禾信仪器:关于董事会换届选举的公告

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-027
广州禾信仪器股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现就相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）非独立董事候选人提名情况
2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审查，公司第三届董事会提名周振先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司股东周振先生提名徐向东先生、陆万里先生、高伟先生、蒋米仁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司股东傅忠先生提名廖若秋女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历详见附件。
（二）独立董事候选人提名情况
2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对公司第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查，股东周振先生提名陈明先生、刘启亮先生、孔云飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中陈明先生为会计专业人员，上述独立董事候选人简历详见附件。
启亮先生、孔云飞先生尚未取得，已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。其中非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行，公司第四届董事会董事任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
二、其他情况说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广州禾信仪器股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日
附件：第四届非独立董事候选人、 独立董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、周振先生
周振先生，1969 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年 6 月毕业
于厦门大学分析化学专业，博士学历；2000 年 12 月毕业于德国吉森大学应用物理专业，博士学历，入选国家重大人才工程及国家百千万人才培养工程，享受国务院
政府特殊津贴。2000 年 1 月至 2002 年 7 月，为德国重离子加速中心（GSI）的博
士后；2002 年 8 月至 2004 年 6 月，为美国阿贡国家实验室（ANL）的博士后；2005
年 1 月至 2008 年 12 月，就职于中国科学院广州地球化学研究所，任研究员；2009
年 1 月至 2013 年 6 月，就职于上海大学环境污染与健康研究所，任副所长；2013
年 7 月至今，就职于暨南大学，历任质谱仪器与大气环境研究所所长、环境与气候
学院博导；2004 年 6 月至 2024 年 5 月，任公司董事长、总经理；现任公司董事长，
任期三年，自 2022 年 5 月至 2025 年 5 月。
周振先生直接持有公司股票 14,609,675 股，占公司总股本的 20.87%；通过持
有共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)47.33%的财产份额、持有共青城同策二号投资合伙企业(有限合伙)31.61%的财产份额，间接持有公司股份, 作为公司2023年股票期权激励计划的激励对象，已获授但尚未行权的股票期权 8.60 万份。周振先生与其他持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。
2、徐向东先生
徐向东先生，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1991 年 7 月至 2018 年 12 月，就职于 ABB(中国)有限公司，先后任集团中国区服
务业务副总裁、集团中国区配电系统业务单元副总裁；2019 年 4 月至今任厦门潞
铠科技公司执行董事。2024 年 2 月入职公司，2024 年 5 月至今任公司董事、总经
理，任期自 2024 年 5 月至 2025 年 5 月。
徐向东先生未直接或间接持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。
3、陆万里先生
陆万里先生，1968 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，
硕士学历。1998 年 12 月至 2001 年 5 月，就职于广东莱孚电梯有限公司，任总裁
助理；2001 年 5 月至 2004 年 5 月，就职于香港德祥科技有限公司，任销售经理；
2003 年 6 月至 2011 年 12 月，就职于广州朗铂电子科技有限公司；2004 年 5 月至
2006 年 9 月，就职于美国应用生物系统公司，任销售经理；2009 年 3 月至 2014 年
2 月，就职于上海唯盛投资有限公司，任风控总监；2009 年 5 月至今，任公司董事；
2014 年 10 月至 2024 年 3 月，任昆山禾信质谱技术有限公司副总经理；现任公司
董事、董事会秘书，任期三年，自 2022 年 5 月至 2025 年 5 月。
陆万里先生未直接持有公司股份，通过持有共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）6.62%的财产份额，间接持有公司股份, 作为公司 2023 年股票期权激励计划的激励对象，已获授但尚未行权的股票期权 4.40 万份。陆万里先生与公司持股5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。
4、高伟先生

高伟先生，1982 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2010
年 9 月至 2013 年 11 月，任职于上海大学环境污染与健康研究所，博士后；2012
年 4 月至 2019 年 1 月，任职于昆山禾信质谱技术有限公司，任研发部经理/顾问；
2013 年 12 月至今，任职于暨南大学质谱仪器与大气环境研究所，任副研究员；2014
年 2 月至 2017 年 12 月，任职于厦门仪信科学仪器有限公司，任执行董事兼总经理；
2015 年 7 月至 2017 年 8 月，任职于广州智纯科学仪器有限公司，任执行董事兼总
经理；2018 年 6 月至 2024 年 4 月，任职于广州禾信智慧医疗科技有限公司，任执
行董事兼总经理；2018 年 7 月至今，任职于广州禾信仪器股份有限公司，历任营销中心副总监、总监、公司副总经理；2020 年 6 月至今，任职于台州大谱科技有
限公司，任总经理；2021 年 1 月至 2024 年 1 月，任职于山西大谱科技有限公司，
任执行董事兼总经理；2021 年 11 月至今，任职于长沙禾信科技有限公司，任执行
董事兼经理。现任公司董事，任期三年，自 2022 年 5 月至 2025 年 5 月。
高伟先生未直接或间接持有公司股份，作为公司 2023 年股票期权激励计划的激励对象，已获授但尚未行权的股票期权 38.90 万份。高伟先生与公司持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，具备担任公司董事的资格和能力并已征得其本人的同意。
5、蒋米仁先生
蒋米仁先生，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理研究员，
硕士学历。2004 年 6 月至 2006 年 4 月任职于广东商学院流通经济研究所，任助理
研究员；2006 年 5 月至 2006 年 10 月任职于深圳市力创商业管理有限公司，任商
业策划师；2006 年 11 月至 2016 年 4 月任职于广州数控设备有限公司，历任企划
专员、技术总部办公室主任、总经办常务副主任、总经理助理兼综合管理总部主任；
2016 年 5 月至今任职于公司,历任总经办主任、管理中心总经理。自 2020 年 12 月
至今,任公司副总经理。现任公司董事，任期自 2024 年 5 月至 2025 年 5 月。
蒋米仁先生未直接持有公司股份，通过持有共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）1.66%的财产份额间接持有公司股份；作为公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的限制性股票 12.00 万股，已获授但尚未行权的股票期权 4.40 万份。蒋米仁先生与公司持股 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证券监督管理委员会