山子高科:2024年度董事会报告

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2024 年度董事会报告
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，确保董事会高效运作和科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、报告期内公司经营情况
（一）2024 年总体情况
2024 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，我国经济呈现出强劲的韧性。2024 年也是公司取得新突破的一年。一年来，公司全面贯彻全新发展理念，坚持稳中求进的工作基调，不断深化内部改革，提升组织能力。面对国际局势和行业环境的诸多不确定性以及部分历史遗留问题，公司董事会带领管理层和全体员工始终坚定信心、上下同欲，积极应对市场带来的机遇和挑战，同时不忘初心、坚定不移，为实现向高新技术企业的全面转型做好了准备。
（二）财务表现
报告期内，公司实现营业收入 497,020 万元，较上年同期减少 36,563 万元，
同比下降 6.85%；毛利额 81,360 万元，较上年同期增长 7,613 万元，同比上升
10.32%；毛利率为 16.37%，较上年同期增长 2.55%，同比上升 18.44%；净利润-179,209 万元，同比减亏 42,726 万元，减亏幅度 19.25%，其中：归属于母公司所有者的净利润为-173,276 万元，同比减亏 32,399 万元，减亏幅度 15.75%。
（三）各业务板块发展情况
1、整车制造板块
（1）乘用车

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公司乘用车板块专注于打造以海外市场为切入点，全面导入先进技术和车型，持续打造面向海外市场的整车制造基地，主厂区占地面积约 62 万平方米，停车场用地面积约 12 万平方米，总建筑面积约 29.7 万平方米，工厂拥有冲压、焊装、涂装、总装四大工艺的自动化、智能化柔性生产线，生产线设备 824 台套，具备
12 万台 A-C 级乘用车整车柔性生产能力，首款量产车型已于 2024 年 7 月初正式
下线。
山子高科长期布局汽车产业链，致力于打造新能源整车制造、汽车高端零部件、出行服务等多产业互联互动的高端制造生态圈。未来整车出口业务将作为山子高科的重要发展战略，通过专属的出口基地建设，迅速打开国际市场，争取市场领先地位。
（2）商用车
公司在商用车业务上以“打造新能源城市物流车新物种”为目标，专注于新能源汽车的研发、制造及销售服务。2023 年 12 月，红星汽车全正向研发设计的新能源城市物流车 BOX1 正式量产上市。该产品是市场上为数不多的正向研发的新能源商用车，在空间利用率、载货量、续航等方面具有极大的优势。在此产品的基础上，积极研发其他新能源车型，结合全生命周期的运营服务平台，覆盖城市内配送物流场景。公司通过对全国商用车及乘用车市场的充分调研，优先选择以城市物流这一蓝海市场作为突破口、以正向研发为核心理念、开发和制造高度符合目标人群需求的高性价比、大载货量、广应用场景、续航无忧的物流车型。
2、高端制造业板块
（1）邦奇公司
报告期内，邦奇在组织优化、市场拓展和产品能力方面均取得了显著成就。一是管理模式持续优化，通过一系列战略性业务整合，提升了经营效率。二是持续挖掘增量市场，燃油车业务继续深化与江淮东风小康、江铃等重要客户的合作，并在“一带一路”海外市场也增添了新的里程碑：首个“一带一路”国家项目Murphy 项目成功量产，马来西亚新生产基地也在筹备中，预计 2025 年可以正式投产；首次打开北美市场，通过北极星项目首次将 CVT 应用在全地形越野车上。二是研发领域取得突破性进展，成功推出创新的四合一产品，并在物流车领域实
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现应用，彰显了公司在技术创新方面的雄厚实力。邦奇首个大型三电机台架也成
功落地，显著提升研发测试能力和降低产品验证成本。2024 年 12 月 31 日召开
第九届董事会第二次临时会议审议通过《关于重组欧洲子公司业务的议案》《关
于欧洲子公司债务重组的议案》，具体内容详见公司 2025 年 1 月 2 日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重组公司欧洲子公司业务的公告》（公告编号：2024-092）、《关于欧洲子公司债务重组的公告》（公告编号：2024-093）。本次对比利时邦奇（Punch Powertrain N.V.）债务重组完成后，将进一步盘活公司资产，减少负债及财务费用，提高子公司盈利能力。
（2）ARC 公司
报告期内，ARC 公司以市场开拓、新产品研发、工艺改善和服务提升为重点展开工作。一是积极开拓存量客户、新增市场和新产品研发，在深化与现有客
户合作的同时，全面推进新项目落地，2024 年共有含 PH10 在内的 5 个新产品开
发项目有序推进，进一步提升了市场竞争力；二是持续推进工艺改善，通过改造设备结构、优化控制程序，大大改善了产线生产效率；三是继续不断调整公司的产业布局，在不断扩大在中国和欧洲产能的同时，关闭了效率不佳的美国摩根顿工厂，泰国工厂落地，已招聘人员进行生产准备，以应对不断变化的国际地缘政治和成本挑战。
3、半导体产业
公司是国内半导体封装材料细分行业引线框架和键合丝领军企业康强电子（股票代码：002119）的间接第一大股东，同时也是半导体科创公司浙江禾芯集成电路有限公司的间接第一大股东。浙江禾芯集成电路有限公司成立于 2021 年1 月， 以中高端集成电路的先进封装测试技术为核心竞争力，以消费电子、5G终端、物联网终端为主要应用方向，致力于打造中国领先的一站式集成电路先进封装测试服务。历经十四个月的发展，已建成亚洲单体最大、国内建设标准最高、并装配有天车系统的先进封装厂房。目前已成功接洽 50 余家产业链客户企业，导入客户群涉及众多产业领域，并已通过多家客户审厂、验厂，部分产品已实现批量生产。
4、房地产板块

