福星股份:董事会决议公告

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2025-009
湖北福星科技股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北福星科技股份有限公司（以下简称福星股份、公司）第十一届董事会第
十九次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议
于 2025 年 4 月 28 日 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司
董事长谭少群先生主持，应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2024 年年度报告全文及摘要〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。
本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告》。
本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并归母净利润为-2,600,741,832.37 元，母公司净利润为-353,385,950.41 元；截至 2024
年 末 ， 公 司 合 并 未 分 配 利 润 4,281,042,103.83 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润
872,690,692.21 元。
根据《公司章程》等相关规定，考虑行业情况并结合公司经营发展等因素，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈2024 年度内部控制审计报告〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度内部控制审计报告》。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。由股东大会授权经营管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

（八）审议通过《关于授权法定代表人决定金融机构借款的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据公司经营发展和流动资金的需要，董事会授权法定代表人（董事长）可以在董事会审议通过的项目及权限范围内，结合短期流动资金的需要，代表公司与金融机构签订单笔金额不超过人民币 20 亿元的贷款、承兑汇票、保函、信用
证、票据贴现等金融机构综合业务相关的法律文件，授权期限为 2025 年 4 月 28
日至 2026 年 4 月 27 日。
（九）审议通过《关于授权董事长审批公司土地竞买事项的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据公司房地产业务经营发展的需要，便于公司实际运作，公司董事会提请股东大会授权董事长自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，在单笔成交金额不超过人民币 60 亿元范围内审批公司土地竞买事项。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计 2025 年度对外担保额度的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计 2025 年度对外担保额度的公告》。
本议案经独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
表决结果：4 位关联董事谭少群先生、冯东兴先生、谭奇材先生、冯俊秀先生回避表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
（十二）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》
表决结果：3 位独立董事赵曼女士、田志龙先生、吴德军先生回避表决，6票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于独立董事独立性情况的
专项意见》。
（十三）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允、真实地反映公司的资产状况和财务状况，使公司资产价值的会计信息更加真实、可靠。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
（十五）审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年第一季度报告》。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
（十六）审议通过《关于〈估值提升计划〉的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《估值提升计划》。
（十七）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经董事会审议，同意公司于 2025 年 5 月 23 日（星期五）14:00 在武汉市江
汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 28 楼会议室召开 2024 年年度股东大会，本
次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
三、董事会会议通报事项

公司独立董事赵曼女士、田志龙先生、吴德军先生分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。董事会依据三位独立董事分别提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见巨潮资讯网。
四、备案文件
1、第十一届董事会第十九次会议决议；
2、2025 年第二次独立董事专门会议决议；
3、董事会审计委员会决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日