凤凰传媒:凤凰传媒2024年年度股东大会材料

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
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2024 年年度股东大会会议材料
二Ｏ二五年五月十三日召开

目 录

1．江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 ...... 32．江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 ... 5
3．关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 ...... 7
4．关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ...... 17
5．关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案 ...... 20
6．关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 ...... 27
7．关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案 ...... 36
8．关于公司 2024 年度利润分配的议案 ...... 389．关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期分红方案的议案 3910．关于2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易
预计情况的议案 ......4011．关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案53
12．关于修订公司《章程》及相关议事规则的议案 ...... 58
13．关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 ...... 108
14．关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 ...... 112
15．关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 ...... 117
16．2024 年度独立董事述职报告......120
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 9:30
会议地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 29 楼会议室
召 集 人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
一、大会主持人宣布 2024 年年度股东大会开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员
二、董事会秘书宣读本次股东大会须知
三、审议股东大会议案
（一）宣读议案
1、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司 2024 年度报告及其摘要》的议案
4、关于《2024 年度财务决算报告》的议案
5、关于《2025 年度财务预算报告》的议案
6、关于公司 2024 年度利润分配的议案
7、关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期现金分红方案的议案
8、关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度日常性
关联交易预计情况的议案
9、关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
10、关于修订公司《章程》及相关议事规则的议案
11、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
12、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
13、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
（二）听取《公司 2024 年度独立董事述职报告》
（三）股东及股东代表发言，回答问题
（四）推荐计票、监票的股东、监事代表及律师
（五）对上述议案进行审议和投票表决
（六）休会 10 分钟，计票人计票，监票人监票
（七）由监事监票人宣布投票表决结果
四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》
五、大会主持人宣读 2024 年年度股东大会决议
六、宣布 2024 年年度股东大会闭幕
七、与会董事、监事在股东大会决议与记录上签字

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
1、会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员为 2025 年 5 月 7 日下午上海证券交易所交易
结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本次会议行使《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定的股东大会职权。
二、会议的表决方式
1、出席此次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。
2、本次临时股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
3、本次会议共审议 13 项议案。其中议案 10 为特别决议议案，需由
出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过有效；其余议案均为普通议案，由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过有效。
4、本次会议采用记名方式投票表决，股东及股东代表在大会主持人安排下对决议事项进行表决。

5、投票结束后，由监票员统计有效表决票。
6、出席本次会议的股东及股东代表，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
三、要求和注意事项
1、股东或股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名登记。
2、大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。
3、出席会议人员应遵守会议纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
4、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言，内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。
5、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。
6、股东大会采用记名投票方式进行表决，进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。
7、股东或股东代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
8、股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。
2024 年年度股东大会会议材料之一
关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年公司贯彻落实新发展理念，全力推进高质量发展，取得了较
好成绩。公司董事会总结 2024 年工作情况，分析未来发展形势，谋划 2025 年工作思路，形成了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年度董事会 工作报告》（详见附件）。该报告已经公司第五届董事会第二十二次会议审 议通过，请各位审议。
附件：江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二○二五年四月三十日
附件：
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下称“凤凰传媒”或“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
一、2024年度董事会总体工作情况
2024年全年，公司董事会共召开了7次全体会议，审议通过了39项议案，每次董事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体情况如下：
会议名称 时间 议案
第五届董事会 1、关于聘任公司董事会秘书的议案
第十五次会议 3 月 19 日 2、关于修订《江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事、
监事和高级管理人员持股管理办法》的议案
1、关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案
3、关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案
4、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
5、关于《公司 2023 年度社会责任报告》的议案
6、关于公司 2023 年度利润分配议案
7、关于《2023 年度财务决算报告》的议案
8、关于《2024 年度财务预算报告》的议案
9、关于 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年
第五届董事会 度日常性关联交易预计情况的议案
第十六次会议 4 月 22 日 10、关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签
（现场） 《金融服务协议》的议案
11、关于与江苏凤凰新华印务集团有限公司签订《印
制服务框架协议》暨日常关联交易的议案
12、关于公司《未来三年（2024 年-2026 年)股东回报
规划》的议案
13、关于申请 2024 年度授信额度的议案
14、关于江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司风险持
续评估报告的议案
15、关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况
的议案

16、关于公司部分募集资金投资项目延期的议案
17、关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的
议案
18、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
19、关于《公司 2023 年度内部控制审计报告》的议案
20、关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案
21、关于对公司 2024 年度固定资产投资进行授权的议
案