中富通:2024年董事会工作报告

中富通集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，中富通集团股份有限公司（以下简称“中富通”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。从切实维护公司利益和广大股东权益的角度出发，公司董事会认真履行了股东大会赋予的职责，科学决策，现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、公司经营情况
报告期内，公司以“通信服务飞轮+数字生态飞轮”的双轮发展战略为指引，一手抓通信网络服务，一手布局数字生态，打造有竞争力的产品体系及技术储备，为客户提供“软件+硬件+服务”致力于成为卓越的数字科技生态服务商。
（1）通信服务业务为电信运营商（中国移动、中国联通、中国电信）、通信设备商（华为公司、中兴通讯等）、广电网络等提供通信网络建设、维护、优化服务业务；为行业用户提供自组网、ICT、物联网等系统解决方案和软件开发服务。
（2）信息化软件服务业务行业立足社会公共安全领域，以公安、司法、军队、社区等优质客户为核心，为其提供系统集成、软件开发、技术服务业务。报告期内公司的相关业务主要聚焦在公安信息化、人口信息管理（涵盖福建、广西、陕西、山东、河北省份）、社区管理信息化等领域，专注为客户提供数字技术及数字应用解决方案。
（3）数字营销业务系公司 2022 年新增主营业务，主要以巨量引擎为主的数字化营销服务平台的代理业务为基础，通过为客户提供精准营销策略和营销效果评估，进而调整优化营销策略的运营服务。
（4）边缘计算业务系 2021 年通过收购深圳英博达智能科技有限公司，主要提供边缘计算、智能化终端的研发、设计以及 AI 智能视觉检测技术、AI 服务器等硬件解决方案服务商。

（5）渠道销售业务系公司 2020 年新增业务，该业务系公司利用自身渠
道优势代理销售产品。
营业收入 120,700.77 万元，同比下降 6.19%；实现归属于上市公司股东
的净利润-12,270.86 万元，同比下降 132.33%
二、2024 年董事会工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，全体董事积极参与公司重要事项的决策过程，就涉及的公司定期报告、股权激励、利润分配等影响投资者利益的重要事项充分研讨、审慎决策，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况，会后经营管理层严格按董事会决议进行了规范落实。报告期内，董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，保障了公司各项经营活动的顺利开展。
董事会召开情况如下：
序 会议届次 会议召开日期 审议通过主要事项 表决
号 结果
第四届董 1、《关于调整 2021 年限制性股票激励
事会第三 2024 年 01 月 12 计划预留授予价格的议案》；
1 十一次会 日 2、《关于公司 2021 年限制性股票激励 通过
议 计划预留授予部分第二个归属期归属条
件成就的议案》。
1、《关于<公司 2024 年限制性股票激励
第四届董 计划（草案）>及其摘要的议案》；
事会第三 2024 年 02 月 25 2、《关于<公司 2024 年限制性股票激励
2 十二次会 日 计划实施考核管理办法>的议案》； 通过
议 3、《关于提请股东大会授权董事会办理
公司股权激励计划相关事宜的议案》；
4、《关于择期召开股东大会的议案》。
第四届董 1、《关于调整 2024 年限制性股票激励
3 事会第三 2024 年 04 月 10 计划相关事项的议案》； 通过
十三次会 日 2、《关于向激励对象首次授予限制性股
议 票的议案》。
第四届董 1、《公司 2023 年度董事会工作报
事会第三 2024 年 04 月 29 告》；
4 十四次会 日 2、《公司 2023 年度总经理工作报 通过
议 告》；
3、《公司 2023 年度财务决算报告》；

4、《公司 2023 年年度报告》及《公司
2023 年年度报告摘要》；
5、《公司 2023 年度利润分配预案》；
6、《公司 2023 年度内部控制自我评价
报告》；
7、《关于制定<会计师事务所选聘制度>
的议案》；
8、《2024 年第一季度报吿》；
9、《关于 2023 年度董事、高级管理人
员薪酬的确认及 2024 年度董事、高级管
理人员薪酬方案的议案》；
10、《关于 2023 年度计提资产减值准备
的议案》；
11、《关于暂不召开 2023 年年度股东大
会的议案》。
1、《公司董事会非独立董事换届选举的
议案》；
2、《公司董事会独立董事换届选举的议
第四届董 案》；
事会第三 2024 年 06 月 07 3、《关于公司 2024 年度向相关金融机
5 十五次会 日 构申请授信额度的议案》； 通过
议 4、《关于修订<公司章程>的议案》；
5、《关于修订及制定公司部分治理制度
的议案》；
6、《关于提请召开 2023 年度股东大会
的议案》。
1、《关于选举第五届董事会董事长的议
案》；
2、《关于聘任公司高级管理人员的议
案》；
3、《关于选举公司第五届董事会各专门
委员会组成人员的议案》；
第五届董 2024 年 08 月 23 4、《关于聘任公司证券事务代表的议
6 事会第一 日 案》； 通过
次会议 5、《关于增加公司经营范围的议案》；
6、《公司章程修订案》；
7、《关于子公司增资扩股暨放弃权利涉
及对外担保及接受关联方担保的议
案》；
8、《关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的议案》。
第五届董 2024 年 08 月 29 1、《2024 年半年度报告》及《2024 年
7 事会第二 日 半年度报告摘要》 通过
次会议

第五届董 2024 年 10 月 29
8 事会第三 日 1、《2024 年第三季度报吿》 通过
次会议
第五届董 1、《关于续聘公司 2024 年度审计机构
9 事会第四 2024 年 12 月 06 的议案》； 通过
次会议 日 2、《关于召开 2024 年第三次临时股东
大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 4 次股东大会（含 2023 年年度股东大会）。公司严
格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实