狄耐克:2024年度董事会工作报告

厦门狄耐克智能科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“狄耐克”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，切实履行股东大会赋予的职责。报告期内，董事会紧密围绕公司发展战略和年度经营目标，以规范、高效的运作为基础，坚持科学决策，审慎施策，通过严格执行股东大会的各项决议，积极推动董事会各项工作的有序开展，不断完善公司法人治理结构，确保了董事会运作和决策的科学性和规范性，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司的可持续发展提供了坚实保障。现将 2024 年度董事会主要工作情况及 2025 年工作计划报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，狄耐克用坚韧刻下了一道特殊的年轮。这一年，对狄耐克而言，是充满挑战和不确定性的一年，是公司进入新发展阶段后刻骨铭心的一年，在时代浪潮中逆风前行，于荆棘丛生处开辟新路的一年。房地产行业深度调整，市场环境错综复杂，公司面临了前所未有的困境、压力与挑战。众多房地产项目需求缩减或出现延迟，这对公司主营的楼宇对讲和智能家居等与房地产紧密相关的业务造成较大冲击。同时，叠加市场竞争激烈，公司主营产品的市场价格呈下降趋势，导致综合毛利率水平下降，对各项利润指标产生较大影响。
在全球经济格局深刻调整、市场环境复杂多变且竞争日益激烈的形势下，公
司董事会及经营管理层正视挑战、坚定信心，坚持以国家政策为导向，以公司战略规划和年度经营计划为目标，全面推进创新驱动发展战略向纵深落实。为构建多元化创新生态体系，公司持续加大技术研发投入，组建跨领域研发团队攻关核心技术，不断提升产品技术壁垒；依托全球化市场布局，精准把握国际市场需求趋势，大力拓展自有品牌，深度挖掘境外市场的增长潜力。同时，以数字化转型为核心，全面推进精细化管理，构建覆盖全业务流程的智能化管理体系，有效提升运营效率，降低外部环境变化对公司经营的影响，进一步增强公司抗风险能力，积极应对全球市场的挑战与机遇。
报告期内，公司实现营业收入 71,958.77 万元，比去年同期下降 18.58%；实
现归属于母公司所有者的净利润-1,288.76 万元，比去年同期下降 112.60%。截至
2024 年 12 月 31 日，公司总资产 176,816.62 万元，比去年期末下降 9.88%；归属
于母公司所有者权益 126,882.11 万元，比去年期末下降 9.86%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额-1,125.66 万元，比上年同期下降 106.23%。具体经营情况如下：
（一）经营情况
1、报告期内，公司实现营业收入 71,958.77 万元，比去年同期下降 18.58%。
其中，楼宇对讲产品实现营业收入 40,385.94 万元，同比减少 12,953.75 万元，比去年同期下降 24.29%，占营业总收入的 56.12%。一方面，主要系宏观经济周期性波动以及房地产行业深度调整的综合影响，房地产市场整体规模出现下滑，项目需求缩减或延期交付；另一方面，公司基于审慎的风险管控原则，结合房地产企业资金流动性状况，主动调整经营策略，对存在回款风险的订单采取收缩措施，并战略性放弃部分潜在高风险业务机会，以此降低经营风险敞口，保障公司资金安全和稳健运营。
2、报告期内，归属于母公司所有者的净利润-1,288.76 万元，比去年同期下
降 112.60%。主要原因分析如下：
（1）毛利率下降：报告期内，公司综合毛利率为 42.58%，比去年同期下降1.32 个百分点。在当前市场环境下，公司毛利率下滑主要受市场竞争激烈，主营产品的市场价格呈下降趋势等因素影响所致。
（2）工抵房及应收账款减值：报告期内，考虑到当前房地产市场情况，公司积极采取应对措施，不断调整经营策略，应对各种可能的风险和挑战。为了有效降低应收款项回款的风险，公司工抵房规模呈增长趋势，抵入的房产价值存在减值迹象。此外，公司部分客户的应收账款存在回收困难的可能，基于谨慎原则，根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，报告期内，公司计提信用减值损失和资产减值损失合计 7,315.47 万元，比去年同期增加 3,089.96 万元，比去年同期增长 73.13%。
（3）其他收益及投资收益下降：报告期内，公司获得的政府补助规模缩减，现金管理等各项投资收益下降，其他收益、投资收益分别比去年同期下降1,567.60 万元、2,113.66 万元，合计下降 3,681.26 万元，进一步影响了公司利润指标。
（二）加快境外市场开拓，提升市场份额
报告期内，公司境外实现营业收入11,428.00万元，比去年同期增长17.08%，占营业收入的 15.88%，比去年同期上升 4.84 个百分点。在全球经济深度融合的时代背景下，公司坚定地推进全球化发展战略的布局和实施，积极推动国内与国际市场双循环体系，以加快全球化业务的发展步伐。为了紧抓境外市场的增长机遇，精准定位客户，深度挖掘境外市场的增长潜力，公司大力推进自有品牌国际化战略，加快境外办事处网络建设，建立高效的办事处运营体系，组建本地化精英团队，以精准地把握市场动态，为客户提供定制化的市场营销与技术服务支持。同时，公司积极与国际行业企业开展深度战略合作，充分发挥资源互补优势，共
同开拓国际市场，构建互利共赢的合作生态，致力于拓展全球业务版图。
在境外市场研发领域，公司秉持全面且前瞻性的战略规划，依托技术研发优势，持续加大境外市场的研发投入和创新力度，引进高端研发人才，不断完善新技术和新产品的预研机制，以驱动创新、加速新产品上市，不断提升全球市场竞争力。同时，聚焦智能家居领域，全力培育核心产品线，通过构建完善的行业应用生态链，进一步增强整体解决方案的竞争力。
（三）深耕研发创新，引领技术革新
报告期内，公司始终秉承“创新永不止步”的研发理念，坚定推行创新驱动发展战略，持续加大研发投入。2024 年公司研发投入总金额为 7,918.89 万元，比去年同期增加 1,048.34 万元，比去年同期增长 15.26%，占公司本期营业收入的 11.00%，研发强度持续攀升。作为国家级企业技术中心、国家级工业设计中心、国家级博士后科研工作站于一体的创新型企业，公司坚持以市场需求为导向，构建多层次、全链条的研发体系，聚焦核心技术攻关与前沿技术布局，并成功推出基于 KNX 协议的全屋智能家居解决方案等一系列创新产品。
面对人工智能、物联网、云计算等前沿技术的蓬勃发展，公司秉持“拥抱科技革命，聚焦前沿技术”的战略理念，以前瞻性视野主动拥抱技术变革。一方面，依托自主研发储备的人工智能算法库，融合讯飞星火 AI 模型等新技术、新应用，推出 AI 边缘计算网关、智慧家庭中控屏等产品。另一方面，借鉴 DeepSeek 技术架构，训练出适合各种细分场景的大模型边缘和端侧应用算法，进而对大模型进行小型化设计，加速人工智能技术的产业化落地与市场渗透。同时，公司积极拥抱鸿蒙产业生态的战略布局，依托鸿蒙系统分布式架构与全场景互联优势，整合自身技术积累和创新能力，未来将围绕鸿蒙医院、鸿蒙社区和鸿蒙家庭三大核心应用场景，构建完整的解决方案体系，打造差异化竞争优势，助力公司在万物智联的赛道上抢占先机，开辟高质量发展新路径。

