科大国创:董事会决议公告

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-11
科大国创软件股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日以电
话、电子邮件等方式发出第四届董事会第二十四次会议的通知，并于 2025 年 4月 27 日在公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024年财务状况、经营成果；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》的审计意见客观、公正。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司〈2025 年度财务预算报告〉的议案》
根据公司战略、发展目标及 2025 年度经营计划，以经审计的 2024 年度的经
营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经
公司分析研究，拟定 2025 年度实现营业收入 20 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 5,000 万元，较上年实现扭亏为盈。
2025 年度财务预算目标能否实现受经济环境、市场需求、行业发展状况等诸多因素的影响，存在较大不确定性。财务预算不代表公司 2025 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
报告内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关部分。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年年度股东大会上述职。独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》
董事会认为：公司编制《2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024 年年度报告》中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》及监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》
董事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及监事会、保荐机构、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高资金使用效率，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理及不超过 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托
理 财 的 公 告 》 及 监 事 会 、 保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于 2025 年度为下属公司提供担保额度的议案》
为满足下属公司经营发展需要，保证各下属公司业务顺利开展，2025 年度，公司拟为下属公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 100,000 万元，该担保额度可循环使用，期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2025 年度为下属公司提供担保额度的公告》及监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司 2025 年经营计划安排，为了满足公司经营所需的流动资金需求，同意公司（含下属子、孙公司）拟向相关银行申请不超过人民币 29 亿元的综合授信额度。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》及监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2024 年度内部控制自我评价报告》、审计机构出具的《内部控制审计报告》及监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中有 3 名激励对象
因离职失去激励资格，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计 6.60 万股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李飞回避表决。
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》及监事会、律师事务所发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2024 年第一次临
时股东大会授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 207 名激励对象办理229.36 万股第二类限制性股票归属相关事宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事李飞回避表决。
《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成
就 的 公 告 》 及 监 事 会 、 律 师事务所 发表的相关意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》
董事会认为：公司编制《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2025 年第一季度报告》及监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》有关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事宜，最终修改的内容以工商登记机关核准变更的为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
《科大国创软件股份有限公司章程修正案》及修订后的《科大国创软件股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。
修订后的规则更名为《科大国创软件股份有限公司股东会议事规则》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2