蓝丰生化:2024年度监事会工作报告

江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽
责地履行监事职责，依法独立行使职权以保障公司规范运作，切实维护公司和股
东的利益。积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务
状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发
挥了积极作用。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
2024 年度，公司共召开 11 次监事会，会议的召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具
体情况如下：
序 会议届次 会议时间 议案 审议通过的议案
号 编号
1 第七届监事会 2024 年 1 月 25 日 1 《关于公司 2024 年第一季度日常关联交易预计的议案》
第七次会议
2 第七届监事会 2024 年 3 月 11 日 2 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
第八次会议
1 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
3 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
第七届监事会 6 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
3 第九次会议 2024 年 4 月 28 日 7 《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的
议案》
8 《关于预计 2024 年度为子公司提供对外担保额度的议案》
9 《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议
案》
10 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

12 《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票相关决议有效期
及授权有效期的议案》
1 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
第七届监事会 案》
4 第十次会议 2024 年 6 月 28 日 2 《关于公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》
3 《关于核实公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议
案》
第七届监事会 1 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
5 第十一次会议 2024 年 7 月 19 日 2 《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
6 第七届监事会 2024 年 8 月 5 日 1 《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
第十二次会议
第七届监事会 1 《关于签署〈股权转让、增资暨资产收购协议〉之终止协议的议
7 第十三次会议 2024 年 8 月 19 日 案》
2 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2 《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.1 定价基准日、发行价格及定价原则
2.2 发行数量、发行对象及认购方式
2.3 募集资金规模及用途
3 《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的
议案》
4 《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
第七届监事会 （修订稿）〉的议案》
8 第十四次会议 2024 年 10 月 24 日 《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行
5 性分析报告（修订稿）〉的议案》
6 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补
措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨关联
交易的议案》
8 《关于提请公司股东大会审议同意特定对象及其一致行动人免
于发出收购要约的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票
具体事宜的议案》
9 第七届监事会 2024 年 10 月 30 日 1 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第十五次会议
第七届监事会 1 《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴权
10 第十六次会议 2024 年 11 月 24 日 的议案》
2 《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》
11 第七届监事会 2024 年 12 月 23 日 1 《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴权
第十七次会议 的议案》
二、报告期内监事会履职情况
（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席或出席了公司的董事会和股东大会，对会议的召集、召开程序、决议事项，公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督，认为各事项均遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效。2024 年度，监事会无提议召开临时股东大会的事项。公司董事、高级管理人员履行职务时忠于职守、兢兢业业，工作负责，认真执行董事会、股东大会的各项决议和完成会议决定的工作，未发现违反法律或损害公司利益行为的情形。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会审核了董事会提交的财务年度报告、半年度报告、季度报告及其他文件，了解参股、控股子公司的业务和财务情况，认为：公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度基本健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。公司定期报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计机构对公司年度财务报告出具了无保留意见的年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司收购资产情况
报告期内，公司无收购资产情况。
（四）内部控制情况
报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督和核查。监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，