埃夫特:埃夫特第三届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-035
埃夫特智能机器人股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二
次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 11 人，实际出席董事 11 人，本次会议由董事长游玮主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等法律法规、规范性文件以及《埃夫特智能机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《埃夫特智能机器人股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议了下列议案：
(一) 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。
议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
报告期内，公司总经理严格按照《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，切实履行董事会赋予总经理的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议。
议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(三) 审议通过《关于公司 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
报告期内，公司审计委员会根据《上市公司治理准则》《科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、公司《审计委员会实施细则》等相关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《埃夫特 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(四) 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。各位独立董事分别从基本情况、年度履职概况、重点关注事项、总体评价和建议等方面对 2024 年度履职情况做了说明，各自单独编制了《埃夫特 2024 年度独立董事述职报告》。公司董事会同意通过该述职报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《埃夫特 2024 年度独立董事述职报告》。
议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司将于2024年年度股东大会听取独立董事关于2024年度履职情况的报告。
(五) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
董事会经审议认为，2024 年度，公司独立董事始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中关于独立董事独立性的规定和要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《埃夫特董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(六) 审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
经审议，董事会认为公司《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》真实客观，会计师事务所勤勉尽责，专业、审慎，具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《埃夫特关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。
议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(七) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
董事会经审议认为，审计委员会严格遵守有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与安永华明进行了充分的讨论和沟通，督促安永华明及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《埃夫特董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《埃夫特关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-025）。
议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(九) 审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性原则。本次计提减值准备，能够真实公允地反映公司截至 2024 年
12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、
可靠、准确的会计信息，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《埃夫特关于 2024 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-026）。
议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(十) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
公司编制的《2024 年度财务决算报告》如实反映了公司 2024 年的实际经营
及财务状况。
议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，
未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《埃夫特 2024 年年度报告》及《埃夫特 2024 年年度报告摘要》。
议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十二)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
鉴于公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，且截至 2024
年 12 月 31 日公司累计未分配利润为负，尚不满足利润分配条件，经综合考虑公司经营、全体股东回报及未来发展等因素，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《埃夫特关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-027）。
议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十三)审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
报告期内，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。董事会同意和认可公司《2024 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《埃夫特 2024 年度内部控制评价报告》。
议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(十四)审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《埃夫特 2024 年度审计报告》。
议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
(十五)审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《科创板股票上市规则》《上市公司监管指引