美凯龙:2024年年度股东大会会议资料

红星美凯龙家居集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

目 录

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 ...... 3
红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 5
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告......6
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告......14
议案三：公司 2024 年度财务决算报告......18
议案四：公司 2025 年度财务预算报告......20
议案五：公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩......23
议案六：公司 2024 年度利润分配预案......24
议案七：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案......26
议案八：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案......27
议案九：关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案......28
听取：独立董事 2024 年度述职情况报告......33
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议事规则》等文件的有关要求，通知如下：
一、 参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股票证明文件、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
二、 出席 2024 年年度股东大会的股东及股东授权代表应于 2025 年 5 月
23 日（星期五）9:30-10:20 办理会议登记；在宣布现场出席会议的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，已提交会议出席回执但未登记的股东和股东授权代表无权参加会议表决。
三、 出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。
四、 2024 年年度股东大会会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
五、 现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对会议的所有议案予以逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。网络投票流程应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
六、 每位股东每次发言建议不超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发言主题应与会议表决事项相关。
七、 本次会议之普通决议案需由出席 2024 年年度股东大会的股东（包括
股东授权代表）所持表决权的过半数通过。

八、 会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

红星美凯龙家居集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 23 日上午 10:30 开始，召开 2024 年年度股东大会
会议地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议中心
召集人：红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
主持人：红星美凯龙家居集团股份有限公司董事长 李玉鹏
一、 主持人宣布会议开始
二、 报告股东大会现场出席情况
三、 审议议案
四、 股东集中发言
五、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人
六、 现场投票表决
七、 听取《独立董事 2024 年度述职情况报告》
八、 休会，统计现场投票结果
（最终投票结果以公司公告为准）
九、 律师宣读法律意见书
十、 宣布会议结束

