百利电气:天津百利特精电气股份有限公司2024年年度股东大会资料

天津百利特精电气股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会议程......3
议案一：2024 年度董事会工作报告...... 5
议案二：2024 年度监事会工作报告...... 13
议案三：2024 年度财务决算报告...... 16
议案四：2024 年年度报告及摘要...... 17
议案五：2024 年度利润分配预案...... 18
议案六：关于续聘会计师事务所的议案......19
议案七：关于选举董事的议案......22议案八：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案......23
汇报事项：2024 年度独立董事述职报告......27
2024 年年度股东大会议程
天津百利特精电气股份有限公司 2024 年年度股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。现场
会议召开时间为：2025 年 5 月 12 日下午 14:00，召开地点为天津市
西青经济开发区民和道 12 号。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议议程如下：
一、 现场会议开始
（一）主持人宣布会议开始。
（二）主持人宣读会议出席股东和股东代表所代表的股份情况，介绍出席人员及列席人员。
（三）推举现场表决计票人、监票人。
（四）审议以下议案,并就议案相关内容进行交流问答。
非累计投票议案：
1.审议《2024 年度董事会工作报告》
2.审议《2024 年度监事会工作报告》
3.审议《2024 年度财务决算报告》
4.审议《2024 年年度报告及摘要》
5.审议《2024 年度利润分配预案》
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7.审议《关于选举董事的议案》
8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
汇报事项：
听取《2024 年度独立董事述职报告》
（五）股东对各项议案投票表决。
二、 现场会议休会
上传现场会议数据，等待网络投票汇总结果。
三、 现场会议复会
（一）宣布表决结果及决议。
（二）律师宣读法律意见书。
（三）履行签字程序。
主持人宣布会议结束。
天津百利特精电气股份有限公司
二〇二五年五月十二日
议案一：
天津百利特精电气股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2024 年，天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉履职，科学决策，持续完善法人治理结构和内部控制体系，促进公司规范运作，推动公司各项业务稳步发展，维护公司和全体股东的权益。现将董事会2024 年度工作情况汇报如下：
一、 公司经营情况
2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记视察天津的重要讲话精神，紧密围绕年度经营目标任务，聚焦核心职责与主营业务，积极谋划未来发展布局，主动出击，寻求创新与突破。2024 年公司实现营业收入196,207.21 万元，同比减少 3.60%；实现归属于上市公司股东净利润-10,944.46 万元，同比减少 192.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,816.03 万元，同比减少 208.08%。净利润下滑的主要原因是公司控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司受国内冶金炼钢行业客户端需求降低和海外订单减少的影响，经营业绩出现大幅下降，公司基于谨慎性原则对收购辽宁荣信兴业电力技术有限公司 86.735%股权形成的商誉计提减值 21,729.02 万元。
二、 董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，其中现场会议 1 次，
现场和通讯表决相结合方式 11 次，历次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议
1.审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》
2.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.审议通过《关于修订<董事会专业委员会议事规
八届二十二次 2024年 01月 16 日 则>的议案》
4.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
5.审议通过《独立董事专门会议制度》
1.审议通过《2023 年度董事会工作报告》
2.审议通过《2023 年度总经理工作报告》
3.审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
4.审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情
况报告》
5.审议通过《2023 年度社会责任报告》
6.审议通过《2023 年度财务决算报告》
7.审议通过《2023 年年度报告及摘要》
8.审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
9.审议通过《2023 年度利润分配预案》
10.审议通过《关于立信会计师事务所 2023 年度
履职情况的评估报告》
11.审议通过《2023 年度重大事项专项检查报告》
12.审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计
的议案》
13.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
14.审议通过《关于会计政策变更的议案》
八届二十三次 2024年 04月 15 日 15.审议通过《关于计提减值准备的议案》
16.审议通过《关于公司董事长薪酬方案的议案》
17.审议通过《关于公司 2024 年职业经理人薪酬
及经营业绩目标的议案》
18.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变
更的议案》
19.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》
20.审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议
案》
21.审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>
的议案》
22.审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理
制度>的议案》
23.审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
24.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理
以简易程序向特定对象发行股票的议案》
25.审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的
议案》

会议届次 召开日期 会议决议
26.审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议
案》
27.审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大
会的议案》
八届二十四次 2024年 04月 28 日 审议通过《2024 年第一季度报告》
八届二十五次 2024年 05月 09 日 审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议
案》
1.审议通过《关于控股子公司搬迁项目的议案》
八届二十六次 2024年 06月 04 日 2.审议通过《关于控股子公司舰船用特种泵研发
制造中心项目的议案》
八届二十七次 2024年 06月 26 日 审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的
议案》
1.审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
2.审议通过《关于续聘公司常年法律顾问的议案》
3.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变
更的议案》
八届二十八次 2024年 08月 26 日 4.审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议
案》
5.审议通过《高级管理人员薪酬体系规定》
6.审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股
东大会的议