安妮股份:厦门安妮股份有限公司2024年董事会工作报告

厦门安妮股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提升公司治理水平。公司全体董事勤勉尽职，恪尽职守，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2024 年度的工作报告如下：
一、2024 年度公司主要经营情况
本年度主要经营情况详见公司 2024 年年度报告中管理层讨论与分析。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：
序 会议届次 召开日期 会议决议
号
1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》；
2、审议通过《2023 年度财务决算报告》；
3、审议通过《2023 年度利润分配预案》；
4、审议通过《2023 年年度报告》全文及其摘
要；
5、审议通过《2023 年度内部控制的自我评价报
告》；
1 第六届董事会 2024 年 4 月6、审议通过《2023 年度审计工作的总结报
第七次会议 28 日 告》；
7、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》；
8、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股
本的三分之一的议案》；
9、审议通过《2024 年第一季度报告》；
10、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》；

序 会议届次 召开日期 会议决议
号
11、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的
议案》；
12、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议
案》；
13、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制
度>的议案》；
14、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>
的议案》；
15、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>
的议案》；
16、审议通过《关于修订<审计委员会议事规
则>的议案》；
17、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议
事规则>的议案》；
18、审议通过《关于修订<提名委员会议事规
则>的议案》；
19、审议通过《关于修订<战略委员会议事规
则>的议案》；
20、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议
案》；
21、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东
大会的议案》。
1、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理
2 第六届董事会 2024 年 6 月的议案》；
第八次 14 日 2、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临
时股东大会的议案》。
1、审议通过《<厦门安妮股份有限公司 2024 年
第六届董事会 2024 年 8 月半年度报告>全文及其摘要的议案》；
3 第九次 28 日 2、审议通过《<厦门安妮股份有限公司 2024 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》。
1、审议通过《关于<厦门安妮股份有限公司第
二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》；
2、审议通过《关于<厦门安妮股份有限公司第
第六届董事会 2024 年 9 月二期员工持股计划管理办法>的议案》；
4 第十次会议 27 日 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办
理员工持股计划有关事项的议案》；
4、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议
案》；
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议
案》；

序 会议届次 召开日期 会议决议
号
6、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临
时股东大会的议案》。
1、审议通过《<厦门安妮股份有限公司 2024 年
第三季度报告>的议案》；
2、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予
相应授权的议案》；
5 第六届董事会 2024 年 10 3、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供
第十一次会议 月 29 日 担保的议案》；
4、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
5、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临
时股东大会的议案》。
6 第六届董事会 2024 年 12 1、《关于增加自有资金进行现金管理额度的议
第十二次会议 月 13 日 案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会主持召开了 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会。
公司董事会根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律法规要求，严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体
股东认真负责的态度，积极认真地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议，
具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
1、 审议通过《2023 年度董事会工作报告》；
2、 审议通过《2023 年度监事会工作报告》；
3、 审议通过《2023 年度财务决算报告》；
4、 审议通过《2023 年度利润分配方案》；
5、 审议通过《<2023 年年度报告>全文及其摘
要》；
6、 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股
1 2023 年年度 2024 年 5 月 本的三分之一的议案》；
股东大会 20 日 7、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议
案》；
8、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议
案》；
9、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议
案》；
10、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的
议案》。

2024 年第一 2024 年 7 月 1、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的
2 次临时股东 1 日 议案》。
大会
1、审议通过《关于<厦门安妮股份有限公司第二
期员工持股计划（草案）