吉祥航空:上海吉祥航空股份有限公司2024年年度股东会会议材料

上海吉祥航空股份有限公司
2024年年度股东会
会议材料
二○二五年五月十二日
中国·上海

会议议程
会议时间：1、现场会议召开时间：2025年5月12日 14:00
2、网络投票时间：2025年5月12日，采用上海证券交易所网络投票
系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
参加股东会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式
股权登记日：2025年5月6日
会议主持人：董事长王均金先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00）
二、主持人宣布会议开始（14:00）
三、宣布股东会现场出席情况及会议须知
四、审议议案
1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的议案》
10、《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》
11、《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
12、《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》

非表决事项：听取《上海吉祥航空股份有限公司独立董事2024年度述职报告》
五、股东及股东代表审议发言
六、推选监票人和计票人
七、股东及股东代表投票表决
八、休会、工作人员统计表决结果
九、宣读表决结果
十、律师宣读关于本次股东会的见证意见
十一、主持人宣布会议结束

股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东会议事规则》的规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、本公司设立股东会会务组，具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、本次股东会以现场投票与网络投票相结合方式召开。
四、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、股东参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
六、股东要求会议发言，请于会前十五分钟向会议会务组登记，出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，发言的顺序按股东提交征询单的先后顺序发言。
七、在股东会召开过程中，股东临时要求发言的应向会议会务组报名，并填写《股东意见征询单》，经会议主持人许可后发言。
八、股东在会议发言时，每位股东发言时间一般不超过三分钟。

九、股东会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
十、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼
品。
十一、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。
议案一：
关于公司2024年度董事会工作报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据相关规定，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》，该报告回顾了公司2024年的经营业绩，展望了2025年的经营环境和工作计划。具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海吉祥航空股份有限公司2024年年度报告》中第三节“管理层讨论与分
析”及第四节“公司治理”。
以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
上海吉祥航空股份有限公司
二〇二五年五月十二日
议案二：
关于公司2024年度监事会工作报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行法律、法规所赋予的职责，通过召集和参加相关会议，参与公司重大决策过程，对董事会以及管理层进行监督，防止其滥用职权，侵犯股东、公司及公司员工的合法权益。现将监事会2024年度的工作情况向各位汇报如下：
一、2024年度监事会召开以及参加会议情况
1、2024年度召开监事会情况
时间 会议届次 会议议题
1、《关于公司修订〈公司章程〉有关条款的议
2024年2 第五届监事会 案》
月 19日 第六次会议 2、《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议
案》
1、《关于公司2023年度监事会工作报告的议
案》
2、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议
案》
2024年4 第五届监事会 3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
月7日 第七次会议 4、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议
案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议
案》

7、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》
2024年4 第五届监事会 1、《关于上海吉祥航空股份有限公司2024年第
月29日 第八次会议 一季度报告的议案》
1、《关于购买上海华瑞融资租赁有限公司SPV项
目公司（华瑞沪六）股权暨关联交易的议案》
2、《关于购买上海华瑞融资租赁有限公司SPV项
2024年6 第五届监事会
目公司（华瑞沪九）股权暨关联交易的议案》
月12日 第九次会议
3、《关于购买上海华瑞融资租赁有限公司SPV项
目公司（华瑞沪二十四）股权暨关联交易的议
案》
1、《关于公司2024年半年度财务报告的议案》
2、《关于公司2024年半年度报告及摘要的议
案》
3、《关于公司2024年半年度募集资金存放与实
2024年8 第五届监事会
际使用情况的专项报告的议案》
月13日 第十次会议
4、《关于公司2024年度中期利润分配方案的议
案》
5、《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>
的议案》
2024年10 第五届监事会 1、《关于调整公司第二期员工持股计划持有人 月13日 第十一次会议 份额的议案》
1、《关于上海吉祥航空股份有限公司2024年第
2024年10 第五届监事会
三季度报告的议案》
月30日 第十二次会议
2、《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》
2024年12 第五届监事会 1、《关于增加2024年度日常关联交易预计额度
月28日 第十三次会议 的议案》
2、2024年度监事会对公司定期报告的意见
报告期内，监事会根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会成员对公司定期报告内容进行了审核，认为公司定期报告内容真实、准确、完整。
公司监事会依法对公司财务管理制度和财务状况进行了监督检查，认为公司2024年度财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
3、2024年度出席股东会情况
2024年度，监事会出席了公司2023年年度股东大会、2024年第一次临时股东会及2024年第二次临时股东会，确保股东会召开程序以及审议过程合法规
范。
二、2024年度监事会监督公司合法运作情况
2024年度，监事会通过列席董事会、出席股东会，对公司股东会、董事会的召开程序、审议过程，对董事会执行股东会决议的情况、对管理层执行董事会决议的情况进行了监督，认为公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他规章制度进行决策，依法规范运作，不断完善内部管理制度，公司治理水平有进一步提升。公司董事及高级管理人员均能从维护股东及公司整体利益的角度出发，勤勉尽责，监事会没有发现其违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情况。
2025年，监事会将继续履行好监督职责，认真行使《公司章程》赋予的各项权利，履行相应的义务，维护好公司股