中富通:2024年度监事会工作报告

中富通集团股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关
规定，严格依法履行职责，切实维护公司股东特别是广大中小投资者利益。监事
列席了报告期历次董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定的研究，对
公司生产经营、财务状况及董事、高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规
范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、2024 年监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开 8 次监事会决议，审议通过议案 21 项，具体
内容如下：
会议日期 会议届次 审议通过主要事项 审议结果
1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予价
第四届监
2024 年 1 格的议案》；
事会第十 通过
月 12 日 2、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部
四次会议
分第二个归属期归属条件成就的议案》。
1、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》；
第四届监
2024 年 2 2、《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核
事会第十 通过
月 25 日 管理办法>的议案》；
五次会议
3、《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单>的议案》。
第四届监 1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的
2024 年 4
事会第十 议案》； 通过
月 10 日
六次会议 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
2024 年 4 第四届监 1、《公司 2023 年度监事会工作报告》；
通过
月 29 日 事会第十 2、《公司 2023 年度财务决算报告》；

七次会议 3、《公司 2023 年度利润分配预案》；
4、《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报
告摘要》；
5、《关于 2023 年度监事薪酬的确认及 2024 年度监事
薪酬方案的议案》；
6、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；
7、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；
8、《2024 年第一季度报告》。
第四届监
2024 年 6 1、《公司监事会成员换届选举的议案》；
事会第十 通过
月 7 日 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
八次会议
第五届监 1、《关于选举第五届监事会主席的议案》；
2024 年 8
事会第一 2、《关于子公司增资扩股暨放弃权利涉及对外担保及 通过
月 23 日
次会议 接受关联方担保的议案》。
第五届监
2024 年 8
事会第二 1、《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 通过
月 29 日
次会议
第五届监
2024 年 10
事会第三 1、《2024 年第三季度报吿》 通过
月 29 日
次会议
二、监事会主要工作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》的规定召集召开会议，对审议事项进行充分论证、谨慎决策。认真履行监事会监督检查职能，对公司的依法运作情况、财务状况、内部控制评价以及关联交易执行情况等方面进行监督与核查。
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会及其成员通过列席公司股东大会、董事会及查阅业务资料等方式，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制
度等进行了监督检查，认为公司能够按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》的要求，依法运作，公司历次股东大会和董事会会议决策程序合法，公司董事会认真执行股东大会决议，公司经营管理团队在董事会授权的范围内正确履行职责。公司生产经营规范，决策科学合理，法人治理结构健全，内部控制制度比较完善，未发现存在公司董事、高级管理人员执行职务时侵犯上市公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2024 年度财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，能够真实地反映公司的财务状况和经营成果及现金流量情况。致同会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观与公正，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）对公司内部控制评价的意见
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行业以及公司经营方式、资产结构等自身实际情况的特点，经过持续的整章建制和加强规范运作，建立了内部控制体系，基本符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，能保证公司经营业务活动的正常开展，有效防范风险。2024年度，公司进一步加强了内控管理体系，公司内部管理水平和风险防范能力得到了进一步提升。2024年度公司未有违反深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司内部控制制度等相关规定的情形发生。
综上所述，公司监事会认为：《公司2024年度内部控制评价报告》全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
（四）对关联交易执行情况的意见
监事会对公司2024年度内关联交易情况进行了核查，监事会认为：2024年公司发生的关联交易审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，交易价格公允、合理，体现了公平、公正的原则，未发现存在损害上市公司及中小股东利益的情况。
三、2025年度监事会工作计划

公司监事会将继续贯彻公司既定的战略方针，严格遵照法律、法规及相关规范性文件和公司各项制度赋予监事会的权利，恪尽职守，督促公司进一步提高规范运作水平，持续完善法人治理结构。不断适应新的监管要求和公司发展需要，结合公司大力推进的内部控制规范建设与实施，完善监督职责；以内控建设、规范运作、提高监督水平为重点不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，实现公司持续、快速、健康发展，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
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监 事 会
2025 年 4 月 28 日