德美化工:监事会决议公告

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-031
广东德美精细化工集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通
知于 2025 年 4 月 25 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日（星期二）以
通讯表决的方式召开。本次会议为临时监事会会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体监事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式投票，逐项审核了本次监事会的全部议案。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审核通过了《公司2025年第一季度报告》。
公司监事会认为：董事会编制和审议《公司 2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2025 年第一季度报告》（2025-032）刊登于 2025 年 04 月 30 日的《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第八届监事会第七次会议决议。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司监事会
二○二五年四月三十日