合纵科技:2024年度董事会工作报告

合纵科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年，合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，不断完善公司法人治理结构，有效保障了董事会科学决策和规范运作。现将董事会2024年度工作情况报告如下：
一、2024年度公司经营情况概述
1、2024年，公司电力板块和锂电池正极材料板块的经营情况受到各自所处细分行业的差异化影响，报告期内，公司实现营业收入264,982.71万元，较上年同期下降10.33%；实现营业利润-114,075.17万元，同比下降 31.43%；归属于上市公司股东的净利润-63,124.96万元，同比上升1.88%。业绩亏损的主要原因为：（1）受市场行情影响，锂电池正极材料板块主要产品磷酸铁价格仍然呈低位震荡，导致毛利仍处于较低水平，直接影响锂电池正极材料板块净利润，从而影响公司净利润；（2）报告期内，公司根据《企业会计准则》的相关规定，对存货等资产计提了减值准备，对可能发生信用减值损失的应收款项计提信用减值准备。另外，公司审慎考虑了控股公司湖南雅城经营状况及发展预期等因素判断公司收购其股权形成的商誉存在减值迹象，并计提了商誉减值准备；（3）报告期内，控股公司天津茂联经营状况不佳，预计未来无法产生足够的应纳税所得额用于抵扣可抵扣暂时性差异，冲回可抵扣暂时性差异确认的递延所得税资产，导致所得税费用增长。
2、报告期内，在董事会的领导下，公司开展的主要工作如下：
（1）业务拓展方面
电网市场是公司传统优势市场，具体业务为配电、变电及相关控制设备研发、制造、销售，公司在该领域业务拓展始终保持最大的努力，凭借优良的产品性能及
服务取得了各大客户信任，特别是配电产品，在行业内拥有较高的产品认可度，与各大客户建立了长期、稳定的合作伙伴关系，具有较高的客户黏性。本报告期，公司持续中标国家电网总公司及其下属各省公司、南方电网总公司及其下属各省公司作为招标主体进行招投标项目，重点客户、优质客户、重大项目市场开发工作持续进行，营销体系建设稳步推进，公司市场影响力进一步提升。
本报告期公司锂电池正极材料板块仍然面临着较大挑战，公司锂电池正极材料的主要产品继续受到供需关系等因素影响，以磷酸铁为代表的主要产品售价持续处于低位。公司积极应对、不断从企业内部进行优化，一方面，不断完善营销策略和考核方案，强化销售回款的考核要求；公司积极调整营销策略和产品结构，提高盈利产品的产销工作，本报告期钴系产品中氢氧化亚钴和羟基钴的产量销量均有所提升。
（2）成本管控方面
本报告期内，电力设备方面。公司持续完善供应商和采购管理体系，进一步丰富供应商名录，提升对供应商的议价能力，提高信息化水平，简化采购流程，有效降低成本。此外，公司持续密切关注原材料市场动态和趋势，加强对原材料市场价格走势、市场供需变动情况的监测、分析、预判，利用价格波动低位锁定采购价格，最大限度地降低原材料价格波动对公司原材料供应稳定性和生产成本的影响。
本报告期内，公司磷酸铁产线持续优化进行成本优化，从生产过程中的各项消耗控制节点、节能降耗设施的建设及应用、重点设备生产周期内的运行效率、工艺优化与指标控制的统筹安排等多方面入手，提升生产管理水平，磷酸铁的单吨综合成本（剔除直接材料的影响）同比有所下降。
（3）应收账款回款方面
本报告期，为提高公司资产质量，增强流动资产周转速度。公司通过加强应收账款、合同资产的管理，严格控制其规模，并密切关注相关客户的信用状况。同时，公司进一步完善了科学合理的款项回收政策，加大应收账款的催收力度，加快流动资产周转速度，从而提升短期偿债能力。
二、2024年度董事会日常工作的开展情况
公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等规定履行职责，公司董事会由9名董事组成，其中包括独立董事3名，独立董事占全体董事超过三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会及战略委员会四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作和科学依法决策。
报告期内，董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加各项培训，学习最新法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观地履行职责。
1、董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开13次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》的规定。全体董事对董事会审议的议案未提出过异议。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议议案
1、《关于全资子公司拟签署股权转让协议暨关
联交易的议案》
第六届董事会第三十三次会议 2024 年 1 月 19 日 2、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于修订、制定部分公司制度的议案》
4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
1、《关于豁免第六届董事会第三十四次会议通
知时限的议案》
第六届董事会第三十四次会议 2024 年 2 月 5 日 2、《关于为控股公司提供担保同时取消部分担
保暨关联交易的议案》
3、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议
案》
1、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予
第六届董事会第三十五次会议 2024 年 3 月 15 日 部分第一个归属期归属条件成就的议案》
2、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类
限制性股票的议案》
1、《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的
议案》
2、《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的
议案》
3、《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的
议案》
第六届董事会第三十六次会议 2024 年 4 月 26 日 4、《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议
案》
5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
7、《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用
情况专项报告〉的议案》

8、《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉
的议案》
9、《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》
10、《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信
额度预计及为子公司提供担保额度预计的议案》
11、《董事会关于 2023 年度审计报告保留意见
涉及事项的专项说明》
12、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》