鑫科材料:鑫科材料2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2025-024
安徽鑫科新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日
（二）股东大会召开的地点：芜湖总部会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,909
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 234,976,325
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
13.0098
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事陈昆志先生，独立董事傅代国先生、李明茂先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事钱敬先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书张龙先生出席会议，财务总监席丽娟女士，副总经理胡基荣先生列席会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 206,082,938 87.7037 26,170,782 11.1376 2,722,605 1.1587
2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 206,085,138 87.7046 26,099,582 11.1073 2,791,605 1.1881
3、议案名称：《2024 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 206,209,638 87.7576 26,000,482 11.0651 2,766,205 1.1773
4、议案名称：《2024 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 206,242,638 87.7716 26,074,682 11.0967 2,659,005 1.1317

5、议案名称：《2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 205,733,238 87.5548 25,328,282 10.7790 3,914,805 1.6662
6、议案名称：《2024 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,757,838 87.1397 26,827,482 11.4170 3,391,005 1.4433
7、议案名称：《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 205,069,838 87.2725 26,056,182 11.0888 3,850,305 1.6387
8、议案名称：《关于调整公司担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 203,378,763 86.5528 27,024,557 11.5009 4,573,005 1.9463

9、议案名称：《关于 2025 年度公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 204,658,138 87.0973 26,414,382 11.2412 3,903,805 1.6615
10、议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 202,871,538 86.3370 26,276,982 11.1828 5,827,805 2.4802
11、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 202,844,263 86.3254 26,224,157 11.1603 5,907,905 2.5143
12、议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 26,365,338 45.4442 26,767,282 46.1370 4,884,305 8.4188

13、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 205,838,938 87.5998 25,197,982 10.7236 3,939,405 1.6766
14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 190,066,238 80.8873 44,108,182 18.7713 801,905 0.3414
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2024 年度董事会工
1 29,123,538 50.1983 26,170,782 45.1088 2,722,605 4.6929
作报告》
《2024 年度监事会工
2 29,125,738 50.2021 26,099,582 44.9861 2,791,605 4.8118
作报告》
《2024 年度独立董事
3 29,250,238 50.4167 26,000,482 44.8153 2,766,205 4.7680
述职报告》