华洋赛车:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-008
浙江华洋赛车股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：戴继刚
6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2025年第一季度报告》。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《浙江华洋赛车股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》，对 2024 年度公司的经营
管理及总经理的工作情况进行了回顾与汇报。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度公司的经营
情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事提交了 2024年度独立董事述职报告。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司2024年度财务数据已经会计师事务所审计，公司对2024年度公司股份、业务、管理、财务等情况进行了总结，并编制了《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：
根据公司经审计的2024年度财务数据，公司编制了2024年度财务决算报告，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司的发展规划、项目进行情况以及 2025 年度经营计划，公司编制了2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公司 2024 年度财务数据已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟定了 2024 年度
利润分配方案。截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未
分配利润为 63,334,698.93 元，母公司未分配利润为 66,557,983.24 元。公司本次权益分派方案如下：公司目前总股本为 56,087,050 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.95 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利
33,371,794.75 元。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-010）
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
公司根据《募集资金管理制度》等有关规定，对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《浙江华洋赛车股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
公司根据相关内控程序对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司针对内部控制情况委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）编制了关于公司内部控制的审计报告。
具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江华洋赛车股份有限公司内部控制审计
报告》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司实际生产经营情况，公司对 2025 年度日常性关联交易进行了预计。
具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。本议案关联委员为戴继刚，回避表决。
3.回避表决情况：
本议案关联董事为戴继刚，回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2025 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：
在公司担任具体行政职务的非独立董事、监事，2025 年度薪酬按照其在公司所担任的行政岗位领取薪酬，不领取董事、监事职务报酬。未在公司担任具体行政职务的非独立董事、监事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事、监事职务报酬。公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。
具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2025-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。本议案关联委员为陈钧，回避表决。
3.回避表决情况：
本议案关联董事为戴继刚、戴鹏、陈钧、任宇、张堂忠，回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
公司 2025 年度独立董事津贴：每人 6 万元/年（税前）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。本议案关联委员为向阳、吴芃，回避表决。
3.回避表决情况：
本议案关联董事为刘欣、向阳、吴芃，回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于董事会对公司独立董