福星股份:2024年度董事会工作报告

湖北福星科技股份有限公司
2024 年董事会工作报告
2024年，湖北福星科技股份有限公司（以下简称福星股份、公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《湖北福星科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，保障公司持续健康稳定发展。现将董事会工作情况汇报如下：
一、2024年经营情况概述
2024年，公司营业收入87.57亿元，同比增加58.99%。其中：房地产实现结算收入76.43亿元，同比增加76.18%、实现销售金额35.02亿元，同比减少30.33%；金属制品实现营业收入8.67亿元，同比减少18.49%。归属于母公司净利润-26.01亿元，同比减少3,905.99%。2024年末，公司总资产281.15亿元，同比减少23.84%，归属于母公司净资产94.32亿元，同比减少22.01%，具体情况请详见公司《2024年年度报告》全文。
2023年12月25日，公司完成向特定对象发行A股股票223,491,752股，募集资金净额为人民币805,602,402.03元。截至2024年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金合计65,802.52万元，其中红桥城K6住宅项目累计使用5,989.85万元，红桥城k15项目累计使用35,812.67万元，补充流动资金项目24,000.00万元。经督导券商中国银河证券股份有限公司现场检查并出具报告，报告显示公司在内部控制、公司治理、信息披露和募集资金使用等方面，均合法合规，充分保护了公司及股东，特别是中小股东的利益。
二、2024年董事会工作情况
（一）股东大会召开及决议执行情况
2024年，公司董事会召集和召开了2023年度股东大会和3次临时股东大会，
审议通过了全部共15个议案，会议的召开和表决程序均符合相关法律法规和本公司章程的规定，董事会认真落实、执行并组织实施股东大会审议通过的各项决议，具体如下：
序号 会议届次 会议时间 会议议题
2024 年第一次 1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；
1 临时股东大会 2024/2/5 2、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；
3、审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》。
1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》；
2、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》；
3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
4、审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
2023 年度股东 的议案》；
2 大会 2024/5/31 5、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
6、审议通过《关于授权董事长审批公司土地竞买事项的议案》；
7、审议通过《2023 年度监事会工作报告》；
8、审议通过《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》；
9、审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2024 年第二次 1、审议通过《关于增补柯久明先生为公司董事的议案》；
3 临时股东大会 2024/8/8 2、以特别决议审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>
的议案》
2024 年第三次 审议通过《关于回购公司股份实施期限延长的议案》。
4 临时股东大会 2024/8/22
（二）董事会召开及审议情况
2024年，公司董事会共召开11次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
序号 会议届次 会议日期 会议议题
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
第十一届董事会 3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；
1 第七次会议 2024/1/19 4、审议通过《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》；
5、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》；
6、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
第十一届董事会 审议通过《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
2 第八次会议 2024/1/25
第十一届董事会 审议通过《关于回购公司股票方案的议案》。
3 第九次会议 2024/2/1

序号 会议届次 会议日期 会议议题
第十一届董事会 审议通过《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的议案》。
4 第十次会议 2024/2/5
1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》；
2、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》；
3、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
4、审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》；
5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》；
6、审议通过《2023 年度内部控制审计报告》；
7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
第十一届董事会 8、审议通过《关于授权法定代表人决定金融机构借款的议案》；
5 第十一次会议 2024/4/26 9、审议通过《关于授权董事长审批公司土地竞买事项的议案》；
10、审议通过《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》；
11、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
13、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；
14、审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》；
15、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》；
16、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
第十一届董事会 审议通过《关于与专业投资机构合作暨投资基金的议案》。
6 第十二次会议 2024/7/5
第十一届董事会 1、审议通过《关于增补柯久明先生为公司董事的议案》；
7 第十三次会议 2024/7/23 2、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
3、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
第十一届董事会 审议通过《关于回购公司股份实施期限延长的议案》。
8 第十四次会议 2024/8/1
第十一届董事会 1、审议通过《关于将<关于回购公司股份实施期限延长的议案>
9 第十五次会议 2024/8/6 提交股东大会审议的议案》；
2、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
第十一届董事会 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》
10 第十六次会议 2024/8/30 2、审议通过《关于增补第十一届董事会战略委员会委员的议案》
3、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第十一届董事会 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。
11 第十七次会议 2024/10/30
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会均严格按照《董事会议事规则》及专门委员会实施细则的规定履行职责，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和
重要意见。会议情况具体如下：
专业委员会 会议 会议时间 会议议题
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