电科网安:公司2024年度董事会工作报告

中电科网络安全科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度坚持规范运作，董事会成员本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行义务及职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，持续完善公司法人治理结构，有效保障了公司运作规范和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度主要工作报告如下：
一、报告期内公司的经营情况
1、总体经营情况
2024 年，外部市场环境的变化与不确定性，给公司经营带来一定的挑战，全年公司实现营业收入 246,727.31 万元，同比减少 19.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,815.06 万元，同比减少 54.65%；报告期末公司资产总额719,841.38 万元，同比减少 5.62%；归属于上市公司股东的净资产 564,630.67 万元，同比增长 1.98%。
2、主要财务状况
单位：元
2024 年 2023 年 本年比上年增减
营业收入（元） 2,467,273,131.54 3,072,775,783.47 -19.71%
归属于上市公司股东的净 158,150,563.89 348,762,592.11 -54.65%
利润（元）
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 101,796,633.14 301,463,171.95 -66.23%
（元）
经营活动产生的现金流量 -470,030,677.59 597,317,693.97 -178.69%
净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.1870 0.4123 -54.64%
稀释每股收益（元/股） 0.1870 0.4123 -54.64%
加权平均净资产收益率 2.83% 6.48% 下降 3.65 个百分
点
2024 年末 2023 年末 本年末比上年末
增减
总资产（元） 7,198,413,777.39 7,626,804,388.40 -5.62%
归属于上市公司股东的净 5,646,306,741.24 5,536,555,722.76 1.98%
资产（元）

二、报告期公司的投资情况
1、募集资金投资情况
本报告期，公司非公开发行股票募集资金“承诺投资项目”使用募集资金 3.39万元，本报告期募集资金专用账户取得利息收入净额为 2,247.19 万元（包含结构
性存款利息收入）。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入募投项目
200,017.31 万元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为 19,065.07 万元（包含结构性存款利息收入），期末未到期结构性存款合计 70,000.00 万元，暂时补充流动资金支出 3,000.00 万元，募集资金账户余额为人民币 12,280.94 万元。
2024 年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
2、非募集资金投资情况
公司在本报告期内因 2022 年收购卫士通（广州）信息安全技术有限公司（曾用名：广州三零卫士信息安全有限公司）100%股权事项向其股东支付第四期交易款 1,197 万元。
三、董事会工作情况
（一）董事会的会议召开情况及决议内容
报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议。公司全体董事均出席了历次董事会，具体如下：
会议时间 会议届次 审议内容 披露日期
第七届董事 《公司2023年度经营工作总结和2024
2024年4月 会第四十一 年度经营工作计划报告》《公司 2024 2024 年 4 月
24 日 次会议 年度董事会工作报告》《公司 2023 年 26 日
度财务决算报告》等 19 项议案
2024年4月 第七届董事 《关于提名公司董事候选人的议案》 2024 年 4 月
28 日 会第四十二 《关于召开 2024 年第一次临时股东大 30 日
次会议 会的通知》2 项议案
第七届董事 《关于选举公司第七届董事会董事长
2024年5月 会第四十三 的议案》《关于调整公司第七届董事会 2024 年 5 月
16 日 次会议 战略与发展委员会委员的议案》2 项议 17 日
案
2024年5月 第七届董事 《关于调整公司第七届董事会各专门 2024 年 6 月
31 日 会第四十四 委员会委员的议案》1 项议案 4 日
次会议

《关于提名第八届董事会非独立董事
2024年8月 第七届董事 候选人的议案》《关于提名第八届董事 2024 年 8 月
12 日 会第四十五 会独立董事候选人的议案》《关于修订 13 日
次会议 公司章程的议案》《关于召开 2024 年
第二次临时股东大会的议案》4 项议案
《关于选举公司第八届董事会董事长
第八届董事 的议案》《关于选举公司法定代表人的
2024年8月 会第一次会 议案》《中电科网络安全科技股份有限 2024 年 8 月
28 日 议 公司 2024 年半年度报告》《关于 2024 30 日
年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》等 10 项议案
《公司 2024 年第三季度报告》《关于
2024 年 10 第八届董事 使用部分闲置募集资金暂时补充流动 2024年10月
月 28 日 会第二次会 资金的议案》《关于回购注销部分限制 30 日
议 性股票的议案》《关于续聘会计师事务
所的议案》4 项议案
第八届董事 《关于使用暂时闲置募集资金购买结
2024 年 11 会第三次会 构性存款的议案》《关于会计政策变更 2024年11月
月 27 日 议 的议案》《关于公司 2025 年度日常关 29 日
联交易预计的议案》等 5 项议案
《关于限制性股票长期激励计划 2020
年首期授予限制性股票第三个解锁期
2024 年 12 第八届董事 解锁条件成就的议案》《关于回购注销 2024年12月
月 28 日 会第四次会 部分限制性股票的议案》《关于调整 31 日
议 2024 年度日常关联交易预计的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》4 项议
案
（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》，召集了 4 次股东大会，并严格按照股东大会的决议和授权，认真组织实施。具体情况如下：
会议时间 会议届次 审议内容 披露日期
2024年5月 2024 年 第 《关于选举陈鑫先生为第七届董事会 2024 年 5 月
16 日 一次临时股 非独立董事的议案》1 项议案 17 日
东大会
《公司 2023 年度董事会工作报告》《公
2024年5月 2023 年 度 司 2023 年度监事会工作报告》《关于 2024 年 6 月
31 日 股东大会 公司 2023 年度利润分配的预案》《公 1 日
司未来三年（2024-2026 年）股东回报
规划》等 10 项议案
2024年8月 2024 年 第 《关于选举第八届董事会非独立董事 2024 年 8 月

28 日 二次临时股 的议案》《关于选举第八届董事会独立 29 日
东大会 董事的议案》《关于选举第八届监事会
股东代表监事的议案》《关于修订<公
司章程>的议案》4 项议案
2024 年 12 2024 年 第 《关于续聘会计师事务所的议案》《关 2024年12月
月 20 日 三次临时股 于公司 2025 年度日常关联交易预计的 21 日
东大会 议案》2 项议案
（三）董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会专门委员会根据《公司章程》及各委员会工作规则对专业事项认真开展提前研究，为董事会科学决策提供支撑保障。
审计委员会在报告期内召开了 3 次会议，对公司财务报告、募集资金存放与使用情况、日常关联交易及关联资金往来、续聘会计师事务所等事项进行了审核并发表意见。提名委员会在报告期内召开了 4 次会议，对提名公司董事候选人、高级管理人员等事项进行了候选人资格审查并发表意见。薪酬与考核委员会在报