全年经营目标，交出了一份逆势突围的高质量发展答卷，步入稳步向上向好的新阶段。
实现归属于上市公司股东的净利润 35.12 亿元，同比增长 23.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33.52 亿元，同比增长 22.48%；如扣除股权激励费用和参控股研发机构等损益影响，2024 年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37.09 亿元，相比 2023 年度扣非归母净利润增长 35.52%，核心业务盈利能力持续夯实。
报告期内公司运营质量继续保持提升，实现综合毛利率 33.21%，较上年同期增长 0.81 个百分点；公司经营活动产生的现金流量净额
为 37.49 亿元。截至 2024 年底，公司资产总额 378.79 亿元，归属于
上市公司股东的净资产 230.60 亿元，资产负债率 37.79%，净资产收益率（ROE）15.93%。
依据经审计的公司 2024 年财务报告，2024 年公司实现扣非归母
净利润相比 2021 年增长 53.12%，进一步剔除股权激励计划涉及的股份支付费用影响，公司已顺利达成《2022 年限制性股票激励计划》设定的 2024 年度公司绩效总体目标。股权激励计划实施方面，公司 2024年已完成《2022 年限制性股票激励计划》首次授予限制性股票第二次解除限售、预留授予限制性股票第一次解除限售等工作。
一、报告期公司四大业务板块的经营发展情况
（一）医药工业
2024 年公司医药工业聚焦第七个三年规划和 2030 年的远景目标，
基于研发、生产、销售一体化的整体要求，坚持强协作、控风险、提速度，走“高质量、高效率”发展之路，通过优化组织结构，持续提升能力建设，加快新产品市场准入和市场开拓，整体经营业绩在 2023年稳健增长基础上继续创出历史新高。

报告期内，核心子公司中美华东整体经营继续保持稳健增长态势，全年实现销售收入（含 CSO 业务）138.11 亿元，同比增长 13.05%，实现扣非归母净利润 28.76 亿元，同比增长 29.04%，净资产收益率25.33%，成为公司业绩增长的核心引擎。
报告期内中美华东以生产保供为核心，继续夯实基础管理，优化内部配置，提高综合运营效率；依靠管理提升和技术进步，以成本效率优先的原则，持续推进以“标准化、高效率”为核心内容的生产二次转型，打造高效率、低成本、敏捷灵动的生产运营体系。同时积极推进工厂标准化建设，优化采购管理和供应商管理体系，优化工程建设流程，提升工厂管理水平，进一步提升周转率和生产效率，成本管控能力显著提高。基于公司内部现有资源，统筹、平衡、合理分配，实现现有资源的最高效利用。报告期内，华东医药生物创新智造中心建设以及合成原料药生产基地建设按计划推进。质量工作方面，持续提升质量“合规”管理工作，深化质量“集团化”管控，在做好现有质量管理工作的前提下，随着公司业态多元化的发展需求，在全产业链条中寻找新突破口，协同公司其他部门、板块，搭建并完善生产质量和研发质量管理体系，以匹配公司生产、研发、新业务、新领域、新商机的发展需求。
2024 年中美华东药学服务总公司积极顺应行业发展趋势，紧紧跟随公司战略目标，不断深化药学服务转型，践行专业化、合规化推广模式，继续深耕内分泌、自身免疫和肿瘤三大治疗领域，打造具有医学思维的专业化药学服务团队。持续完善 KA 准入、学术推广和人员组织发展三大体系建设，在强化院内学术驱动的同时，通过多产品覆盖、人员配置、专业能力提升、精细化管理，数字化营销推动院外服务体系建设，不断提高院外终端和基层市场覆盖面和渗透率，持续
拓展线上市场、OTC 市场、DTP 药房等市场网络及渠道建设，加快构建和提升适合公司战略落地的零售类产品市场策略。围绕政策事务、院外及基层市场、战略合作产品、学术平台搭建、体系建设、持续强化合规等方面狠抓工作落实，全方位提升药学服务能力。
报告期内，中美华东核心产品市场销量继续保持稳定增长，占有率稳步提升。百令系列产品顺利完成全国中成药采购联盟集采续约，受百令胶囊新医保目录报销适应症扩大的积极因素影响，后续增长有望提速。利鲁平®作为国内首个获批糖尿病和减重双适应症的利拉鲁肽注射液，积极发挥先发和市场渠道优势，自 2023 年获批以来持续保持较快增长，为公司后续 GLP-1 类系列产品商业化奠定良好市场基础。独家商业化的 CAR-T 产品泽沃基奥仑赛注射液赛恺泽®上市首年成功实现商业化落地，自 2024 年 3 月获批以来已完成认证及备
案的国内医疗机构数量超过 200 家，截止 2024 年 12 月 31 日已向合
作方科济药业下达 154 份有效订单，超额完成全年计划目标，在血液肿瘤新赛道的出色成绩也体现出公司药学服务团队的强大推广能力和高效执行力。随着持续的市场拓展及各地惠民保、商业险覆盖范围的扩大，赛恺泽®有望继续保持高速增长。与荃信生物合作开发并由公司独家商业化的乌司奴单抗注射液生物类似药赛乐信®为国内首家，同时也是公司自身免疫管线首个实现商业化的生物类似药，该产品已在积极开展各省市挂网入院工作并实现批量供货，其新增儿童斑块状银屑病适应症上市的补充申请已获得批准，助力公司在自身免疫银屑病治疗领域形成单抗、口服及外用制剂的“黄金产品组合”，将为国内成人及儿童银屑病患者带来更多用药选择，实现全周期全人群覆盖。
（二）医药商业
2024 年公司医药商业积极应对支付端控费与消费端偏弱的双重
挑战，院内市场与院外市场并举，业务拓展与运营提效并重，依靠内部主动调整和变化以应对外部的冲击和竞争，整体继续保持稳健发展，
实现营业收入 270.92 亿元，同比增长 0.41%，实现净利润 4.56 亿元，
同比增长 5.58%。
报告期内