艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司2024年度董事会工作报告

湖南艾华集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，切实履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续、稳定、健康发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，公司主动优化市场战略布局，在工业控制、AI 数据中心、5G 通
信、绿色能源、车载以及轨道交通等市场的份额稳步攀升。铝电解电容器行业份额继续保持增长，市场结构更趋高端化、多元化。
（一）报告期内，公司主营业务情况
报告期内，公司主营业务显著上升，实现营业收入 391,161.84 万元，同比增长 15.76%。公司产量持续提升，年度增幅达 14.42%，年出货量始终保持全球领先水平。
（二）报告期内，公司整体发展情况
1. 优化市场战略布局
报告期内，公司精准把握战略发展脉络，各业务市场板块持续稳定增长。
营收能力上，公司用高性能产品和精准化解决方案服务市场，在工业、新能源及车载板块产品营收增长 21.09%，照明类产品营收增长 23.20%，消费类产品营收增长 9.32%。
品牌覆盖上，公司积极加深与全球头部企业的战略合作，在风光储、充电桩、
车载 OBC 模块的品牌覆盖均超过 95%。同时持续扩大 AI 数据中心的市场占比，
而传统板块也始终保持主导位置。
2. 加大基础材料和应用技术研发投入
报告期内，公司以市场为导向，中央研究院为载体，做好客户预研共创，并
推进供应链联合开发，研发投入同比提升 9.68%。
针对车载、光伏、数据中心等应用要求，推出了超宽温、高纹波、长寿命的铝电解新产品系列，以及超宽温、高纹波、高容量、Low ESR 的固态及固液混合新产品系列，进一步实现了高端市场布局的结构性突破。
针对材料性能优化和技术迭代需求，公司开展新一代电子铝箔及铝电容器件技术研究，荣获“2024 年湖南省颠覆性技术创新大赛十强项目奖”；报告期内，公司累计参与 4 项标准制定，包括《新能源汽车薄膜电容器技术要求》、《电工术语-电力电容器》、《电阻器和电容器优先数系（GB/T 2471-2024）》、《电子设备用固定电容器（GB/T 6346.1-2024）》；
报告期内公司累计获得有效授权专利 451 项，其中包括发明专利 98 项，实
用新型专利 347 项，以及外观设计 6 项。2024 年新增授权专利 51 项，其中发
明专利 19 项，实用新型专利 32 项。凭借优异的产品性能与精益的制造技术，公司铝电解电容器被国家工业和信息化部认定为“制造业单项冠军产品”，企业荣获“湖南省原材料工业三品标杆企业”等荣誉。
3. 持续推进绿色智造升级
报告期内，公司深度融合智能制造技术，采取绿色化+智能化的“双轮驱动”，加速推进效率、质量、绿色等多维度的数智化转型。
2024 年度，公司人均产效提升 9%、单位电耗下降 0.5%、单位温室气体排
放下降 22.2%，单位工业污水排水量下降 9.7%，切实构建了低碳高效的可持续制造模式。
同时，通过推进项目管理系统（PLM）、制造执行系统（MES）全面覆盖，打通全业务流程信息链，进一步实现全研发和全制造执行体系的智能化。
4.优秀品质增强核心客户黏性
报告期内，公司继续贯彻“以客户为中心”的质量方略。针对不同领域的质量要求，构建相应的质量代表制度。向前拉通客户研发及品质 IQC，确保质量目标一致，向后推动质量前移至二三级供应商，提高了供方质量保障能力。
2024 年，公司培养中国质量协会认证六西格玛黑带绿带超过 50 人,德国工
业联合会 VDA 认证车载质量人才超过 20 人。并推动完成核心供方品质管理人员通过中质协六西格玛绿带黑带超过 20 人。不断增强品控人才软实力。

同时，加大品质管理硬实力的投入。竣工完成可靠性验证中心实验大楼,建
立量产可靠性严出制度(ORT)，确保产品可靠性及各项参数皆符合客户要求。
二、2024 年度董事会工作开展情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议，不
存在委托出席和缺席的情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：
序 会议日期 届次 会议方 审议通过议案内容
号 式
1．《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024
年度日常关联交易预计情况的议案》
2.《关于 2024 年度银行授信及授权的议案》
2024 年 2 第五届董事会第十 现场加 3.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的
1 月 28 日 九次会议 通讯 议案》
4.《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的
议案》
5.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
1．《2023 年度董事会工作报告》
2.《2023 年度总经理工作报告》
3.《2023 年度独立董事述职报告》
4.《2023 年度审计委员会履职报告》
5.《2023 年度财务决算报告》
6.《2023 年年度报告全文及摘要》
7.《关于 2023 年度利润分配的议案》
8.《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
2 2024 年 4 第五届董事会第二 现场加 9.《2023 年度内部控制评价报告及内控审计报
月 20 日 十次会议 通讯 告》
10.《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
11.《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>
并授权办理工商变更登记的议案》
12.《审计委员会关于 2023 年度会计师事务所
履行监督职责情况报告》
13.《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的
评估报告》
14.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
15.《董事会关于独立董事 2023 年度保持独立
性情况的专项意见》
16.《关于确认公司 2023 年度董事及高级管理
人员薪酬的议案》
17.《公司 2023 年度环境、社会及公司治理
（ESG）报告》
18.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
19.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
20.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
21.《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
22.《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
23.《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
24.《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的
议案》
25.《关于制定<独立董事专门会议工作细则>议
案》