上海凯鑫:2024年度董事会工作报告

上海凯鑫分离技术股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位董事/股东及股东代表：
2024 年度，上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和 国证券法（以下简称“证券法”）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及 行使职权，严格执行股东大会决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，积极 开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
一、2024 年度公司经营情况
报告期内，公司实现营业收入 8,160.59 万元，较上年同期减少 34.52%；归
属于上市公司股东的净利润-164.62 万元，较上年同期减少 110.56%；报告期末 公司总资产 79,214.23 万元。
二、2024 年度董事会履职情况
报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 6
次董事会会议。以下为公司董事会及专门委员会运作情况详细说明：
（一）董事会召开情况
序号 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）
1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
第三届董事会 3、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；
1 2024 年 4 月 19 日
第十四次会议 4、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；
5、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；
6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》；
7、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》；
8、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
9、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；
10、《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请
综合授信额度的议案》；
11、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》；
12、《关于将超募资金专户余额用于永久性补充流动
资金的议案》；
13、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性
股票的议案》；
14、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》；
15、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估
报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。
第三届董事会 1、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融
2 2024 年 4 月 25 日
第十五次会议 资相关事宜的议案》。
1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；
2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
第三届董事会 专项报告>的议案》；
3 2024 年 8 月 23 日
第十六次会议 3、《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》；
4、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议
案》。
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
非独立董事候选人的议案》；
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
第三届董事会
4 2024 年 9 月 25 日 独立董事候选人的议案》；
第十七次会议
3、《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管
理的议案》；
4、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议
案》。
1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的
议案》；
第四届董事会 3、《关于聘任公司总经理的议案》；
5 2024年10月21日
第一次会议 4、《关于聘任公司副总经理的议案》；
5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
6、《关于聘任公司财务总监的议案》；
7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第四届董事会
6 2024年10月23日 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。
第二次会议
（二）审计委员会召开情况
序号 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）
1、《关于审计委员会与注册会计师沟通函的
第三届董事会审计委员 议案》；
1 2024 年 1 月 9 日
会第九次会议 2、《2023 年第四季度内控审计工作总结和
2024 年第一季度内控审计工作计划》。
1、《大华会计师事务所（特殊普通合伙）就
上海凯鑫分离技术股份有限公司2023年度审
第三届董事会审计委员 计与独立董事及审计委员会沟通的主要事
2 2024 年 4 月 12 日 会第十次会议
项》；
2、《内审部 2024 年第一季度工作报告及 2024
年第二季度工作计划》。
1、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议
案》；
第三届董事会审计委员
3 2024 年 4 月 19 日 2、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的
会第十一次会议
议案》；
3、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情
况专项报告>的议案》；
4、《关于公司及子公司 2024 年度向金融机
构申请综合授信额度的议案》；
5、《关于使用部分超募资金永久性补充流动
资金的议案》；
6、《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》；
7、《关于公司<2024 年第一季度报告>及其
摘要的议案》；
8、《关于公司<2023 年财务决算报告>的议