昭衍新药:H股公告:2024年度報告

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
股份代號：6127
2024
年度報告

目 錄
釋義 2
技術詞彙 7
公司資料 8
財務概要 10
主席報告 11
管理層討論及分析 12
董事、監事及高級管理層履歷 35
董事會報告 41
企業管治報告 71
獨立核數師報告 95
綜合損益及其他全面收益表 102
綜合財務狀況表 104
綜合權益變動表 106
綜合現金流量表 108
財務報表附註 111

釋義
於本報告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。該等詞彙及其定義未必與任何業內標準定義相符，亦未必 可直接與其他在本公司相同行業內經營的公司所採用的同類詞彙比較。
「2018年購股權及受限制股份 指 本公司於2018年2月27日採納及批准的購股權及受限制股份獎勵計劃，
獎勵計劃」 其主要條款載於招股章程
「2019年購股權及受限制股份 指 本公司於2019年8月15日採納及批准的購股權及受限制股份獎勵計劃，
獎勵計劃」 其主要條款載於招股章程
「2020年購股權計劃」 指 本公司於2020年7月15日採納及批准的購股權計劃，其主要條款載於招
股章程
「2021年A股員工持股計劃」 指 本公司於2022年1月19日採納及批准的員工股份獎勵計劃，其主要條款
載於日期為2021年12月30日的通函
「2021年A股限制性股票 指 本公司於2022年1月19日採納及批准的受限制股份獎勵計劃，其主要條
激勵計劃」 款載於日期為2021年12月30日的通函
「2022年A股員工持股計劃」 指 本公司於2022年11月18日採納及批准的員工股份獎勵計劃，其主要條款
載於日期為2022年10月31日的通函
「2022年H股激勵計劃」 指 本公司於2022年6月24日採納及批准的H股獎勵計劃，其主要條款載於
日期為2022年5月26日的通函
「A股股東」 指 A股持有人
「A股」 指 本公司已發行每股面值人民幣1.00元的普通股，將以人民幣認購或入賬
列為已繳，並於上海證券交易所上市買賣
「股東週年大會」 指 將於2024年舉行的本公司股東週年大會
「組織章程細則」或「細則」 指 本公司於2021年6月18日採納的組織章程細則，經不時修訂
「聯繫人」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義
「審計委員會」 指 董事會的審計委員會
2024年度報告 2
釋義
「Biomere」 指 Biomedical Research Models, Inc.，一家於1996年12月11日在美國馬薩
諸塞州註冊成立的有限公司，由本公司於2019年12月10日收購並成為由
本公司全資擁有的Joinn Laboratories (Delaware) Corporation的全資附屬
公司
「董事會」 指 本公司董事會
「企業管治守則」 指 上市規則附錄C1第2部分所載的《企業管治守則》
「行政總裁」 指 本公司的行政總裁
「首席財務官」 指 本公司的首席財務官
「中國」 指 中華人民共和國，惟僅就本報告及作地區提述而言，除文義另有所指
外，本報告中對「中國」的提述不適用於香港、澳門及台灣
「本公司」或「昭衍」 指 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司，於1995年8月11日在中國註冊成
立並於2012年12月26日改制為股份有限公司，其A股於上海證券交易所
上市（股票代碼：603127），而其H股則於香港聯交所上市（股份代號：
6127）
「關連人士」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指馮女士及周先生
「中國結算」 指 中國證券登記結算有限責任公司
「中國證監會」 指 中國證券監督管理委員會
「董事」 指 本公司董事
「員工持股計劃」 指 2021年A股員工持股計劃及2022年A股員工持股計劃
「全球發售」 指 股份的香港公開發售及國際發售
「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的
控股公司前的期間而言，指有關附屬公司（猶如彼等於相關時間為本公司
的附屬公司）
3 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

釋義
「廣西瑋美」 指 廣西瑋美生物科技有限公司，根據中國法律成立的有限公司
「H股股東」 指 H股持有人
「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及
買賣，並於香港聯交所上市
「香港」 指 中國香港特別行政區
「港元」 指 香港法定貨幣港元
「昭衍（加州）」 指 JOINN Laboratories, CA Inc.，於2013年6月21日在美國加利福尼亞州註
冊成立的公司，並為本公司的全資附屬公司
「昭衍（蘇州）」 指 昭衍（蘇州）新藥研究中心有限公司，於2008年12月11日在中國註冊成立
的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「上市」 指 H股於香港聯交所主板上市
「上市日期」 指 2021年2月26日
「上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂或補充
「標準守則」 指 上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則
「周先生」 指 周志文先生，為控股股東及馮女士的配偶
「馮女士」 指 馮宇霞女士，為本公司控股股東、董事長及執行董事以及周先生的配偶
「首次公開發售後受限制 指 2021年A股限制性股票激勵計劃、2021年A股員工持股計劃及2022年A
獎勵計劃及員工持股計劃」 股員工持股計劃
釋義
「首次公開發售前購股權及 指 2018年購股權及受限制股份獎勵計劃、2019年購股權及受限制股份獎勵
受限制股份獎勵計劃」 計劃及2020年購股權計劃
「招股章程」 指 本公司日期為2021年2月16日的招股章程
「有關期間」 指 上市日期起至本報告日期止期間
「報告期」 指 截至2024年12月31日止年度
「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣
「受限