五矿发展:五矿发展股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2025-29债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
五矿发展股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 418
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 696,637,463
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
64.9902
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，公司董事长魏涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 691,008,369 99.1919 3,583,191 0.5143 2,045,903 0.2938
2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 690,902,179 99.1767 3,595,291 0.5160 2,139,993 0.3073
3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 691,141,079 99.2110 3,353,891 0.4814 2,142,493 0.3076
4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 690,893,078 99.1754 4,155,291 0.5964 1,589,094 0.2282
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 688,484,578 98.8296 4,299,595 0.6171 3,853,290 0.5533
6、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》及《摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 690,801,778 99.1623 3,729,391 0.5353 2,106,294 0.3024
7、 议案名称：公司日常关联交易 2024 年度实施情况及 2025 年度预计情况的专
项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 18,551,857 71.2641 5,377,968 20.6586 2,102,716 8.0773
8、 议案名称：关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 690,774,456 99.1583 3,778,816 0.5424 2,084,191 0.2993
9、 议案名称：关于公司独立董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬建议方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 686,047,437 98.4798 9,027,536 1.2958 1,562,490 0.2244
10、 议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬建议方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 686,133,527 98.4921 9,036,536 1.2971 1,467,400 0.2108
11、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬建议方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 686,115,527 98.4896 9,028,036 1.2959 1,493,900 0.2145
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 关于选举公司 20,403,447 78.3767 3,583,191 13.7642 2,045,903 7.8591
董事的议案
关于公司 2024
5 年度利润分配 17,879,656 68.6819 4,299,595 16.5162 3,853,290 14.8019
方案的议案
公司日常关联
交易 2024 年度
7 实 施 情 况 及 18,551,857 71.2641 5,377,968 20.6586 2,102,716 8.0773
2025 年度预计
情况的专项报
告
9 关于公司独立 15,442,515 59.3200 9,027,536 34.6778 1,562,490 6.0022
董事 2024 年度
薪 酬 情 况 及
2025 年度薪酬
建议方案的议
案
关于公司董事
2024 年度薪酬
10 情况及 2025 年 15,528,605 59.6507 9,036,536 34.7124 1,467,400 5.6369
度薪酬建议方
案的议案
关于公司监事
2024 年度薪酬
11 情况及 2025 年 15,510,605 59.5816 9,028,036 34.6798 1,493,900 5.7386
度薪酬建议方
案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明