名臣健康:2024年度董事会工作报告

名臣健康用品股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7名董事组成，自成立以来严格按照《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，履行好董事会的职责。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、 2024 年度公司总体经营情况回顾
2024 年度公司实现营业收入 138,025.40 万元，较上年同期减少 15.71%；实
现营业利润 3,133.20 万元，较上年同期减少 45.92%；实现利润总额 2,747.88万元，较上年同期减少 51.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,671.96 万元，较上年同期减少 33.60%。
二、 董事会会议召开情况
2024 年度公司董事会共召开了 4 次会议，会议的召开程序、决议内容及表决
结果均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的要求。董事会会议召开的具体情况如下：
表决
会议名称 召开时间 议案
结果
1.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
第三届董 2.《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；
2024年4月 审议
事会第十 3.《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》；
26 日 通过
五次会议 4.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
5.《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》；
6.《关于<2023 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案>的议案》；
7.《关于<公司内部控制自我评估报告>的议
案》；
8.《关于<董事会对独立董事独立性自查情况
专项意见>的议案》；
9.《关于<会计师事务所 2023 年度履职情况评
估报告>的议案》；
10.《关于<董事会审计委员会对会计师事务所
2023 年度履行监督职责情况报告>的议案》；
11.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议
案》；
12.《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人
员薪酬的议案》；
13.《关于购买董事、监事及高级管理人员责
任保险的议案》；
14.《关于董事会换届选举暨提名非独立董事
候选人的议案》；
15.《关于董事会换届选举暨提名独立董事候
选人的议案》；
16.《关于计提资产减值准备的议案》；
17.《关于变更注册资本及修订<名臣健康用品
股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议
案》；
18.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
19.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
20.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
21.《关于修订<董事、监事及高级管理人员自

律守则>的议案》；
22.《关于修订<董事会审计委员会工作细则>
的议案》；
23.《关于修订<董事会提名委员会工作细则>
的议案》；
24.《关于修订<董事会战略委员会工作细则>
的议案》；
25.《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作
细则>的议案》；
26.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》；
27.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》；
28.《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议
案》。
1.《关于选举公司第四届董事会董事长的议
案》；
2.《关于选举公司第四届董事会副董事长的议
案》；
3.《关于选举公司第四届董事会专门委员会委
第四届董 员的议案》；
2024年5月 审议
事会第一 4.《关于聘任公司总经理的议案》；
28 日 通过
次会议
5.《关于聘任公司副总经理的议案》；
6.《关于聘任公司财务总监的议案》；
7.《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
8.《关于聘任公司内部审计部门负责人的议
案》。
第四届董
2024年8月 1. 《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的 审议
事会第二
29 日 议案》。 通过
次会议
第四届董 1. 《关于<2024 年第三季度报告>的议案》；
2024 年 10 审议
事会第三 2. 《关于全资子公司拟投资设立孙公司的议
月 29 日 通过
次会议 案》。
三、 董事出席会议的情况
1. 出席董事会会议的情况
2024 年度公司董事会共召开了 4 次会议,以现场和通讯的方式召开。
应当出席会议 亲自出席会议次
姓名 委托出席会议次数 缺席次数
次数 数
陈建名 4 4 0 0
彭小青 4 4 0 0
陈东松 4 4 0 0
梁锦辉 3 3 0 0
高慧 4 4 0 0
吴小艳 4 4 0 0
陈景华 3 3 0 0
徐焕超 1 1 0 0
朱水宝 1 1 0 0
2. 出席股东大会会议的情况
姓名 应当出席次数 亲自出席次数 委托出席会议次数 缺席次数
陈建名 1 1 0 0

彭小青 1 1 0 0
陈东松 1 1 0 0
梁锦辉 0 0 0 0
高慧 1 1 0 0
陈景华 0 0 0 0
吴小艳 1 1 0 0
徐焕超 1 1 0 0
朱水宝 1 1 0 0
四、 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2024 年度公司共召开了 1 次年度股东大会，以现场投票与网络投票相结合的
方式召开，股东大会会议召开的具体情况如下：
表决
会议名称 召开时间 议案
结果
1. 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》；
2. 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》；
3. 《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》；
4. 《关于<2023 年度财务决算