汇隆活塞:2024年度独立董事述职报告(高文晓)

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2025-028
大连汇隆活塞股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（高文晓）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
本人高文晓，作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“公司”或“汇隆活塞”）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实地履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
高文晓，女，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大
学经济法硕士研究生。1992 年 9 月至 1998 年 11 月，在大连市中级人民法院担
任书记员、助理审判员；1998 年 12 月至 2001 年 12 月，为辽宁法大律师事务所
律师；2002 年 1 月至 2003 年 3 月，为北京市京都律师事务所律师；2003 年 4 月
至今，为北京市京都（大连）律师事务所合伙人。2017 年 8 月至 2023 年 7 月，
担任大连德迈仕精密科技股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，担任汇隆活塞独立董事；2022 年 12 月至今，担任大连美德乐工业自动化股份有限公司独立董事。
二、出席董事会、股东大会情况
2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会。本人均积极参与，
亲自出席了本年度全部董事会和股东大会，具体会议出席情况如下：
董事会 股东大会
现场或 是否存在连续两次未能亲
应出席 通讯表 委托出 缺席 自出席也不委托其他独立 出席股东
次数 决出席 席次数 次数 董事代为出席的情况 大会次数
次数
5 5 0 0 否 2
对上述董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。
三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2024 年度，本人作为董事会审计委员会委员，对公司聘请的外部审计机构
工作情况进行了监督及评估；审阅了公司的财务信息及信息披露工作；监督保障各项内控制度有效实施。
2024 年度，本人出席专门委员会会议的具体情况如下：
专门委员会 应出席会 亲自出 委托出席会 缺席会议 表决情况
名称 议次数 席次数 议次数 次数
审计委员会 5 5 0 0 全部同意
2024 年度，本人出席独立董事专门会议的具体情况如下：
会议名称 应出席会 亲自出 委托出席会 缺席会议 表决情况
议次数 席次数 议次数 次数
独立董事 4 4 0 0 全部同意
专门会议
四、履行独立董事特别职权的情况
2024 年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、
提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。
五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人作为公司独立董事与审计委员会委员，参与了审计委员会
的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅，按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，加强了与外部审计机构的沟通，督促其按计划进行审计工作。

六、与中小股东的沟通交流情况
2024 年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过列席股东大会等
方式与中小股东进行沟通交流。同时，本人持续关注公司信息披露工作并对相关事项进行监督和核查，充分保障中小股东的合法权益。
七、现场工作情况
作为独立董事，2024 年度，本人现场办公 17 天。本人充分利用参与公司董
事会、列席股东会、调研考察等机会，认真履行职责，发挥参与决策、监督制衡的作用，了解公司日常经营及公司决策执行情况，掌握公司发展动态。本人积极运用专业优势，为公司提供专业咨询，并且持续关注公司发展，为公司决策提供建设性建议，指出公司应加强内控管理的实行，理清公司职责划分，加强手段落实企业各项制度的实施。希望公司树立现代管理理念，充分重视对财务工作及其他相关部门的监督和管理，提高各层次人员的基本素质。2024 年度，本人通过定期审阅公司财务报告、查阅合同、参与调研考察及与管理层充分沟通等方式，对公司战略规划、资本运作、财务合规、风险管理、募集资金的管理和使用等关键事项进行了独立研判，并提出专业性建议，督促公司加强合同的管理和执行力度，避免买卖合同的法律纠纷。特别在关联交易审查等工作中，秉持客观审慎原则，切实维护公司及全体股东权益。同时，本人持续关注行业监管动态及公司内控执行情况，推动公司治理水平不断提升，助力公司持续规范发展。
八、其他需要说明的情况
1. 在公司日常经营管理中，本人持续关注公司日常经营管理情况，认真审
核公司相关资料；深入了解公司董事、监事、高级管理人员履职情况。
2. 2024 年度，本人认真审阅每项议案，独立、客观、审慎地行使表决权，
对公司重大事项均发表了独立意见；同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响；在公司年度报告的审计工作和其他日常工作中，多次亲自到场为公司和会计师事务所等中介机构献言献策，维护了公司和中小股东的合法权益，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。
3. 2025 年，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，审慎、负
责、认真、勤勉地行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、交流与合作，充分发挥专业独立作用，
推进公司治理结构的完善与优化，增强公司董事会的决策能力，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
大连汇隆活塞股份有限公司
独立董事：高文晓
2025 年 4 月 29 日