新中港:2024年度董事会工作报告

浙江新中港热电股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《浙江新中港热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江新中港热电股份有限公司董事会议事规则》的有关规定和要求，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度董事会工作报告如下：
一、公司董事会日常工作情况
报告期内，董事会依照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规，切实做好公司规范运作，认真履行信息披露义务，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大会等会议，及时执行公司各项重大事项，确保董事会的规范运作。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，董事会审议通过的议案情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过以下议案：
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
立董事候选人的议案》；
《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
第二届董事会第 董事候选人的议案》；
二十三次会议 2024 年 1 月 22 日 《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度并办
理工商变更的议案》；
《关于调整独立董事津贴的议案》；
《关于投资建设储能项目的议案》；
《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》。
审议通过以下议案：
第三届董事会第 《关于选举第三届董事会董事长的议案》；
一次会议 2024 年 2 月 7 日 《关于选举第三届董事会专门委员会成员及召集
人的议案》；
《关于聘任高级管理人员的议案》。
第三届董事会第 2024 年 2 月 29 日 审议通过以下议案：
二次会议 《关于不向下修正“新港转债”转股价格的议案》。

审议通过以下议案：
《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》；
《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》；
《关于预计 2024 年担保额度的议案》；
《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议
案》；
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》；
《关于 2024 年度董事薪酬的议案》；
《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》；
《关于续聘会计师事务所的议案》；
《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；
《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报
告>的议案》；
《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》；
《关于<未来三年（2024-2026 年）股东分红回报
第三届董事会第 2024 年 3 月 25 日 规划>的议案》；
三次会议 《关于<2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）
报告>的议案》；
《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议
案》；
《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》；
《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股
股票条件的议案》；
《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行
A 股股票方案的议案》；
《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行
A 股股票预案的议案》；
《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行
A 股股票方案论证分析报告的议案》；
《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行
A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议
案》；
《关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关
主体承诺的议案》；
《关于公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度非
经常性损益明细的议案》；

《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特
定对象发行股票的议案》；
《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履
行监督职责情况的报告》；
《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报
告》；
《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
第三届董事会第 审议通过以下议案：
四次会议 2024 年 4 月 26 日 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》；
《关于选举副董事长的议案》。
审议通过以下议案：
《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》；
《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》；
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
《关于聘任证券事务代表的议案》；
第三届董事会第 2024 年 8 月 22 日 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议
五次会议 案》；
《关于 2024 年度董事薪酬的议案》；