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黑牡丹:黑牡丹2024年年度股东大会资料

公告时间:2025-04-29 18:16:40
黑牡丹(集团)股份有限公司
BLACK PEONY (GROUP)CO.,LTD.
2024 年年度股东大会资料
股票代码:600510
地址:江苏省常州市青洋北路 47 号

2024 年年度股东大会议程
现场会议时间:2025 年 5 月 12 日下午 13:00
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时
间为 2025 年 5 月 12 日交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点:江苏省常州市青洋北路 47 号黑牡丹(集团)股份有限公司会议室
会议出席对象:
1、2025 年 5 月 7 日下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东;股东本人不能亲自出席现场会议的,可以书面委托他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。
会议主持人:董事长 冯小玉先生
一、宣布股东大会现场会议开始及到会代表资格审查结果。
二、会议审议事项:
1、审议《公司 2024 年董事会报告》;
2、审议《公司 2024 年监事会报告》;
3、审议《公司 2024 年财务决算报告》;
4、审议《公司 2024 年年度利润分配预案》;
5、审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》;
6、审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》;
7、审议《关于 2025 年日常关联交易的议案》;
8、审议《关于 2025 年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;
9、审议《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》;
10、审议《关于 2025 年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》;
11、审议《关于公司申请注册发行定向债务融资工具的议案》;
12、审议《关于公司申请注册发行中期票据的议案》;
13、审议《关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案》;
14、审议《关于 2024 年公司非独立董事薪酬的议案》;
15、审议《关于 2024 年公司独立董事津贴的议案》;