在前沿技术探索领域，公司重点聚焦脑电波交互技术领域，组建跨学科、跨领域的科研团队，针对睡眠健康、专注培优、认知康复等领域，开展产品研发与技术转化。通过深化产学研协同创新，推动脑电波技术从理论研究向商业化应用的跨越，为公司开辟智能健康领域全新增长曲线，持续夯实技术领先优势与市场引领地位。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。报告期内，公司董事会共召开了 9 次董事会会议，具体情况如下：
序号 时间 会议届次 审议通过的议案
1 2024 年 第三届董事会 1、《关于聘任财务总监的议案》
1 月 18 日 第九次会议
2 2024 年 第三届董事会 1、《关于回购公司股份方案的议案》
2 月 5 日 第十次会议
1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议
案》；
2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议
案》；
3、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议
案》；
4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
2024 年 第三届董事会 5、《关于2024年中期利润分配计划的议案》；
3 4 月 26 日 第十一次会议 6、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
7、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的
议案》；
8、《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议
案》；
9、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬
方案的议案》；
10、《关于 2024 年度日常关联交易预计的
议案》；

11、《关于公司及子公司向银行申请综合授
信额度的议案》；
12、《关于<2023 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》；
13、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的
议案》；
14、《关于使用暂时闲置募集资金及部分自
有资金进行现金管理的议案》；
15、《