恒顺醋业:江苏恒顺醋业股份有限公司2024年年度股东会会议资料

2024 年年度股东会会议资料
股票简称：恒顺醋业
股票代码： 600305
江苏·镇江
二○二五年五月

目 录

一、2024 年年度股东会现场会议规则 ...... 3
二、2024 年年度股东会会议议程 ...... 4
议案一、公司 2024 年度董事会工作报告 ......6
议案二、公司 2024 年度监事会工作报告 ......12
议案三、公司 2024 年年度报告和年度报告摘要 ...... 17
议案四、关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案 ......18
议案五、公司独立董事 2024 年度述职报告 ...... 19
议案六、关于续聘会计师事务所的议案 ......20
议案七、关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案 ......21
议案八、关于减少注册资本及修改《公司章程》的议案 ......22
议案九、关于修改《公司股东会议事规则》的议案 ......23
议案十、关于修改《公司董事会议事规则》的议案 ......24
议案十一、关于取消监事会的议案 ......25
江苏恒顺醋业股份有限公司
2024 年年度股东会现场会议规则
为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年年度股东会现场会议规则明确如下：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。
三、本次股东会以现场投票、网络投票方式召开。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，在每一非累积投票议案对应的“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”中任选一项，以在所选项对应的空格中打“√”为准，在每一累积投票议案后填写相应票数，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
九、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

