华锡有色:广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2025-018
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知与相关文件已通过电子材料和书面通知方式送达各位董事、监事及高级管理人员，会议通知符合《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。
本次会议于 2025 年 4 月 28 日在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座
812 会议室召开。本次会议应出席会议的董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长张
小宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会董事长的议案》
同意选举张小宁先生为公司第九届董事会董事长。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于选举第九届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-020）。
二、审议通过《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
同意《关于调整广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司关于选举第九届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-020）。
三、审议通过《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》
1、同意补选李新宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、同意补选邹红兵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
4、同意将该事项提交公司股东会审议，并采取累积投票方式选举。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于补选第九届董事会非独立董事及变更总经理的公告》（公告编号：2025-021）。
四、审议通过《关于变更广西华锡有色金属股份有限公司总经理的议案》
1、同意聘任李新宇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议之日起至第九届董事会届满之日止。张小宁先生不再担任公司总经理职务。
2、本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于补选第九届董事会非独立董事及变更总经理的公告》（公告编号：2025-021）。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
2、同意将该报告提交公司股东会审议。
3、公司独立董事蓝文永先生、黎鹏先生、陈珲先生在本次董事会上递交了《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司股东会上述职。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》
同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。
2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》
1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。
2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司独立董事独立性自查情况的议案》
同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司独立董事独立性自查情况的议案》，公司董事会对在任独立董事自查情况出具了专项意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决情况：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，独立董事蓝文永先生、黎鹏先
生、陈珲先生回避表决。
十一、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。
2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
3、同意将该事项提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度报告》《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度 ESG 报
告>的议案》
1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度 ESG 报告》。
2、本议案经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度 ESG 报告》。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十三、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度经营计
划>的议案》
同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度经营计划》。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十四、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》
1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度
财务预算报告》。
2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
3、同意将该事项提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的公告》（公告编号：2025-023）。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十五、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意提请公司股东会授权董事会制定并实施 2025 年中期分红方案。
2、同意将该事项提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-024）。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十六、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》
1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。
2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公
告编号：2025-025）。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十七、审议通过《关于<广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十八、审议通过《关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
1、同意公司时任董事长 2024 年度薪酬方案。
表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、同意公司董事长 2025 年度薪酬方案。
表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，董事长张小宁先生回避表决。
3、同意公司独立董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案。
表决情况：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，独立董事蓝文永先生、黎鹏先
生、陈珲先生回避表决。
4、本议案涉及薪酬与考核委员会 4 名委员的薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会将该议案直接提交董事会审议。
5、同意将该事项提交公司股东会审议。
十九、审议通过《关于确认广西华锡有色金属股份有限公司高级管理人员2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
1、同意《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案
的议案》。
2、本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事张小宁先生、吴