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报告期内，公司分别于 2024 年 3 月 12 日、2024 年 3 月 29 日召开第八届董
事会第二十次临时会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议案》，同意公司公开挂牌转让银亿房产 100%股权和公司及控股子公司（不含剥离企业）对剥离企业的应收款债权。2024 年 5月，公司与达利鸿林签订合同，经合同双方协商一致决定，根据公开挂牌结果（或公开竞价结果），公司将合同项下转让标的以人民币 601,01.5796 万元转让给达利鸿林，成交价款通过宁波产权交易中心结算。根据合同，达利鸿林向公司支付了标的股权转让款，同时，公司已完成房产剥离全部工商变更登记手续。2024年 6 月 28 日，公司房产剥离交易已完成交割，公司全面退出房地产业务。
5、智慧服务板块
（1）物业公司经营情况
2024 年，物业公司持续跟随国家政策指引，以数字经济赋能、绿色低碳发展为导向，加速推动业务从城市服务向智慧化、生态化方向升级。聚焦民生服务与城市治理深度融合，重点布局智慧物业、社区养老、低碳运营等新兴领域。同时，公司深化混合所有制改革，建立合资公司，深耕城市运营综合服务业务，强化物业产业协同、加快战略性重组，迎来更加广阔的合作空间和发展机遇。
（2）商管公司经营情况
2024 年，商管公司紧抓消费升级与商业复苏机遇，全面优化业态布局。聚焦基础运营能力提升，通过持续优化业态组合，引入符合区域消费需求的品牌，强化商业项目定位与商户协同。加强团队专业培训，提升一线执行能力。依托现有运营经验，公司逐步输出标准化管理模式，推动存量项目平稳运营，巩固区域市场地位，为长期稳定发展夯实基础。
（3）酒店经营情况
2024 年，酒店通过优化日常服务流程，强化员工标准化培训，确保住宿环境与服务质量稳定达标。持续关注客户核心需求，简化冗余服务环节，提升入住效率与客户满意度。加强品牌维护与本地市场深耕，依托长期积累的口碑资源，巩固商务与休闲客群基础。
公司于 2025 年 4 月 8 日、2025 年 4 月 24 日分别召开第九届董事会第五次
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临时会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于出售控股子公司股权 暨关联交易的议案》。同意公司以作价 4.735 亿元出售浙江山子智慧服务有限 责任公司 100%股权，本次交易完成后，物业管理及酒店经营业务将不纳入公司 合并范围。
（四）内部管理情况
1、人才组织升级赋能战略
2024 年，公司围绕战略发展目标，持续推进并完成了人力资源数字化转型与组织效能升级。在 EHR 系统全面运行的基础上，深化了人力资源数据治理与智能分析应用，实现了考勤、薪酬、绩效等模块的全流程闭环管理，成功搭建可视化人力决策支持平台。岗位职级体系全面落地，配套建立了任职资格标准与能力发展路径，完成薪酬宽带制与职业双通道建设，初步形成“选育用留”一体化人才供应链。同步优化了集团化组织管理模式，通过动态调整子集团与职能部门权责界面，结合组织诊断工具强化了跨部门协作效能，有效支撑了新业务单元孵化。重点推进的干部领导力跃升工程圆满完成，后备人才梯队实现动态储备，建立了基于战略地图的绩效激励机制，并通过企业文化赋能项目显著提升组织凝聚力，为集团规模化发展与产业布局提供了坚实的人才保障和高效的组织支撑。
2、战略运营升级蓄势新程
2024 年，公司全面完成战略运营体系升级工作，组织完成了各业务单元年度组织绩效目标的制定与分解，同步指导各子集团完成属地化绩效管理实施细则的修订与备案。通过数字化工具选型及流程再造，完成组织绩效线上化管理平台的全模块部署，实现目标制定、过程跟踪、考核评价的全链路闭环运营。
同时，公司于 2024 年第四季度正式启动 2025 年战略规划编制工作，通过战
略沙盘推演、行业对标分析及高管战略务虚会，完成从战略方向（SP）到业务计划（BP）的深度解码，为 2025 年战略目标的高质量落地奠定系统化基础。
3、流程制度优化强效管理
2024 年，公司持续深化流程管理体系建设，发布《制度流程评审流程》和《流程开发流程》两项文件，开展制度流程赋能培训 6 场次，覆盖 17 份文件的宣贯工作，有效提升流程制度管理能力。

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2024 年开展对总部的审批流程的优化，实施流程问题调研，深入业务部门访谈，识别流程设计问题及流程运作过程中问题，推动改