创意信息:关于召开2024年度股东会的通知

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2025-18
创意信息技术股份有限公司
关于召开2024年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会
议决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东会，现将会议有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00 点。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 14 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师和其他相关人员。
8、现场会议地点：成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码实例表：
备注
提 案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保的议案》 √
2、公司独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在本次年度股东会上作述职报告。独立董事述职报告内容详见公司同日披露的相关公告。
3、本次提交股东会审议的议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网《第六届董事会第五次会议决议公告》《第六届监事会第五次会议决议公告》等相关公告。
4、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律、法规的规定，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票，议案 5 关联股东需回避表决，关联股东不接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2、登记时间：
（1）本次股东会现场登记时间为 2025 年 5 月 17 日上午 9：00-11：30，下
午 14:00-17:00。
（2）采用信函或传真方式登记的时间为 2025 年 5 月 17 日下午 15 点 30 分
之前送达或传真至公司。

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会现场会议，但对会议审议事项没有表决权。
3、登记地点：成都市高新西区西芯大道 28 号公司董事会办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。请股东仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、联系方式：
联系地址：成都市高新西区西芯大道 28 号
邮政编码：611731
联系电话：028-87827800
传真：028-87825625
电子邮箱：zq@troy.cn
联系人：张佳琪
2、本次股东会的交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议；
2、公司第六届监事会第五次会议决议。
特此通知。
创意信息技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日
附件一：授权委托书
附件二：股东参会登记表
附件三：网络投票的具体操作流程
附件一：
授权委托书
创意信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席创意信息技术股份有
限公司2024年度股东会，对以下议案按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
备注 赞 反 弃
提案 提案名称 成 对 权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议 √
案》
2.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议 √
案》
3.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议 √
案》
4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司及子公司申请综合授信暨有关担保 √
的议案》
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持有上市公司股份性质及数量：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束
附件二：
股东参会登记表
个人股东姓名∕法人股
东名称
个人股东身份证号∕法 法人股东法定代
人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名∕名 是否委托
称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编

附件三：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350366”，投票简称为“创意投票”。
2、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
如提案 1.00，应选人数为 2 位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任