天力复合:关于召开2024年年度股东会通知公告(提供网络投票)

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2025-021
西安天力金属复合材料股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年
度股东会的议案》，召集人资格合法有效。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关 法律法规、公司管理规定的要求。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司线下会场设置于天力复合一楼 106 会议室，同时提供网络投票方式。
公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 15:00。
2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日 15:00—2025 年 5 月 21 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873576 天力复合 2025 年 5 月 16
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本公司聘请的国浩律师（西安）事务所律师。
（七）会议地点
陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路天力复合一楼 106 会议
室。
二、会议审议事项
审议《2024 年度董事会工作报告》
董事会对 2024 年度工作的完成情况总结和 2025 年度工作安排。
审议《2024 年度监事会工作报告》
监事会对 2024 年度工作的完成情况总结和 2025 年度工作安排。
审议《2024 年度独立董事述职报告》
独立董事张禾、王小林、杨广洪 2024 年度履职情况予以总结汇报。具体
内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（张禾）》（公告编号： 2025-026），《2024 年独立董事述职报告（王小林）》（公告编号：2025-027）， 《2024 年独立董事述职报告（杨广洪）》（公告编号：2025-028）。
审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》
公司 2024 年概况，会计数据和财务指标，管理层讨论与分析，重大事件，
股份变动及股东情况，融资与利润分配情况，董事、监事、高级管理人员及员 工情况，公司治理、内部控制和投资者保护，财务会计报告等。具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025- 015）、《西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编 号：2025-016）。
审议《2024 年度财务决算报告》
对公司 2024 年度生产经营、资产负债、盈利能力、现金流情况等财务指
标分析总结形成报告。
审议《2024 年度利润分配方案》
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现以 10,895 万股为分红基
准，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。具体内容详见公司
于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年度权益分派预案公告》（公告编
号：2025-019）。
审议《关于公司申请 2025 年度银行综合授信的议案》
对公司 2025 年度拟申请的银行授信额度进行审议。具体内容详见公司于
2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西
安天力金属复合材料股份有限公司关于申请银行授信的公告》（公告编号：2025-037）。
审议《2025 年度财务预算报告》
对公司 2025 年度各项财务费用、支出、收入预计和分析。
审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计工作的相关执业资格和执业素养，公司拟续聘其为 2025 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。
审议《关于提请股东会授权董事会制定 2025 年度中期分红方案的议
案》
为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际经营情况，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润和当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，2025 年度中期分红的比例不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 100%，分红金额上限为不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
审议《关于批准报出<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告>的议案》
根据相关规定，公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日
在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2025-032）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、十；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公司公章），法人代表 身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持有法人授权委托书、出席人身 份证办理登记手续；
2.个人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托代理人出席的，须持 有授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2025 年 5 月 21 日 14:00-15:00
（三）登记地点：天力复合一楼 106 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：祁志浩 联系电话：029-86968315 联系邮箱：xzrsb@c-tlc.com 联系地址：陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路。（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
1.《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第二十四次董事会决 议》。
西安天力金属复合材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日