16、审议《关于 2024 年公司监事薪酬的议案》。
三、宣读2024年独立董事述职报告。
四、现场股东发言和提问。
五、推荐计票人和监票人。
六、现场股东投票表决。
七、统计现场表决和网络投票表决结果。
八、宣读投票表决结果。
九、律师宣读法律意见书。
十、宣布大会结束。
本次股东大会审议事项已经公司十届七次董事会会议、十届四次监事会会议审议
通过,具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》及上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关公告。
本次股东大会由董事会秘书何晓晴女士负责会议记录,并起草会议决议。
议案 1
黑牡丹(集团)股份有限公司
2024 年董事会报告
各位股东:
现在由我代表董事会向各位股东作 2024 年董事会报告。
一、经营情况讨论与分析
2024 年,面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势,在以习近平同志为
核心的党中央坚强领导下,全国各族人民砥砺奋进、攻坚克难,经济运行总体平稳、稳中有进,全年经济社会发展主要目标任务顺利完成,高质量发展扎实推进,新质生产力稳步发展,我国经济实力、科技实力、综合国力持续增强,全年 GDP 同比增长 5%。
回顾 2024 年,在复杂严峻的宏观形势下,公司始终坚持稳中求进的工作总基调,
围绕“稳健经营防风险、精益管理提质效、开拓创新求发展”的工作主线,积极应对外部环境带来的各项挑战,扎实推进各项重点工作,取得了一定的成效,保持了总体平稳的态势。
二、报告期内公司所处行业情况
根据公司发展战略规划,“十四五”期间,公司将以打造“成为主业清晰、核心竞争优势明显的产业控股集团,深化改革创新,推动转型升级”为发展规划总体目标,以“品牌引领、创新驱动、深化转型、提质增效”为关键词指引,坚持“做优新型城镇化建设业务、做精纺织服装业务、着力发掘和布局新产业方向”的业务发展主线,积极稳妥推进混合所有制改革,推动公司高质量发展和产业深化转型。
1、新型城镇化建设行业情况概述
2024 年,国务院印发了《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》,明确指出要稳步提高城镇化质量和水平,充分释放新型城镇化蕴含的巨大内需潜力,持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,为中国式现代化提供强劲动力和坚实支撑。2024 年 4 月,中共中央政治局召开会议审议了《关于持续深入推进长三角一体化高质量发展若干政策措施的意见》,强调要推动长三角一体化发展取得更大突破,更好发挥先行探路、引领示范、辐射带动作用。上海大都市圈的规划范围也由包括常州在内的“1+8”扩容到“1+13”,成为规模体量最大且最为核心的都市圈,当城镇化进入到以创新驱动为主的高质量发展阶段时,城市群、都市圈、大都市区将成为承载发展的主要空间形态。建设城市圈、都市圈可以有效提升区域内各类人才、知识和技
术等创新要素的集聚效率,缩小中心城市与周边城市发展差距,促进区域内城乡要素合理畅通流动,更好畅通国内经济循环。“十四五”时期,我国进入新发展阶段,新型城镇化建设也迈上新征程,加快推进以人为核心的新型城镇化,不仅能释放巨大消费潜力,而且可以为经济稳定增长带来新的动力,行业也将继续保持较大发展空间。
根据国家统计局数据,2024 年,全国新建商品房销售面积 97,385 万平方米,同
比下降 12.9%,其中住宅销售面积下降 14.1%;新建商品房销售额 96,750 亿元,下降17.1%,其中住宅销售额下降 17.6%。
2024 年,中共中央政治局会议提出要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待,统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施,推动构建房地产发展新模式,促进房地产高质量发展。为推动房地产市场止跌回稳,各项存量政策积极落地,包括取消或调减限购、取消限售、取消限价、取消普通住宅和非普通住宅标准;降低住房公积金贷款利率、降低住房贷款的首付比例、降低存量房贷利率、降低“卖旧买新”换购住房的税费负担等,以及中国人民银行出台了降准、降息等一揽子金融政策,这些举措既从需求端施策,降低购房者购房门槛,减轻还贷压力,让更多有效需求加快入市,又从供给端建立城市房地产融资协调机制,对房地产市场提振信心、稳定预期持续产生积极作用。常州市也出台房地产 12 条新政和高品质住宅规划管理实施意见,优化人才购房、住房公积金、房票等政策,推动房地产市场回稳。房地产行业将继续适应从增量时代到存量时代的变化,由总量扩张转为存量上的改造、去库存、消化和增量上的提质、调整、优化相结合;中国房地产行业在政策调控、市场转型和新型城镇化的推动下,逐步进入深度调整与高质量发展的新阶段,也会给房地产行业带来新的发展机遇。
2、纺织服装行业情况概述
《纺织行业“十四五”发展纲要》明确了“十四五”时期纺织行业在整个国民经济中的定位,即国民经济与社会发展的支柱产业、解决民生与美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业。习近平总书记指出,因地制宜发展新质生产力,围绕战略性新兴产业发展壮大和未来产业前瞻布局,发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业,而是要用新技术改造提升传统产业,积极促进产业高端化、智能化、绿色化。推动重点技术、关键技术、战略技术的研发,能够推动新产业、新业态、新模式发展;通过运用新技术对传统产业进行全方位、全链条改造,能够为传统产业转型升级持续赋能、增添亮色。2024 年,国际市场需求总体疲弱,贸易环境风险高企,纺织行业外贸形势较为严峻,但我国纺织行业持续深化外贸转型升级,国际竞争力稳定释放,全
年出口实现正增长。根据中国海关快报数据,2024年我国纺织品服装出口总额为3,011亿美元,同比增长 2.8%。其中,纺织品出口额为 1,419.6 亿美元,同比增长 5.7%,服装出口额为 1,591.4 亿美元,同比增长 0.3%。虽然外部形势复杂严峻,但纺织服装行业总体仍处于机遇与挑战并存的战略机遇期。一方面,全球经济和终端消费增长乏力,贸易摩擦风险频发,国际纺织产业供应链布局深度调整,各种不确定不稳定因素仍然较多;另一方面,中国宏观经济基本面长期向好,超大规模内需市场“压舱石”作用释放,宏观存量增量政策协同发力,为纺织服装行业加快升级发展提供了稳定基石,纺织行业有条件把握机遇,围绕科技、时尚、绿色、健康加快形成高科技、高效能、高质量的产业新势能。
三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内,公司业务布局主要为新型城镇化建设和纺织服装两大板块。
1、新型城镇化建设业务
公司的新型城镇化建设业务主要包括基础设施建设、保障性住房建设、房地产开发、物业服务、产业园区开发运营、文化创意园区改造运营等。公司在基础设施建设领域主要采用代建、施工总承包以及 EPC 等模式;在房地产开发领域采用自主开发、合作开发等开发模式,业务布局常州、苏州、无锡、南京、湖州、绍兴等地区;同时,公司积极拓展其他地产类业务,包括开发运营特色产业科技园区、文化创意园区改造和运营,并探索推进健康养老产业等新型特色项目。
围绕“致力于成为品质为先的在城市更新、配套建运、城乡融合方面提供投资建设运营一体化服务的综合运营服务商”的业务发展战略目标,公司在新型城镇化建设业务布局和运营中,紧扣常州市“国际化智造名城、长三角中轴枢纽”的城市定位,把握国务院支持常州国家高新技术产业开发区在内的 9 个园区建设“苏南国家自主创新示范区”的历史性机遇,积极响应常州市加快推进高铁新城建设的部署,紧紧抓住常州市新北区“五个一万亩”产业空间战略部署的业务拓展机会,通过整合产业链优势、业务联动实现服务延伸,深入挖掘业务潜力,拓展业务类型和经营规模,内外联动扩大施工等业务占比,加快业务结构调整,使公司新型城镇化建设业务空间进一步扩大。
2、纺织服装业务
公司纺织服装业务具备从染色、织造、整理、服装垂直一体化的生产体系,涉及面料生产、服装加工、品牌运营的全产业链。公司纺织服装业务始终以绿色低碳为己任,以“智能制造”为指引,围绕“致力于成为以牛仔面料为核心的产业链一体化服
务提供商”的战略目标,发挥核心品牌优势,创新运营模式,推进科技创新和新品研发,加快智慧工厂的升级步伐,顺应国内国际双循环新发展格局,更进一步服务好国内超大规模市场,不断增强公司核心竞争力。公司聚焦内稳外拓,全面推进越南纺织生产基地项目建设,深度配置全球资源,更好地为海外客户提供产品和服务,增强公司业务扩张能力,坚持产品创新,加大技术创新与内外部资源整合,推动纺织服装业务高质量发展。
四、报告期内核心竞争力分析
1、品牌优势
“黑牡丹”品牌:经过几十年的打磨沉淀,“黑牡丹”品牌形成了较优的口碑效应和信任度,行业和区域内具有良好的影响力,并通过业务链的延伸扩展到其他领域。公司秉持生态文明理念,传承弘扬“工匠精神”,心系社会责任,注重股东回报,关注与社区、客户、员工的和谐发展,为公司发展、产业链延伸、转型奠定了良好的品牌基础。
2、技术及研发优势
作为全国最早生产牛仔布的企业之一,“黑牡丹”商标荣获中国驰名商标称号,并

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