舍得酒业:舍得酒业2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-029
舍得酒业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：公司艺术中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,083
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 136,302,914
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.4385
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，由公司董事长蒲吉洲先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书张伟先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于减少注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 135,927,725 99.7247 291,708 0.2140 83,481 0.0613
2、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 135,989,523 99.7700 210,910 0.1547 102,481 0.0753
3、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 135,990,125 99.7705 210,608 0.1545 102,181 0.0750
4、 议案名称：《公司 2024 年年度报告及报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 136,002,925 99.7799 180,308 0.1322 119,681 0.0879
5、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 136,000,725 99.7782 192,708 0.1413 109,481 0.0805
6、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 135,972,225 99.7573 242,308 0.1777 88,381 0.0650
7、 议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 136,004,125 99.7807 203,008 0.1489 95,781 0.0704
8、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 135,833,325 99.6554 360,508 0.2644 109,081 0.0802
9、 议案名称： 《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 135,818,625 99.6446 367,908 0.2699 116,381 0.0855
10、 议案名称： 《公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,822,702 52.8621 198,208 0.5566 16,586,236 46.5813
11、 议案名称：《关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公
司提供融资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 119,473,491 87.6529 268,687 0.1971 16,560,736 12.1500
12、 议案名称：《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 135,705,460 99.5616 483,773 0.3549 113,681 0.0835
13、 议案名称： 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 135,949,925 99.7410 255,908 0.1877 97,081 0.0713
14、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,412,137 51.7091 17,099,228 48.0218 95,781 0.2691
15、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,466,537 51.8618 17,044,928 47.8694 95,681 0.2688
16、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司<2025 年限制性股
票激励计划>有关事项的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 18,469,437 51.8700 17,042,028 47.8612 95,681 0.2688
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议