淮北矿业:淮北矿业控股股份有限公司2024年年度股东大会会议决议公告

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：2025-019
淮北矿业控股股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日
(二)股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 558
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,886,923,043
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
70.0609
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙方先生主持会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事5人，出席4人，杭春慧先生因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书邱丹先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,885,398,157 99.9191 1,183,686 0.0627 341,200 0.0182
2、 议案名称：公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,880,000,061 99.6331 1,161,571 0.0615 5,761,411 0.3054
3、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,880,056,646 99.6361 1,355,686 0.0718 5,510,711 0.2921
4、 议案名称：公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,880,141,461 99.6406 1,233,671 0.0653 5,547,911 0.2941
5、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,879,837,161 99.6244 1,299,771 0.0688 5,786,111 0.3068
6、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,879,725,261 99.6185 1,387,571 0.0735 5,810,211 0.3080
7、 议案名称：关于聘任 2025 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,880,103,291 99.6385 1,194,041 0.0632 5,625,711 0.2983
8、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 219,724,628 91.0338 16,022,527 6.6382 5,618,711 2.3280
9、 议案名称：关于续签日常关联交易框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 234,548,914 97.1756 1,199,341 0.4968 5,617,611 2.3276
10、 议案名称：关于财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 219,716,528 91.0304 16,046,027 6.6480 5,603,311 2.3216
11、 议案名称：关于财务公司与华塑股份签署《金融服务协议》暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 219,685,128 91.0174 16,079,127 6.6617 5,601,611 2.3209
12、 议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,880,099,291 99.6383 1,197,341 0.0634 5,626,411 0.2983
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 公司 2024 年度利润分配 260,819,469 97.4349 1,355,686 0.50645,510,711 2.0587
方案
公 司 未 来 三 年
4 （2025-2027 年）股东回 260,904,284 97.4665 1,233,671 0.46085,547,911 2.0727
报规划
7 关于聘任 2025 年度外部 260,866,114 97.4523 1,194,041 0.44605,625,711 2.1017
审计机构的议案
8 关于 2025 年度日常关联 219,724,628 91.0338 16,022,527 6.63825,618,711 2.3280
交易预计的议案
9 关于续签日常关联交易 234,548,914 97.1756 1,199,341 0.49685,617,611 2.3276
框架协议的议案
关于财务公司与淮北矿
10 业集团签署《金融服务协 219,716,528 91.0304 16,046,027 6.64805,603,311 2.3216
议》暨关联交易的议案
关于财务公司与华塑股
11 份签署《金融服务协议》219,685,128 91.0174 16,079,127 6.66175,601,611 2.3209
暨关联交易的议案
12 关于 2025 年度向金融机 260,862,114 97.4508 1,197,341 0.44725,626,411 2.1020
构申请综合授信的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，均获得出席本次股东大会的有表决权的股东所持表决权总数的二分之一以上通过。
2、议案 8-11 涉及关联交易，公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司及其一致行动人国元证券－淮北矿业（集团）有限责任公司－国元证券淮矿创新单一资产管理计划作为关联方，表决时进行了回避，其合计持有的公司股份1,645,557,177 股不计入上述议案的有效表决权股份总数。
3、本次会议全部议案均获得表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李刚、章钟锦
2、 律师见证结论意见：
本公司法律顾问安徽天禾律师事务所李刚、章钟锦律师出席并见证了本次股东大会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：公司 2024 年年度股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
淮北