上海合晶:上海合晶2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-025
上海合晶硅材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇长塔路 558 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 126
普通股股东人数 126
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 538,115,128
普通股股东所持有表决权数量 538,115,128
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 80.8638
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 80.8638
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘苏生先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书庄子祊先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 537,397,061 99.8665 159,929 0.0297 558,138 0.1038
2、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 537,372,207 99.8619 184,783 0.0343 558,138 0.1038
3、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 537,372,207 99.8619 160,429 0.0298 582,492 0.1083
4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 537,397,061 99.8665 159,929 0.0297 558,138 0.1038
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 537,397,707 99.8666 159,283 0.0296 558,138 0.1038
6、 议案名称：关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 217,742,585 99.6574 160,429 0.0734 587,992 0.2692
7、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 537,372,707 99.8620 184,783 0.0343 557,638 0.1037
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 537,372,707 99.8620 184,783 0.0343 557,638 0.1037
9、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 537,397,561 99.8666 160,429 0.0298 557,138 0.1036
10、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 537,372,707 99.8620 184,783 0.0343 557,638 0.1037
11、 议案名称：关于修订《董事薪酬制度》的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 537,372,707 99.8620 186,283 0.0346 556,138 0.1034
12、 议案名称：关于调整公司 2020 年股票期权激励计划和 2022 年股票期权激
励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 530,501,798 99.8600 162,429 0.0305 580,992 0.1095
（二） 累积投票议案表决情况
13、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）
候选人的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
表决权的比
例（%）
13.01 关于选举焦平海先生为第三 590,549,313 109.7440 是
届董事会非独立董事的议案
13.02 关于选举邰中和先生为第三 537,006,671 99.7940 是
届董事会非独立董事的议案
13.03 关于选举陈建纲先生为第三 510,264,343 94.8243 是
届董事会非独立董事的议案
13.04 关于选举廖琼女士为第三届 563,778,013 104.7690 是
董事会非独立董事的议案
13.05 关于选举李光奎先生为第三 483,464,023