江苏恒顺醋业股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）9:30
会议召开地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路 88 号）会议召集人：江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
会议主持人：董事长郜益农
召开方式：现场投票、网络投票
会议议程：
一、参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。
二、公司董事、监事及高级管理人员签到。
三、主持人宣布现场会议开始。
四、宣布现场会议到会股东及股东代理人人数、所持股份占公司总股本的比例，并介绍到会人员。
五、推举监票人、计票人。
六、大会正式开始，对下列议案进行说明：
（一）公司 2024 年度董事会工作报告；
（二）公司 2024 年度监事会工作报告；
（三）公司 2024 年年度报告和年度报告摘要；
（四）关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案；
（五）公司独立董事 2024 年度述职报告；
（六）关于续聘会计师事务所的议案；
（七）关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案；
（八）关于减少注册资本及修改《公司章程》的议案；
（九）关于修改《公司股东会议事规则》的议案；
（十）关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
（十一）关于取消监事会的议案。
七、股东及股东代理人审议议案、发言、询问。
八、股东及股东代理人进行表决。
九、统计并宣布现场投票结果。
十、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终结果。
十一、宣读股东会决议。
十二、律师见证并出具法律意见。
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布本次股东会结束。
议案一：
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
报告期内，公司董事会及时应对行业发展新格局，不断深化变革，围绕企业高质量发展的年度考核目标及要求，以增强盈利能力、提高运营效率为中心，抓重点、补短板、强弱项，不断提升恒顺的核心竞争力和价值创造能力。
报告期内，公司实现营业收入（合并报表）21.96 亿元，其中，实现主营
调味品收入 20.93 亿元；利润总额 1.32 亿元，同比增长 29.47%；归属于母公
司所有者的净利润 1.27 亿元，同比增长 46.54%。
报告期内，公司主要开展了以下工作：
一是深化改革取得突破；公司贯彻落实关于清理“两非两资”，对子企业重新梳理排定“一企一策”，对非主营业务范围内的子公司进行清退，对连续三年亏损的子公司予以关停。为公司进一步整合优化资源奠定坚实基础。
二是降本增效再创佳绩；公司充分发挥集采效能，原辅包材节降成本成果显著；生产管理长效管控，综合能耗同比下降。持续推进降本增效，将为公司提高盈利能力提供有效支撑。
三是党建引领再上高度；思想建设上，落实党委会“第一议题”制度，推进主题教育取得实效。意识形态工作上，健全研判机制，统筹内外宣传，推动工作入脑入心。组织建设上，夯实基础，完善全面从严治党责任体系，压实各级党组织、党委书记及班子成员责任，严格执行“三会一课”，增强党组织凝
聚力与战斗力。纵深推进党风廉政建设，将“强作风、提效能”作为书记项目。通过强化政治引领、聚力改革攻坚、突出队伍建设，在机构精简、项目推进、研发创新、成本管控、管理优化、人才培育等方面发力，实现作风效能与工作效益双提升。
二、2025 年度经营计划
公司董事会通过对 2025 年市场形势的研判，虽然市场带来的挑战会造成很大压力，但公司对潜在的市场机遇持有更加坚定的信心和期待，公司将按照坚持“做强主业、做大副业”的总体发展思路，从狠抓质量、营销创新、优化体系、降本增效、深化改革、党建引领等方面下足功夫，努力实现醋业强发展、突破调味品产业、强化大健康产业的发展格局。
主要工作计划如下：
（一）狠抓产品质量，固守生命底线
一是营造全员食品安全文化；持续加强食品安全宣贯，营造“人人关注食品安全、人人重视食品安全”的良好氛围。建立“全员参与、全程覆盖、全面改进”的质量创新改进机制，激发全员参与质量管理的主动性和创造性，推动质量文化从理念宣贯向行为习惯转变。
二是建立全过程风险管控机制；系统分析研判，明确管控方式，全面系统识别各过程各环节的风险隐患及质量控制点并形成监管清单，将食品安全风险管控下沉到最小管理单元；加强前端管控，重点供应商进行年度监督审核，督促问题整改；完善供应商淘汰机制，落实不合格供应商停供、黑名单管控措施。
三是强化落实全要素支撑保障；优化完善精准化检验、检测体系，完善内部三级检查体系，不断提升检查的科学性、有效性，针对重复发生问题，实行
部门联动、提级管理；加强产销协同，根据市场趋势变化持续对现有产品优化升级，满足客户需求，提升用户体验；引入数字化、智能化等新装备、新技术，以数智化赋能品质提升，为产品全过程精准溯源提供保障。
（二）创新营销方式，加快产能释放
一是积极组织开展营销业务培训；搭建分层、分类培训体系，从品牌、产品两个维度全面赋能销售队伍；从品牌上讲好恒顺故事，树立品牌信心和品牌传播意识，将品牌推广融入市场拓展与布局；从产品上讲好恒顺香醋的非遗工艺、健康属性与保健理念，真正地将恒顺高品质产品卖点推广至各个渠道客户，将“恒顺产品，好在哪里”深入每个消费者心中。
二是强化品牌推广与渠道建设；在公司层面建立恒顺品牌推广工作专班，深入研究市场需求发展趋势，强调恒顺品质生活理念；研究建立以消费者为中心的高黏性品牌传播方案，打造恒顺产品健康属性的内容传播生态并常态化进行二次传播覆盖；重点培育和拓展餐饮市场，建立营销合作专案，选取与开发具有成本优势的大包装产品加快餐饮终端覆盖，针对10ml 口服醋系列中高端产品制定激励政策，对一线重点城市加快布局与推广，做深市场、做强核心单品。
三是推进恒顺体验店全国化布局；结合镇江市场恒顺味道体验店的运营经验，研究制定全国化布局方案；在产品推广上与传统渠道实现差异化发展，以恒顺品牌、产品文化属性为基础，打造门店网红打卡体验属性，增强互动体验功能，做强流量经济。
（三）坚持深化改革，聚焦主业发展
一是坚决清理“两非两资”；积极贯彻落实省、市国资委对于国企改革深化提升行动相关要求，根据恒顺集团核定主业，对非主业、非优势子企业排定
清理计划、分类施策，明确 2025 年清理目标，建立工作小组，制定清理措施和计划加速推进。
二是健全现代化企业制度；持续推进高水平董事会建设，推进董事会和外部董事制度建设工作，持续完善董事会工作制度；健全完善董事会授权管理机制，制定《董事会授权管理办法》，将部分职权授予董事长和总经理行使，减少程序环节，提升决策效率。
三是建立完善风险防控体系；优化完善合规、内控、审计及法务多位一体的风险防控体系，建立内控审计年度实施计划与审计问题销号清单机制，定期开展重要岗位、子公司的审计整改督查工作，加强严格履行重大经营决策法律论证、规章制度法律审核程序，将“防风险”要求嵌入各项业务流程，提升公司经营发展的规范化水平。
（四）强化激励机制，激发干事热情
一是打造市场化薪酬绩效体系；以公司战略为指引、以价值贡献为主导，根据高管、核心管理人员与企业效益强挂钩、普通员工与企业效益低挂钩的原则实施岗位价值评估，构建“导向鲜明”的市场化薪酬绩效体系。
二是建立全员营销推广激励政策；公司根据产品发展战略，筛选与建立重点产品推广目录，制定产品推广奖励方案并实施宣贯推介，鼓励全体员工利用自身资源和渠道为公司产品销售赋能，共同为公司品牌推广贡献积极力量。
三是推行合理化建议奖励机制；根据各个业务板块的职能属性，加强合理化建议实施方案宣贯，鼓励全体员工根据自身岗位职责发现问题、反馈问题、提出建议，定期组织开展合理化建议评选活动，充分发挥一线员工的创造性和工作热情。

（五）坚持智改数转，推动降本增效
一是推进智能化、自动化改造；从公司内部系统梳理生产设备资产目录，定期调研生产设备创新提升技术，逐步实现对生产过程的精准控制，提高生产效率和产品质量，