普源精电:普源精电科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2025-019
普源精电科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：本次拟回购股份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含）,不超过人民币 5,000.00 万元（含）；
● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自有资金；
● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励计划，并在回购完成后三年内予以转让。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行；
● 回购股份价格：公司本次拟回购股份价格不超过人民币 56.79 元/股（含），
该价格不高于公司董事会通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定；
● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；
● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内；
● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其一致行动人自公司第二届第二十六次董事会会议决议之日起，未来 3 个月、未来 6 个月内暂无减持计划。如后续有相关减持股份计划，将严格按照相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。

● 相关风险提示：
1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3、本次回购股份拟用于股权激励计划，若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在未授出部分股份注销的风险；
4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。一、 回购方案的审议及实施程序
1、2025 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司全体董事出席会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，并在未来适宜时机用于股权激励计划，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元且不超过人民币 5,000.00 万元，回购股份价格不超过人民币 56.79 元/股。
2、根据《普源精电科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第二十三条、第二十五条规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。
3、上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。
二、 回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2025/4/30
回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月
方案日期及提议人 2025/4/29，由董事会提议
预计回购金额 3,000万元~5,000万元
回购资金来源 自有资金
回购价格上限 56.79元/股
□减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 528,262股~880,437股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例 0.27%~0.45%
回购证券账户名称 普源精电科技股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码 B886393052
（一） 回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，同时为进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高公司凝聚力，促进公司稳定、健康、可持续发展，切实维护全体股东的合法权益，并且结合公司经营情况及财务状况等因素，拟使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，用于股权激励计划。
（二） 拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股 A 股。
（三） 回购股份的方式
本次拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 （四） 回购股份的实施期限
1、本次回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。如触及以下条件，则回购期提前届满，回购方案即实施完毕：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）如在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司在下列期间不得回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
3、回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励计划，并在回购完成后三年内予以转让。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，结合公司经营状况进行回购。回购股份的数量、占总股本的比例及资金总额具体如下：
回购用途 拟回购数量（股） 占公司总股本 拟回购资金总额 回购实施期限
的比例（%） （万元）
用于股权 自董事会审议通过本回
激励 528,262-880,437 0.27-0.45 3,000.00-5,000.00 购方案之日起 12 个月
内
注：公司总股本以公司最近一次公告的总股本 194,104,030 股为准。
本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000.00万元且不超过人民币5,000.00万元，按本次回购股份价格上限人民币 56.79 元/股进行了上述测算。本次回购股份的数量上限 880,437 股不超过公司已发行总股本的 10%，符合《上市公司股份回购规则》的规定，具体回购股份的资金总额、数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购股份情况为准。

若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆 细、缩股及其他除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关 规定，对回购股份的数量进行相应调整。
（六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则
公司本次回购股份的最高价不超过人民币 56.79 元/股(含)。本次回购股份价格
上限未超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%，具体 回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆 细、缩股、配股或发行股本等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格 上限。
（七） 回购股份的资金来源
本次回购股份的资金总额为不低于人民币 3,000.00 万元且不超过人民币
5,000.00 万元，资金来源为公司自有资金。
（八） 预计回购后公司股权结构的变动情况
若本次回购股份全部用于股权激励计划并全部锁定，则预计回购股份后公司 股权结构的变动情况如下：
本次回购前 回购后 回购后
股份类别 （按回购下限计算） （按回购上限计算）
股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
有限售条件流 126,202,91 65.02 126,731,180 65.29 127,083,35 65.47
通股份 8 5
无限售条件流 67,901,112 34.98 67,372,850 34.71 67,020,675 34.53
通股份
股份总数 194,104,03 100.00 194,104,030 100.00 194,104,03 100.00
0 0
以上数据测算仅供参考，具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以 后续实施情况为准。若公司未能实施股权激励计划，则本次回购股份将予以注销， 公司总股本将相应减少。
（九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、
未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至 2024 年 12 月 31 日（经审计），公司总资产为 3,852,921,400.41 元，归属
于上市公司股东的净资产为 3,167,741,969.80 元，流动资产为 2,668,030,371.45 元。
假设按本次最高回购资金上限 5,000.00 万元测算，回购资金占公司 2024 年 12 月
31日总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比例分别为1.30%、1.58%、1.87%，占比较低。
公司本次回购股份不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司