粤海饲料:2024年独立董事年度述职报告(张程)

广东粤海饲料集团股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（张程）
本人作为广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)的第三届董事会独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，秉持独立、审慎、高效的原则行使职权。本人密切关注公司经营状况，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，并就重大事项发表了客观公正的独立见解，有效维护了公司及全体股东，特别是社会公众股东的合法权益。现将我 2024 年度的履职概况总结汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人张程，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。2021 年至今，任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所所长；2023 年至今，任广西注册税务师协会副会长；2018 年至今，任广西区科技厅财务专家；2021 年 7 月至今，任广西融桂怡亚通供应链有限公司外部董事；2022 年 5 月至今，担任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人具备相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性与任职资格，能够确保在履行职责时展现出判断的客观性、独立性和专业性。本人未曾受到中国证监会或其他相关监管机构的处罚，也未被证券交易所采取过任何惩戒措施。本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业、关联企业中担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立性的其他情形。
二、独立董事 2024 年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
2024 年度，公司共召开了十次董事会、五次股东大会。本人出席会议的情况
如下：
董事出席董事会及股东大会的情况
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
应参加董事 董事会次 式参加董事 董事会次 事会次 未亲自参加董 东大会
会次数 数 会次数 数 数 事会会议 次数
10 1 9 0 0 否 5
作为公司的独立董事，本人 2024 年均亲自出席股东大会、董事会及专门委员会等相关会议。会前，本人认真审阅会议议案及相关材料，全面了解和掌握决策所需信息；会议期间，本人就审议事项发表客观公正的意见，凭借专业知识和丰富经验提出建设性建议，确保不受公司主要股东、实际控制人或其他利害关系方的影响，能够清晰明确地表达独立见解，为董事会科学决策贡献力量。在审议重大事项时，本人更与公司保持密切沟通，细致分析资料，审慎对待每项议案，结合公司运营实际，充分施展专业判断力，保障决策的科学性。对于报告期内公司董事会相关议案均投了赞成票，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
2024 年，本人作为第三届董事会审计委员会委员召集人、薪酬与考核委员会及提名委员会委员，严格遵循公司董事会各专门委员会的工作规范，切实履行委员的各项职责。报告期内，我出席并主持审计委员会议 5 次，出席率 100%，主要讨论了定期报告、募集资金、内控报告、对外担保及聘任会计师事务所等议案；出席薪酬与考核委员会议 2 次，出席率 100%，主要讨论了公司高管薪酬方案、非独立董事津贴方案、员工持股计划、限制性股票回购注销等议案。
本人出席独立董事专门会议 1 次，出席率 100%，主要讨论了聘任会计师事
务所等议案。
（三）发表独立意见情况
2024 年，充分发挥独立董事在公司治理中的关键作用，对公司重大事项进行了严格审核，并就在报告期内涉及的重要事项，给予了同意的事前认可意见及独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议届次 发表独立意见的事项 意见类型
2024 年 2 月 2 日 第三届董事会第 1、关于向境外全资子公司增资的独立 同意
十三次会议 意见；
2024 年 2 月 5 日 第三届董事会第 1、关于回购公司股份方案的独立意 同意
十四次会议 见；
1、关于 2023 年度内部控制自我评价
报告的独立意见；
2、关于计提 2023 年度资产减值准备
的独立意见；
3、关于 2023 年度利润分配预案的独
立意见；
4、关于以结构性存款等资产进行质押
2024 年 4 月 25 第三届董事会第 向银行申请开具银行承兑汇票的独立 同意
日 十五次会议 意见；
5、关于 2023 年度募集资金存放与使
用情况专项报告的独立意见；
6、关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的独立意见；
7、关于 2023 年度会计师事务所的履
职情况评估报告及审计委员会履行监
督职责情况报告的独立意见；
1、关于调整 2023 年股票期权激励计
划首次授予行权价格及注销部分股票
2024 年 7 月 29 第三届董事会第 期权的独立意见；
日 十六次会议 2、关于修订<2023 年员工持股计划 同意
（草案）>及其摘要的独立意见；
3、关于修订<2023 年员工持股计划管
理办法>的独立意见；
2024 年 8 月 13 第三届董事会第 1、关于拟收购 I&V BioAsia
日 十七次会议 Co.,Ltd.51%股权并签署股权收购框架 同意
协议的独立意见；
1、关于 2024 年半年度募集资金存放
2024 年 8 月 29 第三届董事会第 与使用情况专项报告的独立意见； 同意
日 十八次会议 2、关于终止收购广州先得生物技术有
限公司 70%股权的独立意见；
2024 年 9 月 26 第三届董事会第 1、关于为子公司采购原材料发生的应 同意
日 十九次会议 付账款提供担保的独立意见；

1、关于聘任 2024 年度会计师事务所
2024 年 10 月 29 第三届董事会第 的事前认可及独立意见；
日 二十次会议 2、关于拟收购宜兴市天石饲料有限公 同意
司 51%股权并签署股权并购意向书的
独立意见；
2024 年 12 月 2 第三届董事会第 1、关于调整对境外全资子公司增资资 同意
日 二十一次会议 金来源的独立意见；
1、关于以协定存款和通知存款方式存
放募集资金余额的独立意见；
2、关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的独立意见；
3、关于以结构性存款等资产进行质押
向银行申请开具银行承兑汇票的独立
2024 年 12 月 6 第三届董事会第 意见； 同意
日 二十二次会议 4、关于公司及子公司 2025 年度向银
行申请综合授信额度及相应提供担保
的独立意见；
5、关于为客户银行融资用于购买公司
产品提供保证金担保的独立意见；
6、关于聘任 2024 年度会计师事务所
的事前认可及独立意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，公司内部审计机构定期向审计委员会汇报工作情况，本人积极有效地与内部审计机构及会计师事务所就相关议题进行了深入探讨和交流，主动向公司管理层了解了主要的生产经营状况及项目投资进展情况，对公司的运营动态给予了持续的关注，充分履行了作为独立董事的职责。在年审期间，本人会同其他独立董事与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就公司年度审计工作计划的开展、工作落实，内部控制，财务状况等方面进行了深入讨论和交流，确保审计工作及时、准确、客观、公正。
（五）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格遵循相关法律及规章制度的要求，恪尽职守。对于董事会提出的各项议案，本人细致审阅了所有相关资料，并深入了解了相关背景信息，凭借自身的专业知识基础，