议案一：公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，董事会带领管理层积极应对挑战、攻坚克难，持续稳健经营。在公司治理方面，董事会亦严格遵守公司法、上市监管法规、公司规章与制度要求，履行职责，维护全体股东和公司的整体利益。董事会 2024 年度的主要工作报告如下，本工作报告所用词汇与本公司 2024 年年报所界定者具有相同涵义：
一、董事会 2024 年主要工作情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，本年度董事会负责召开 4 次股东会议，审议及
通过 16 项决议案，并举行 23 次董事会会议，审议及通过 70 项决议案。就董事
会下辖之四项专门委员会而言，战略与投资委员会举行 1 次会议；审计委员会举
行 5 次会议；薪酬与考核委员会举行 1 次会议；及提名委员会举行 1 次会议。有
关会议所审核及讨论的事项，请参阅本公司 2024 年年报。
年内，本公司董事会负责召开股东大会并履行以下职责：批准及监督所有政策的刊发、整体策略、预算、内部控制及风险管理系统、重大交易（尤其是利益冲突方涉及之交易）以及其他重大财务及运营事务。董事在履行其职责时会寻求独立专业意见，费用由本公司承担。本公司亦鼓励董事单独咨询本公司高级管理层。
二、2024 年业绩表现
1. 财务业绩
2024 年，受国内经济形势和地产家居后周期消费的震荡调整，行业加速出清，商场出租率同比阶段性下降；同时，公司作为家居零售领域的领军企业，对部分商户减免了部分租金及管理费；此外，公司积极调整战略与商场品类布局，引入家装、新能源汽车等品类，使得短期内公司的相关收入呈暂时的下降态势。随着国家多部委出台的一揽子刺激政策扎实落地，如下调房贷利率等税费、进一步加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策等,公司将把握行业发展
机遇，致力提升运营效率，改善经营业绩。公司在 2024 年收入 78.21 亿元，较
2023 年收入 115.15 亿元下降 32.08%, 2024 年公司归属于母公司所有者的净亏
损 29.83 亿元。
2. 业务回顾
截至 2024 年 12 月 31 日，公司经营 77 家自营商场，出租率为 83.0%，257
家不同管理深度的委管商场，出租率为 82.5%，通过战略合作经营 7 家家居商场，此外，公司以特许经营方式授权 33 家特许经营家居建材项目，共包括 405 家家居建材店/产业街。覆盖全国 30 个省、直辖市、自治区的 202 个城市，总经营面积 20,325,659 平方米。
（一）3+星生态战略推进，业态融合与场景创新
公司以“家”为核心，从家居延伸到家电、家装，三者互为外延、互为入口、互为增量，共同创造好产品、好服务和创新的场景价值。报告期内公司大力拓展智能电器主题馆，M+高端设计中心，推进餐饮品类全覆盖，汽车品类招商入驻，同时鼓励休闲娱乐、超市、教培等生活业态品类引进，释放潜力品类经营面积，完善业态内品类组合，提升商场综合竞争力。
高端家电方面，2024 年 3 月，公司在厦门举办“中国高端电器行业生态大
会”，正式发布“3+星生态”战略，明确高端电器为“智慧生活场景芯片”，提出“高端电器智选最优渠道”目标。未来两年，公司将在全国布局 100 家高端生活电器馆，馆内集合厨房小家电、清洁电器、个护产品、咖啡休闲、儿童娱乐等品类，与原有的大家电形成互补，让消费者实现真正的全屋家电一站购。
家装业务方面，2024 年 1 月，公司在河南郑州主办中国家装设计生态大会
暨红星美凯龙 M+高端家装设计中心百 MALL 发布会，在首批 16 家 M+高端家装设
计中心落成的基础上，正式启动第二批 84 家中心的打造，预计到 2025 年实现M+高端家装设计中心全国百 MALL覆盖，截至报告期末，已完成规划出租率 81.3%。
新业态业务方面，2024 年公司着力于研究适合美凯龙体系的新业态品类，制定规划指引，建立跨业态合作典型品牌阵营。截至报告期末，新业态（含汽车、餐饮等）经营面积为 91 万平方米，同比提升 28.6 万平方米。其中新能源汽车业态方面，公司成立了上海建美智慧汽车服务有限公司，负责新能源汽车的板块的
招商和运营，发布汽车业态的“3100 规划”，即 3 年内孵化出汽车业态的新赛道，汽车业态总经营面积突破 100 万平方米的规划。截至报告期末，公司已与 25 家
车企品牌合作，布局 26 个城市，经营面积 16.4 万平方米，同比面积增长 6 万平
方米。
未来十年，美凯龙家居卖场将形成建材家具占比经营面积 60%，电器占比 15%，家装占比 15%，新业态 10%的业态新格局。
（二）以旧换新成效显著，凸显运营实力
2024 年国家及各地“以旧换新”政策密集出台，公司积极响应，拉动终端
消费需求。2024 年 3 月，公司在全国 15 城 32 店成功跑通“以旧换新”全链路
流程，针对多元场景深度挖掘，构建标准化流程体系，同时积极对接品牌工厂资源，形成以旧换新的广泛合力，确保消费者各环节体验顺畅。
2024 年第 4 季度，全国范围开启大规模家电家居以旧换新消费补贴活动，
公司充分利用龙头线下渠道红利，展现卓越的组织行动执行力，积极对接政府、行业协会，组织帮助商户完成资质申请，政策、流程宣讲等工作，同时及时向政府反馈政策推进中遇到的问题和改进建议，有效推动地方补贴政策的细化和顺利
执行。截至报告期末，实现全国 249 家商场覆盖，2024 年第 4 季度公司全国卖
场以旧换新订单数 72.4 万单，销售额 66.9 亿元，中央补贴金额 11.5 亿元，补
贴占销售额 17%左右，龙头聚集效应显著，切实拉动消费，充实商户营收。
（三）数智化赋能业务运营，降本增效提升转化
2024 年，公司数智化升级聚焦于“战略业务支撑”与“系统整合”两大领域，确保核心业务战略的有效实施。
商户端，推出“招商扣点合同”、“商户通”及“M+臻选设计师”三大产品。消费者端，推出了“红星美凯龙小程序”、“SCRM 系统”，并为“全国以旧换新业务”提供系统支持。面向管理端，完成了“招商电子合同”优化升级，确保了续签工作的高效稳定进行，提高了合同签订效率。系统整合方面，通过对龙翼管理系统的迭代升级，实现发展、招商、营运、物业系统的全面融合；将同质化的合同和订单能力打造为中台，有效避免了未来新业务开展时的重复建设。

（四）线上线下全平台营销升级，助推战略转型商场经营
首倡「3+星生态」战略，围绕业务策划高端家装生态大会、高端电器行业大会、千商大会等大事件，助力业务转型升级；推动并传播昆明、沈阳等落地成功的标杆商场案例，构建全新招商模版；借助行业大咖资源，链接主流媒体发声，全年传播量高达 2.2 亿，夯实美凯龙业务转型战略主张。
聚焦公司主营业务，打造 M+高端家装设计中心用户心智，围绕“设计生意”核心主题，协助重点商场策划设计师论坛、设计游学、16 城 M+大赛等高质量活动；同步开发设计师小程序，利用服务权益增加设计师粘性，以数据量化设计师的贡献度，助推设计师的入驻和运营。
紧跟汽车业态发展，成功推动π空间首发及成都落地，积极参与广州车展前论坛，高频产出原创内容，累计获媒体报道 60 余次，内容曝光超 5000 万，视频播放量超百万，成功打响“家居+汽车”新业态布局的第一枪。推动一线与建发房产、联发房产的楼盘深度合作，带动超 9,000 万销售增长。
紧跟国家“以旧换新”、“国补”政策热点，借势主流媒体，抢占“以旧换新”、“适老化”等