咸亨国际:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：605056 公司简称：咸亨国际
咸亨国际科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 13 日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......4
2024 年年度股东大会会议议案......6
议案一《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》......7
议案二《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》......15
议案三《关于 2024 年度财务决算报告的议案》......19
议案四《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》......27
议案五《关于 2024 年度利润分配预案的议案》......28
议案六《关于使用自有资金进行现金管理的议案》......30
议案七《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》......32
议案八《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》......34
议案九《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》......36
听取：2024 年度独立董事述职报告......43
2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
七、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿问题等事项，以平等对待所有股东。

2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（1） 召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14 时 00 分
（2） 召开地点：浙江省杭州市拱墅区星璜巷 101 号咸亨科技大厦
（3） 召集人：董事会
（4） 主持人：董事长王来兴先生
（5） 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
（6） 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（1） 主持人宣布会议开始；
（2） 介绍会议议程及会议须知；
（3） 报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
（4） 介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
（5） 推选本次会议计票人、监票人；
（6） 按如下顺序宣读议案，与会股东逐项审议议案：
序号 议案名称
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
4 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

6 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
7 《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
8 《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
9 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
本次股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。
（7） 集中回答股东提问；
（8） 议案现场表决；
（9） 工作人员统计投票结果；
（10） 主持人宣布现场表决结果；
（11） 见证律师宣读法律意见书；
（12） 签署股东大会会议决议及会议记录；
（13） 主持人宣布会议结束。
由于本次股东大会实行现场投票与网络相结合的表决方式，网络投票表决结
果将在 2025 年 5 月 13 日下午 15:00 收市后统计。公司将在网络投票结束后依据
现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代理人及时查阅。

咸亨国际科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
序号 议案名称
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
4 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
6 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
7 《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
8 《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
9 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
议案一
《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代理人：
2024 年是咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）五年规划实施的
重要一年，报告期内，公司按照既定战略，持续深耕电网领域，保证业绩基本盘 的稳定。同时，公司加强内部治理，实施全面预算管理，搭建支撑公司未来较大 规模体量的内部管理体系，努力践行能源、交通、应急领域 MRO 集约化服务引 领者的目标。2024 年度公司董事会持续严格按照《公司法》《证券法》以及《公 司章程》等相关规定，积极开展董事会各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议， 保障了公司规范运作和可持续健康发展。董事会现将公司董事会 2024 年度工作 情况报告如下：
一、报告期内主要经营情况
2024 年度，公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》《证券法》
等法律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽职地履行自身职责，较 好完成公司年初制定的业绩目标。具体如下：
单位：元
项目 2024 年度 2023 年度 本年比上年增减（%）
营业收入 3,605,616,974.13 2,927,925,979.25 23.15
归属于母公司股东的净
222,930,639.22 96,643,016.43 130.67
利润
基本每股收益 0.55 0.24 129.17
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 本年比上年增减（%）
总资产 3,249,624,276.87 2,965,145,962.67 9.59
归属于母公司股东的净
1,702,201,224.64 1,570,595,676.88 8.38
资产
二、2024 年董事会及各专门委员会履职情况
（一）董事会召开会议情况

报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开 7 次会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案情况
1 详见公司在上海证券交易所网站
第三届董事会第五次 2024 年 4 月 28 日 （www.sse.com.cn）披露的《公司第
会议 三届董事会第五次会议决议公告》
（公告编号：2024-015 ）
2 第三届董事会第六次 2024 年 7 月 8 日 审议通过了《关于聘任公司财务总
会议 监的议案》
3 详见公司在上海证券交易所网站
第三届董事会第七次 2024 年 7 月 24 日 （www.sse.com.cn）披露的《公司第
会议 三届董事会第七次会议决议公告》
（公告编号：2024-041 ）
4 详见公司在上海证券交易所网站
第三届董事会第八次 2024 年 8 月 27 日 （www.sse.com.cn）披露的《公司第
会议 三届董事会第八次会议决议公告》