先导智能:无锡先导智能装备股份有限公司2024年度董事会工作报告

无锡先导智能装备股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智
能”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本着对全体股东负责的态度，不断完善法人治理结构及内部控制各项管理制度，积极有效地行使董事会职责，认真贯彻股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年公司经营情况
2024年度，公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责。公司管理层严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，开展各项经营管理工作。
报告期内，公司以发展新质生产力为目标，坚持以客户为中心，提升产品和服务质量；积极关注行业上下游情况，加大新技术、新产品、新工艺的研发力度，拓展固态电池装备、SMBB/0BB/XBC等光伏组件/电池制造设备等新兴业务领域，把握人形机器人、人工智能等智能制造新领域的发展机遇；同时，持续推进全球化+平台化战略，深化公司内部精益运营体系建设，以降本增效为核心，构筑长期发展核心势能。
二、公司董事会日常工作情况
（一）董事会履职情况
2024 年公司董事会共召开 9 次董事会会议，每次董事会会议的召集召开程
序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开情况如下：
序 会议届次 召开日期 审议议案
号

1、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议
案》；
2、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度
的议案》；
3、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》；
4、《关于开展远期结售汇业务的议案》；
5、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议
案》；
6、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议
案》；
7、《关于修订<公司章程>的议案》；
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
9、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的
议案》；
10、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的
议案》；
11、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作
细则>的议案》；
12、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的
第四届董事会 议案》；
1 第三十五次会 2024 年 02 月 02 日 13、《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所
议 上市的议案》；
14、《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所
上市方案的议案》；
15、《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股
份发行预案的议案》；；
16、《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股
份发行方案的论证分析报告的议案》；
17、《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股
份募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
18、《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股
份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体
承诺的议案》；
19、《关于制定公司未来三年（2024-2026 年）
股东回报规划的议案》；
20、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案》；
21、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人
士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易
所上市有关事宜的议案》；
22、《关于确定董事会授权人士处理与本次发行
GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议
案》；

23、《关于修订公司 GDR 上市后适用的〈公司
章程（草案）〉的议案》；
24、《关于修订公司 GDR 上市后适用的〈股东
大会议事规则（草案）〉的议案》；
25、《关于终止实施公司 GDR 上市后适用的〈董
事会议事规则（草案）〉的议案》；
26、《关于修订<境外发行证券与上市相关保密
和档案管理工作制度>的议案》；
27、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的议案》。
1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员
的议案》；
2 第五届董事会 2024 年 02 月 19 日 3、《关于聘任公司总经理的议案》；
第一次会议 4、《关于聘任公司副总经理的议案》；
5、《关于聘任公司财务总监的议案》；
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；
3、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
4、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；
5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
7、《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资
产的议案》；
8、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
告的议案》；
第五届董事会 9、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
3 第二次会议 2024 年 04 月 24 日 金的议案》；
10、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；